[论事] 反洗钱，ASB东家CBA被AUSTRAC处罚 [复制链接]

keepower

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电梯直达

楼主

发表于 2017-8-10 11:40:38 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

澳洲的反洗钱监管机构AUSTRAC最近给ASB的东家CBA开出了可能最高达1千800万的罚单，理由是过去三年CBA没有按照反洗钱法对将近78万个账户进行监督。

http://www.interest.co.nz/opinion/89203/gareth-vaughan-questions-whether-cbas-latest-conduct-scandal-suggests-it-time

ASB CEO称ASB没有任何问题。

http://www.interest.co.nz/business/89231/ceo-barbara-chapman-says-asb-has-found-no-evidence-any-problems-probe-its-anti-money

估计接下来银行对牵扯海外人士的资金会更加小心。