新西兰天维网社区 › 论坛 › 房屋市场 › 谈房说地 › 听说警察也在这边查资金来源

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[论事] 听说警察也在这边查资金来源 [复制链接]

xp_theman

大天使

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电梯直达

楼主

发表于 2016-2-13 12:53:45 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

听说这边有人买房被警察调查了。而且只要是大笔资金打入就会查。是不是真有此事。求证。

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cky0718

大天使

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沙发

发表于 2016-2-13 12:59:54 |只看该作者 微信分享

同问。。。还有多大一笔资金算大笔。。。

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pategao

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板凳

发表于 2016-2-13 13:10:57 |只看该作者 微信分享

别吓唬我，我刚刚签下一个想买呢，难道又要放弃？

时代不同了，竟然熬到白金了

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tony99

老站友

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地板

发表于 2016-2-13 13:27:42 |只看该作者 微信分享

本帖最后由 tony99 于 2016-2-13 14:31 编辑

pategao 发表于 2016-2-13 14:10
别吓唬我，我刚刚签下一个想买呢，难道又要放弃？

还是放弃吧。。马上腰斩了

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爱国爱港

≡ＶＩＰ≡

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发表于 2016-2-13 13:33:34 |只看该作者 微信分享

LZ别在做谣了，纽西兰警察不管这个的，这种事是税局（IRD）管的

人们经常是不讲道理的、没有逻辑的和以自我为中心的。不管怎样，你要原谅他们。即使你是友善的，人们可能还是会说你自私和动机不良。不管怎样，你还是要友善。

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jarod_2003

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发表于 2016-2-13 13:43:21 |只看该作者 微信分享

银行会通知警察, 如果觉得你的款不正当, 这是政府和银行之间有的协议. 最近开始的.

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pategao

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发表于 2016-2-13 14:01:35 |只看该作者 微信分享

jarod_2003 发表于 2016-2-13 14:43
银行会通知警察, 如果觉得你的款不正当, 这是政府和银行之间有的协议. 最近开始的. ...

啊？那宁信其有吧

时代不同了，竟然熬到白金了

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Ageorge

长老级

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发表于 2016-2-13 15:11:25 |只看该作者 微信分享

来路正的，你怕什么？

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adslnz

SkyKiwi天使

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发表于 2016-2-13 16:26:24 |只看该作者 微信分享

各银行根据央行要求，从前年开始成立独立的反洗钱team，负责搜集可疑资金流动，属于初查。进一步跟进就是警察的事情了。

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芥茉2014

长老级

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发表于 2016-2-13 16:54:53 来自手机 |只看该作者 微信分享

去年吧，有一阵每天通过atm存1000现金，就被银行打电话问了

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kiwilo99

灌水之王

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发表于 2016-2-13 17:49:20 |只看该作者 微信分享

芥茉2014 发表于 2016-2-13 17:54
去年吧，有一阵每天通过atm存1000现金，就被银行打电话问了

這種的很容易就會被銀行通報SFO...
如果被查, 那就是轉帳走的(錢莊/帳號)可能有問題, 不然警察不會沒事去查這個

要對自己好一點, 每天都過得充實一點, 每天都努力一點點

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NewLynnHse

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发表于 2016-2-13 17:53:40 |只看该作者 微信分享

警察管不管就不知道，但是应该会有人查

Disclaimer: 本老鼠发的帖子内容都是在我的理解范围内的。没有误导网友的意思。如果是读者自己误解，不是本老鼠的责任。
我们应该鄙视他们，因为他们脑残
懂的人自然会懂，不懂的永远不会懂

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adsl2

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发表于 2016-2-13 19:21:16 |只看该作者 微信分享

adslnz 发表于 2016-2-13 16:26
各银行根据央行要求，从前年开始成立独立的反洗钱team，负责搜集可疑资金流动，属于初查。进一步跟进就是警 ...

反洗钱各个银行早就有了，你说的独立的反洗钱team是银行成立的专门部门由专人来处理吗？

心有多远路就有多远我没心没肺所以飘洋过海

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xp_theman

大天使

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发表于 2016-2-13 19:53:58 |只看该作者 微信分享

adslnz 发表于 2016-2-13 17:26
各银行根据央行要求，从前年开始成立独立的反洗钱team，负责搜集可疑资金流动，属于初查。进一步跟进就是警 ...

那看来是真的。这边账户其实都是被监控的。

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bungyjumping999

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发表于 2016-2-13 20:17:10 |只看该作者 微信分享

本帖最后由 bungyjumping999 于 2016-2-13 20:19 编辑

haha.... recently kiwi bank wants to close account of money changer / forex exchange account, because of fear of money laundering.

the money changer/forex company is fighting very hard not to get account closed.

so far, no other bank want to have anything to do with money changer accounts, only left with kiwi bank. Most of them will be closing doors.

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