转移资产问题

COLINSCC888

最近想要从上海把120多万纽币转移过来买房

最近问过harcourts的房产中介 说2015年开始中国政府管制更加严格了

不可以拆汇了 比如说找10几个亲戚 转汇到国外同一个账户 这都是被禁止了

有3个解决方案：

• 叔叔台湾人在广东有企业 所以在香港HSBC有企业账户 好像那样转钱不会有限制

• 地 下钱庄 但是不太放心

• 自己在多家银行（KIWIBANK, ANZ, BNZ, ASB, HSBC) 开多个账户 父母在这里也有账户 这样可以凑到当地7，8个账户左右 但也只有35W-40W刀

  
  

​

求大神给点意见 谢谢

E.F

如果你叔叔愿意帮忙，当然首选是第一个 。 香港汇款来新西兰没有限制的。

COLINSCC888

E.F 发表于 2016-3-23 19:14
如果你叔叔愿意帮忙，当然首选是第一个 。 香港汇款来新西兰没有限制的。 ...

如果大笔金额从香港的企业账户存入我的ANZ账户 ANZ会觉得我是在洗钱吗

edisonwang

COLINSCC888 发表于 2016-3-23 19:18
如果大笔金额从香港的企业账户存入我的ANZ账户 ANZ会觉得我是在洗钱吗

有可能会需要你解释 来源 用途 等等     别说120万  多了20万 都有可能查 ， 地下钱庄也没那么不安全 只是损失大一些而已 而且现在地下钱庄最多也就20万一个账户了   都不好做了

COLINSCC888

edisonwang 发表于 2016-3-23 19:20
有可能会需要你解释 来源 用途 等等     别说120万  多了20万 都有可能查 ， 地下钱庄也没那么不安全 只 ...

中共也是。。。无语

小马虎

别无语啊，现在抓腐败很严格，也是好事。

COLINSCC888

小马虎 发表于 2016-3-23 19:32
别无语啊，现在抓腐败很严格，也是好事。

我们是老百姓 父母做生意的 上海的物业抛售了 转移资产来着。。

119900

一人一次5万美金。。。
17个人。。

E.F

既然你叔叔香港有账户 就让他帮忙从他的私人账户来你这里的ANZ 私人账户给你啊， 你国内的卖房款转给你 叔叔国内的人民币账户就好啦（汇率给高点你叔叔就好了）

edisonwang

119900 发表于 2016-3-23 19:43
一人一次5万美金。。。
17个人。。

现在不好操作了  银行给你操作  但是外汇局说了算  最坏的就是所有人不能在购汇

CWF895

小马虎 发表于 2016-3-23 20:32
别无语啊，现在抓腐败很严格，也是好事。

呵呵，奶姨夫。。只许州官放火，那些真正的大老虎别说120万了，120亿弄出去都是小菜一碟

waitakere6

CWF895 发表于 2016-3-23 21:15
呵呵，奶姨夫。。只许州官放火，那些真正的大老虎别说120万了，120亿弄出去都是小菜一碟 ...

大老虎属于食物链顶端，管不了很正常，打击打击中老虎和小老虎也不错，就是顺带把肥猫也打击了就深表同情了。

小手冰凉的兔子

一部分借亲戚身份证汇分别汇到你和你父母的名字，一个人汇个二十万应该没问题，但是要隔几周汇入统一账户的话，这样60万解决了。地下钱庄走个20万吧，找个大点的，也五万五万来，一定要提前说好现场拿现金。再一部分走你叔叔那吧。这个比例看你怎么分配了，分散风险吧

大S

120万 不多 可以换 你去钱庄就可以

talkaboutvision

这边每个账户最多收5笔，每笔最多5wusd

按你的需求，这边5个不同人名的账户就够了

只不过中国那边你得找不少亲戚朋友了

驴是念来过倒

换汇公司小意思了，不放心，可以分开每天走点，120万纽币算毛大钱，一个小的换汇公司前一个月都可以走上亿人民币的。换汇公司赚的差价，所以基本还算是安全的。

鸡蛋饼干

换汇公司可以走，当天就可以到账，无非就是比国内汇款5万美金的那种汇率高了一点。

aniceguy

COLINSCC888 发表于 2016-3-23 20:26
中共也是。。。无语

反洗钱是国际要求，在新西兰存现金过多过频也会被查的

COLINSCC888

aniceguy 发表于 2016-3-24 10:50
反洗钱是国际要求，在新西兰存现金过多过频也会被查的

干净的钱 中共这样做完全不对 全球发达国家大部分都是资金自由流通 中共凭什么给1年5万刀配额

aniceguy

COLINSCC888 发表于 2016-3-24 11:53
干净的钱 中共这样做完全不对 全球发达国家大部分都是资金自由流通 中共凭什么给1年5万刀配额 ...

在没有拦下检查之前，谁知道哪笔钱是干净的，哪一笔不是？
何况中国本来就不是完全自由兑换的，比起以前，这5万美金已经是大大放宽了。有外汇管制的国家也多的是

COLINSCC888

小手冰凉的兔子 发表于 2016-3-23 20:25
一部分借亲戚身份证汇分别汇到你和你父母的名字，一个人汇个二十万应该没问题，但是要隔几周汇入统一账户的 ...

我不知道国外不同银行的账户可以用来收国内外汇吗？我自己有好几个银行的账户 但是我想汇款的时候需要写对方收款人的名字 就算是英文 人家也知道吧

wahaha1314

不难我觉得  难在没钱

小手冰凉的兔子

COLINSCC888 发表于 2016-3-24 14:22
我不知道国外不同银行的账户可以用来收国内外汇吗？我自己有好几个银行的账户 但是我想汇款的时候需要写 ...

不同银行的账户同一个收款人都只能算一个人，你父母不也有这边账号吗？不就三个收款人了嘛？如果你这边有特别信的过的朋友也可以

lionel

120万也不多，去个口碑好的钱庄就可以搞定了。

COLINSCC888

小手冰凉的兔子 发表于 2016-3-24 15:31
不同银行的账户同一个收款人都只能算一个人，你父母不也有这边账号吗？不就三个收款人了嘛？如果你这边有 ...

我看了一篇文章 说去年底开始 最多5个身份证打国外同一个账户 这是最大限额对吗 也就是25W美金一个国外账户

小手冰凉的兔子

COLINSCC888 发表于 2016-3-24 17:20
我看了一篇文章 说去年底开始 最多5个身份证打国外同一个账户 这是最大限额对吗 也就是25W美金一个国外账 ...

你汇款的时候可以问问国内的银行啊，银行工作人员都知道的，我汇款的时候国内银行都会提醒我的

COLINSCC888

小手冰凉的兔子 发表于 2016-3-24 16:58
你汇款的时候可以问问国内的银行啊，银行工作人员都知道的，我汇款的时候国内银行都会提醒我的 ...

好的 谢啦
你是今年汇款的吗

传说中的大叔

找个靠谱点的地下钱庄应该没啥大问题吧

hhjjkk

买个差不多价钱的房,房东愿意收人民币的, 截大欢喜!