ANZ 的账户被Customer Due Diligence NZ盯上了

jbr3346

AML了解下，
最好的办法是主动和和银行说，
新西兰只要是合法的换回公司都要收FMA监管的，
只要你父母打给换汇公司的钱能提供资金来源证明就可以了，剩下的则是由换汇公司来解决。
如果换汇公司无法提供，可以联系FMA。
不过如果真的被盯上怀疑你有money laundry的嫌疑，会超级麻烦，所以尽快联系换汇公司提供证明，并和银行届时才是上策。

lian1922

换汇公司在这里是合法的，为什么换汇公司提供的证明不可以？我们每次转帐都会有一个单子，我只知道换汇公司给我转钱，至于他钱哪里来我们哪知道 呀？难道 是这家换汇公司也被 盯上了？

duckpainting

太极宗师001 发表于 2021-7-6 19:00
不是一笔最多5万美元吗？你一大笔是怎么转的？求教啊

楼主走的是换汇公司啊
你没看明白么？

昏庸无道

AUprince 发表于 2021-7-6 20:32
是jin元吗？

哈哈，之前100w纽币就是这样换的，看的我凌乱了，有这时间还不如对冲基金过来了

king_of_cut_gir

winniestrong 发表于 2021-7-6 20:37
看来换汇还是要走正规银行途径比较好呀。。。

是呀...看來是這樣了...

manmiao5945

这情况的话可以在转回国么？

moonIlight2013

Hibino 发表于 2021-7-12 21:54
每个身份证都有5万美元的额度，真的是买房找多几个亲戚或者朋友就搞掂了。去年底今年初我买房找了几个亲戚 ...

银行对银行没事了？好像有人父母汇了一万就要提供证明。

房奴甲

之前国内卖了房子转钱过来就是靠一家四口每年五万美元，过了元旦又能转二十万美元，实际上半年多时间内解决了四十万美元。又不买豪宅，稍微运作一下就好了嘛。全部都合理合法。其他的，一年有十万人民币可以海外取现，四个人就是四十万。还可以用支付宝银联在这边花，什么pak n save 什么warehouse 的都可以花多少都行。甚至可以买一堆购物券，这不就把钱转过来了嘛。我曾经在汇率不错的时候买过pac n save购物卡，一下子把好几个月的买菜钱都换出来慢慢用呗。多容易的事。这都是两国政策都允许的做法。不要官盐当私盐卖啊。

奥克兰大毛毛

我觉得思路有问题。这钱是从换汇公司过来的，直接找换汇公司出证明就好了呀。他们也都是在新西兰的注册公司，你走的是正常渠道。

cocolococo

房奴甲 发表于 2021-7-19 10:12
之前国内卖了房子转钱过来就是靠一家四口每年五万美元，过了元旦又能转二十万美元，实际上半年多时间内解决 ...

现在一家四口自己汇钱也很难要求很高，暂时还有手机银行和网上银行的漏洞，柜台现在时不时要你提供需要钱的目的证明收据费用什么的。漏洞也是看银行查不查，该查时候显示寄出去成功还能退回来。而且现在40W美元就算首付真买不到啥房子了。

V7

楼主账号被关了吗？

SunnyGarden

楼主后续怎么样了？？

texel

走换汇公司是因为汇率比较合适吗？

海边风

你把换汇公司的单据给他们就行了。当时30多万纽币，ANZ也是认可。 有问题你可以问我021598880

klkfe

V7 发表于 2021-7-28 14:19
楼主账号被关了吗？

没被关，最后又联系了一次，把所有能提供的都提供了，也没后续了。。。

klkfe

SunnyGarden 发表于 2021-7-30 12:20
楼主后续怎么样了？？

最后没被关，anz的人联系了我，一条一条对我的换汇记录，跟我解释哪些东西需要解释清楚的，然后让我重新写一封邮件，整理好所有记录，无论是国内的银行账号还是这边的银行账号的流水或者汇款证明都要对上。最后我把所有能提供的都提供了，他们收到了，最后20号没关账号，但是也没说我的材料通过了……反正还好房子最后顺利交割了……

klkfe

texel 发表于 2021-8-3 15:24
走换汇公司是因为汇率比较合适吗？

主要是限额……汇率其实差不了太多……