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私人财富管理领域,已经发展12年了(自2011年起),可以为客户提供的法律服务范围包括但不限于以下方面: 纲要几条: • 财富管理工具及金融创新产品法律风险的管控 • 保险公司、信托公司、私人银行工作人员的法律讨论 • 高净值人士财富管理与传承相关法律 • 参与财富管理产品及衍生产品的设计,对产品模式、操作风险、外汇管制等相关问题提供法律意见 • 财富管理产品及衍生产品的合规性审核 • 为保险公司、信托公司、私人银行等金融机构私人财富管理领域的合规管理提供专业方案 • 应客户要求,为客户提供关于私人财富管理与传承等方面风险防范与处理的专业意见与专业服务 • 海外投资、移民投资提供专业法律服务 • 提供子女教育资源整合推介、法律风险防范服务 • 提供私人法律顾问服务 • 提供税收筹划法律服务 • 对中国客户的重大、疑难资产管理纠纷和婚姻、继承纠纷提供专业法律咨询服务,并应客户的委托参加上述纠纷案件的诉讼、仲裁等 具体做法: 进行财富传承相关讨论;针对婚姻关系上的法律风险与防范,提供婚前财富风险隔离、家庭及夫妻财产认定、夫妻债务与个人债务隔离的法律意见;起草财产约定、夫妻协议、赠与协议、再婚协议、子女赡养协议、起草或见证遗嘱等家事协议文书。
在家族信托、基金方面,提供包括信托咨询,私人订制信托方案,优化信托架构;协助设立家族信托监察人、家族基金会,以及进行慈善信托管理。
在家族企业法律服务方面,包括提供家族企业法律顾问服务,家庭财富境内外配置、规划,家族企业风险隔离、财产梳理、尽职调查、风险评估和控制,以及家族企业股权安全与传承等。
在保险业务方面,包括提供保险业务咨询、保险风险评估,出具法律意见,提供法律研究报告、保险工具在私人财富管理中的运用筹划、跨境大额保单风险防范等。此外,还在移民、税务及筹划、跨境理财规划方面提供具体的法律服务与风险防范。
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