[谈房] 听说卖房也要做反洗钱报告吗 [复制链接]

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电梯直达

楼主

发表于 2021-11-26 11:12:02 来自手机 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

想卖个房子，这报告不是应该买房才用做吗？

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沙发

发表于 2021-11-26 11:14:31 |只看该作者 微信分享

要的，我去年卖掉两个房都需要做AML，否则中介不让挂牌上市.

angelee123

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板凳

发表于 2021-11-26 11:23:46 |只看该作者 微信分享

Lease 发表于 2021-11-26 11:14
要的，我去年卖掉两个房都需要做AML，否则中介不让挂牌上市.

银行做么？哪个银行贷的款哪个做？

Trump said "Steel is steel, no steel, no country"

I said "Money is money, no money, no BB"

Kuo

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地板

发表于 2021-11-26 11:24:23 |只看该作者 微信分享

大不了不卖了，加租！

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发表于 2021-11-26 11:30:46 |只看该作者 微信分享

angelee123 发表于 2021-11-26 11:23
银行做么？哪个银行贷的款哪个做？

不是，我委托 Barfoot卖房， Barfoot outsource 一家公司做AML，只有我的AML调查通过了， Barfoot才能tick 这个选项，然后帮我挂牌。现在这个是 Legal Requirement, 没办法的.

不过也不是很难通过，主要是问你当时买房的资金来源，那都是银行贷款（可以提供银行的贷款文件或者 bank statement上面的还款记录），而首付也是银行 top up 出来的.

moonIlight2013

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发表于 2021-11-26 12:02:55 |只看该作者 微信分享

你担心这个干什么？国家正常手续，难道你洗钱？除非你钱用在不正当地方，没听说谁的没通过。

Welcome to Rat Clan!
Valar Morghulis !!!
请大家不要假装认识我，我不是我

kikilulu

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发表于 2021-11-26 12:06:10 |只看该作者 微信分享

moonIlight2013 发表于 2021-11-26 12:02
你担心这个干什么？国家正常手续，难道你洗钱？除非你钱用在不正当地方，没听说谁的没通过。 ...

标准流程，不知道有啥可担心的。

angelee123

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发表于 2021-11-26 12:09:33 |只看该作者 微信分享

moonIlight2013 发表于 2021-11-26 12:02
你担心这个干什么？国家正常手续，难道你洗钱？除非你钱用在不正当地方，没听说谁的没通过。 ...

对呀而且买房的时候aml该做的都做了不知道有啥可担心的

我还没卖过下次买的时候看看到底是个啥report

Trump said "Steel is steel, no steel, no country"

I said "Money is money, no money, no BB"

261874939

〓超级ＶＩＰ〓

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发表于 2021-11-26 12:09:58 |只看该作者 微信分享

都要。。。。银行有大额转帐汇款也会被查反洗钱。。。

上sky看看losers怎么秀下限的

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发表于 2021-11-26 12:14:23 |只看该作者 微信分享

angelee123 发表于 2021-11-26 12:09
对呀而且买房的时候aml该做的都做了不知道有啥可担心的

我还没卖过下次买的时候看看到底是个啥rep ...

2015年之前买的没有 AML的

subrina02

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发表于 2021-11-26 13:35:55 来自手机 |只看该作者 微信分享

Lease 发表于 2021-11-26 12:14
2015年之前买的没有 AML的

哇去年卖房的才是真空军
你眼中的屌丝我跟你这位大神的操作反向去年前年买进两套前年一套Lifestyle自住去年一套新房出租
没有什么复杂AML调查一份bank statement 给律师就ok.

我就是我，不一样的烟火!
是@mutoujie的忠实粉丝

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发表于 2021-11-26 13:44:07 |只看该作者 微信分享

subrina02 发表于 2021-11-26 13:35
哇去年卖房的才是真空军
你眼中的屌丝我跟你这位大神的操作反向去年前年买进两套前年一套Lifestyle自 ...

我卖掉两套我在2003和2004年买的房，当然今年卖的话会赚更多，不过我也不贪，卖掉那两套我就彻底躺平了，呵呵.

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发表于 2021-11-26 13:47:15 |只看该作者 微信分享

Lease 发表于 2021-11-26 13:44
我卖掉两套我在2003和2004年买的房，当然今年卖的话会赚更多，不过我也不贪，卖掉那两套我就彻底躺平 ...

请问股神atm还持有吗？。。。大概啥时候抛比较合理呢？

上sky看看losers怎么秀下限的

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发表于 2021-11-26 14:01:18 |只看该作者 微信分享

261874939 发表于 2021-11-26 13:47
请问股神atm还持有吗？。。。大概啥时候抛比较合理呢？

持有啊，没必要卖掉。 10月27日 ATM Investor Day让我对ATM的信心没变，希望他们能够 Turn around.

当然，如果他们不能，那我也没办法，毕竟我不是股神。即便是股神巴菲特，也有投资IBM等失手的时候.

occc

大天使

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发表于 2021-11-26 16:18:42 |只看该作者 微信分享

没卖过房子, 还有这事啊, 那如果私卖需要做这个报告吗

人为善，福虽未至，祸已远离。

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发表于 2021-11-26 16:48:00 |只看该作者 微信分享

occc 发表于 2021-11-26 16:18
没卖过房子, 还有这事啊, 那如果私卖需要做这个报告吗

最后交割是要通过律师的，估计还是有AML.

一缕烟丝

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发表于 2021-11-26 21:47:51 |只看该作者 微信分享

Lease 发表于 2021-11-26 12:14
2015年之前买的没有 AML的

主要拍卖场上华人太猛，本地人无法理解为何看起来又瘦又小英语又差的眯眯眼中国人为什么比他们还有钱，于是黑钱脏钱洗钱谣言就慢慢捅到媒体和议员那，后面就是立法了

中国正在经历大国崛起的辉煌时刻，各行各业弯道超车，经济遥遥领先❗习主席的英明领导让中国日益强大，社会安定，科技创新不断涌现，机会无处不在❗回国后，你不仅能享受到高楼大厦、灯红酒绿的繁华生活，还能参与到这个伟大时代的建设中来，实现自身价值❗回到中国，你会发现这里才是你真正施展才华、实现梦想的最大舞台❗