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[其他] ANZ的银行账户被customer due diligence 的人关了 [复制链接]

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楼主

发表于 2020-8-9 18:28:28 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

因为从国内打钱过来，被customer due diligence 的人要求提供资金的来源和用途，之前提交了一次因为提交的不全又被要求提交补充材料，补充材料这次提交了以后，那边也没有回复现在直接把银行账户给关了说是寄一张余额的支票过来。

请问有人遇到过这种情况么？该怎么处理呢？

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沙发

发表于 2020-8-9 19:44:42 |只看该作者 微信分享

除非再提供更详细的相应文件，不然去其他银行吧。

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板凳

发表于 2020-8-9 19:59:11 |只看该作者 微信分享

就是账户关了然后钱用支票寄给给你对吗？

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地板

发表于 2020-8-9 20:01:00 |只看该作者 微信分享

漂泊发表于 2020-8-9 19:59
就是账户关了然后钱用支票寄给给你对吗？

对的他们邮件里是这么说的

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发表于 2020-8-9 20:04:41 |只看该作者 微信分享

sylviapeng 发表于 2020-8-9 20:01
对的他们邮件里是这么说的

还好钱保住了换个银行呗

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发表于 2020-8-9 20:06:36 |只看该作者 微信分享

漂泊发表于 2020-8-9 20:04
还好钱保住了换个银行呗

就怕可能其他银行也不收吧

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发表于 2020-8-9 20:07:27 |只看该作者 微信分享

subway06 发表于 2020-8-9 19:44
除非再提供更详细的相应文件，不然去其他银行吧。

就怕其他银行也不肯收。。。这就麻烦了

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发表于 2020-8-9 20:11:42 来自手机 |只看该作者 微信分享

是从国内转多少钱进来？

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SkyKiwi天使

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发表于 2020-8-9 20:21:46 |只看该作者 微信分享

如果你一次性大额超过五万，并且多笔进来，银行就需要提供钱来源，提供不出来，给你一张支票，让你把钱拿走去别的银行，那些干换汇的经常遇到这种情况。问题是你去其他开户，其他银行看见大额钱进来，也有可能让你提供证明。

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发表于 2020-8-9 20:32:56 |只看该作者 微信分享

LU99 发表于 2020-8-9 20:21
如果你一次性大额超过五万，并且多笔进来，银行就需要提供钱来源，提供不出来，给你一张支票，让你把 ...

是的我也是想到过这个问题

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moonIlight2013 moonIlight2013 当前离线 UID 14053618 热情 48731 人气 49422 主题 52 帖子 19306 精华 1 积分 58873 分享 0 记录 0 相册 1 好友 2 日志 0 在线时间 11562 小时注册时间 2019-10-19 阅读权限 1 最后登录 2025-8-17 头像被屏蔽禁止发言 UID 14053618 热情 48731 人气 49422 主题 52 帖子 19306 精华 1 积分 58873 阅读权限 1 注册时间 2019-10-19 串个门加好友打招呼发消息	11#分享本帖地址发表于 2020-8-9 20:40:38 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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发表于 2020-8-9 20:49:11 |只看该作者 微信分享

说关就关了？要是有房贷咋整

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发表于 2020-8-9 21:23:29 |只看该作者 微信分享

很可能警方注意到这个账户，ANZ也不想给自己找麻烦，关了省事

Follow me realize your dreams

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发表于 2020-8-10 00:33:04 来自手机 |只看该作者 微信分享

有可能信是在他们审核你的补充资料前寄出的。你如果想保留账户的话可以再联系CDD的那个邮箱，告诉他们东西已经发给他们了，让他们审核后帮你把账户重新打开。一般国内寄钱过来都会被查，不需要担心。

　　　　　　　　　得不到的永远在骚动　被偏爱的都有恃无恐、

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发表于 2020-8-10 08:43:58 |只看该作者 微信分享

现在管得好严格了。以前从国内打钱过来没遇到过这样的情况。
听说现在买房子也是要求给个什么资金来源的说明给律师。

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发表于 2020-8-10 09:09:26 |只看该作者 微信分享

ecneconni 发表于 2020-8-10 00:33
有可能信是在他们审核你的补充资料前寄出的。你如果想保留账户的话可以再联系CDD的那个邮箱，告诉他们东西 ...

是的只能通过邮件继续联系了

希望没事

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发表于 2020-8-10 09:09:59 |只看该作者 微信分享

Philip_J._Fry 发表于 2020-8-10 08:43
现在管得好严格了。以前从国内打钱过来没遇到过这样的情况。
听说现在买房子也是要求给个什么资金来源的说 ...

是的确实是挺严的挺麻烦

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moonIlight2013 moonIlight2013 当前离线 UID 14053618 热情 48731 人气 49422 主题 52 帖子 19306 精华 1 积分 58873 分享 0 记录 0 相册 1 好友 2 日志 0 在线时间 11562 小时注册时间 2019-10-19 阅读权限 1 最后登录 2025-8-17 头像被屏蔽禁止发言 UID 14053618 热情 48731 人气 49422 主题 52 帖子 19306 精华 1 积分 58873 阅读权限 1 注册时间 2019-10-19 串个门加好友打招呼发消息	18#分享本帖地址发表于 2020-8-10 09:35:55 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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发表于 2020-8-10 10:40:00 |只看该作者 微信分享

moonIlight2013 发表于 2020-8-10 09:35
现在也不是这样的。楼主被封肯定是有原因的，现在家里自己父母寄学费，生活费还是可以的，这种也是几万的 ...

明白了。谢谢详细的说明。确实不懂这方面的事情。没有遇到过。

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moonIlight2013 moonIlight2013 当前离线 UID 14053618 热情 48731 人气 49422 主题 52 帖子 19306 精华 1 积分 58873 分享 0 记录 0 相册 1 好友 2 日志 0 在线时间 11562 小时注册时间 2019-10-19 阅读权限 1 最后登录 2025-8-17 头像被屏蔽禁止发言 UID 14053618 热情 48731 人气 49422 主题 52 帖子 19306 精华 1 积分 58873 阅读权限 1 注册时间 2019-10-19 串个门加好友打招呼发消息	20#分享本帖地址发表于 2020-8-10 11:05:45 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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发表于 2020-8-10 12:22:04 |只看该作者 微信分享

有朋友遇到过。后来就在别的银行又开户了。没事了。

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发表于 2020-8-10 13:23:04 |只看该作者 微信分享

moonIlight2013 发表于 2020-8-10 11:05
哈哈，其实很简单的，你可以随便到新西兰这里任何四大银行的柜台人聊天，多数情况人家都会说电汇没有上限 ...

看来老鼠是做AML的，专业啊

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