[提醒贴] 最近盛行的2起诈骗案, 大家一定要小心, 不要上当, 及时报案!!!

我是氨基酸

我考虑了一天, 最后还是决定发出来, 跟大家分享...

有点长, 但是我希望大家认认真真的看完, 因为这或许对你自己/家人的人身和财产安全很重要!!


第一起的诈骗案案情:
有一个公司(自称是在海外, 比如英国或者美国), 他们在网上做广告称在新西兰招代理. 主要业务就是他们公司的客户在新西兰, 要求他们的客户把钱打到你的账户上, 然后你把钱提出来, 用西连汇款给他们汇到英国or美国的公司总部. 你所获得的是这笔钱的10%.

他们要求你先去某个指定的银行, 开一个户头. 然后要求把你开的账号和你的名字给公司. 随后那个所谓的"客户"会把钱打到你帐上(通常是周末前,比如周五晚上), 然后要求你周末后第一时间(通常是周一一大早),立刻去取钱, 你可以留下你的10%拥金, 然后把剩余的钱, 到指定的地方把钱汇走.

案件大概就是这样, 细节我也不是很清楚了.
如果大家上网找工作什么的, 看到这个找业务代理的广告, 千万不要去申请啊...

已经问过银行了, 银行已经碰到过这样的一些案件了...银行提醒大家千万不能上当, 这是这个诈骗公司利用周末银行不工作和不同银行支票转帐需要2-3天的空档作案! 更可怕的是, 你把你的账号等都提供给了公司, 如果是不法分子公司, 比如绑架, 毒品等, 他们就可以利用你来洗黑钱和转移赃款...到时候你就被卷入这些不法活动, 怕是到时候跳进黄河也洗不清了 (具体的细节我就不说了, 大家可以自己想象, 或者去银行了解).


第二起的诈骗案案情:
这个貌似是香港公司 (听口音). 他们会打电话给你, 问问你对现在NZ的娱乐事业有什么看法, 问问你觉得现在NZ需要出现一些什么娱乐场所, 问你觉得如果他们引进赌博事业会怎么样, 等等问题....
然后过几天(或者当天)他们又会电话你, 说你被这次的电话问答抽中了, 中奖了, 要求你提供你的名字和账户等一些个人资料...

这个事情, 最好从最开始的电话就不要理会他们~
就说你没时间, 或者不想参与问卷调查, 挂掉电话就可以了.

最重要的, 如果你已经很认真的都参与了 (甚至你第一次已经拒绝过的), 如果他们第二次来电话问你要个人资料和银行账户等时, 千万不要告诉他们!! 他们可以通过一些手段, 骗走你账户的钱, 或者得到你当初在银行开户时所留下的DETAIL, 比如家庭住址什么的, 那日后有可能就危险了. 或者把你慢慢卷入赌博事业 (或者有些其它的可能性......大家自己想象).


总之, 我发这个帖子, 就是想提醒大家, 天上没有掉馅饼的时候.
大家不要贪图一些小便宜, 小利益...而上了他们的当!!!!
我以上所说的这两起, 只是很多中的2起, 他们很有可能编造更多的故事来吸引大家.
大家如果遇到类似的事情, 也一定要多个心眼...
千万不要透露自己的信息给陌生人!
(尤其是这种在网上和电话上的虚拟人)


希望大家一定要提高警惕, 不要轻易相信这些"好话", 不要轻易赚这些"好赚的钱".
他们的目标就是学生, 因为他们也知道学生的经验少, 缺钱, 容易上当.
还有年轻的上班族

学习/工作第一位, 大家还是好好学习, 踏踏实实工作挣钱...

如果你遇到以上类似的事件, 请尽量多的问问他们"公司" 的情况, 多了解他们的背景, 最好是以书面的形势, 比如EMAIL, 然后保存所有证据, 及时通知警察局, 及时备案. (各个社区都有华人警察, 英语不好的可以找华人警察). 不让坏势力扩张!!!


而且, 这样一来, 你已经第一时间报了案, 就算你最后真的被他们"忽悠"进去了, 你也能说得清楚, 证明自己是清白的, 跟他们没有关系, 你是受害人. 否则钱一旦进了你的账户, 你可能也就说不清楚了.

最后, 如果一些不明来历的钱进了你的账户,你一定不要去动, 一定不要去取!!! (你一旦取出来了, 他们就会来找你的麻烦了). 最好的办法就是马上通知银行和警察. 这样可以冻结你的账号, 或者冻结这笔钱, 或者看看银行有没有办法查清来源, 帮助破案!


现在银行已经接到很多起类似的上当案件, 警察那里也有人去备案了!
大家一定要提高警惕, 多留个心眼, 不要见钱眼开!!!!
不义之财不能要!!!!
该报案就报案, 这样警察掌握信息的越多, 越容易破案....


就这样, 大家注意!!!

２４Ｋ莼爺們

额········

bluestone

kiwiornot

贪念其实也是社会进步的动力之一呵

六月飞雪

多谢楼主啊~~~又学了不少
其实人没有贪念 就不会上当

kiwiornot

见钱眼开是可以的。
但是贪小便宜上大当！

弟弟DDdd

好像还有一香港公司叫”天创国际投资有限公司“，，大家也要小心了！！

ylei

恩 第二个我有接到电话。。。当时就觉得是骗人的

筱琳

那天收到一条短消息,貌似是国内发过来的,问我说,请问你是在国内还是在国外?简直昏死!!!!!!!!!!!!

黑夜公爵28

我也遇到了，问了我的名字　


我就觉的奇怪了　手机号码是新换的　除了朋友和家人知道之外　　其他不知道　　他们是怎么样得到的号码的

魂之乐(RON)

我电话已经N久没响过了~~~~~

still呼吸

我收到2次了
第一次没骂，说我中了65W，我一听就是骗子
第2次打来家里，说27号有什么什么展览要我去参加，我说你不在AKL吧，不知道我们华人27号要干吗吧，然后我就说我最近收到这样的电话好多了，请你以后不要再打来了
真不明白，中国人就知道来骗中国人，有本事去骗kiwi去

C.G

现在的骗子都很厉害啊

一秀

诈骗手段多样话.....

C.G

赌博不好

sindykkk

有些朋友说的都好好笑。。。
但是我觉得大家和他们周旋的太有礼貌了
对于这些无耻的骗子 就不该给脸，瞧他们被揭发的时候还装b的样子多讨厌啊
直接劈头盖脸一顿臭骂 让她反省去~看她一天被骂几十次，还有没有心情继续骗！

肥彬

今日出现一个自称香港XX公司 利用要在新西兰开 手机连锁店， 打电话到你家，向你做市场调查， 又说会在那里那里开他的分店， 问你喜欢什么手机，这样那样乱78招的东西，一会又说要正那里搞活动让你去。一会又搞什么抽奖，一会有说你中奖了， 又怎么怎么地的。 千万不要透露你的个人质料，否折你已经透露了，请你马上报警，防止不必要的危险发生

这个骗子是换汤不换药，完全是和上述第2个骗案一样的。  

大家请注意了。

lingling520

还好本人还没遇上这种无耻的骗子...鄙视他们.

白色的羽毛

前几天也接到一个电话，说是香港金摩根国际集团公司，并让我拿纸笔记下来，还重复了好几遍，说只耽误2分钟做个调查，我心想就2分钟，听她说的太兴奋了，就没好意思挂她电话，问了一大堆关于新西兰旅游的发展问题，还说她们公司要进军全世界，要在新西兰X岛建个度假村，接着就问名字，随口给了她个英文名，她非要中文名，无奈中就告诉她了！接着她给了个code，说以后去她们全世界的度假村都会有折扣！
然后昨天她很兴奋的来电话说告诉我一个好消息，她们在新西兰X岛有个开幕式邀请我去参加，还强调了好几次由新西兰的政府人员和当红明星，问她都有哪些明星会去，她自己也说不出个所以然！我当然说没时间，她说有什么亚洲卫视电视台转播，会有抽大奖，让我一定要看！
然后，今天还是这个女的，告诉我她们那天晚上有多么HIGH，还说我的编号中了3等奖（70万的旅游基金），可以带家人享受5折优惠，相当于140万对的旅游基金！说新西兰就我一个人中奖，然后我就沉默了，那女的问我是不是很激动不敢相信自己这么幸运，其实当时只是被她给雷到了而已！跟我说话期间还接了一个电话，是一个来自新加坡的男的打的电话，说自己在电视上看到自己的编号中奖了，然后打电话确认一下，那个女的就故意很大声的说他中了2张什么卷，似乎是说个我听的，然后他跟那男的说现在很忙，一会再打给他！（我想这也太专业了吧，明摆着他俩是一伙的）接着，此女再三提醒我一定要在下周三前赶到香港，我再次被雷到了 ！这摆明是..............，故意问她包不包机票，她叽哇了半天说不包扩，中这奖已经很幸运了，最后她“好心”的告诉我不要浪费自己的时间，好好把握这个机会！

bendy1111

第二个情况我也遇到了,打来的据说是香港changhong什么旅游的,然后第二天打来的时候我还跟那个mm扯了一会....

ps:这样的骗术...是个人都不会上当,难道他们还当在国外的就小脑萎缩不成.....

好人DIY

汗~洗黑钱~

路人

第二个我也碰到了，就说要扩展本地发展，要询问一下我的意见。。。

好像已经接到4次电话了，每次我都是说没空挂掉，结果第二天再打，第三天还打。。。。。 现在我都直接拔电话线了。。。。。

狂郁闷 ！！！！

zz00z

原帖由 CS汽车音响 于 2008-4-2 18:50 发表
我觉得 他们是从skykiwi查到的电话，收到电话的朋友们是不是在哪个版块有广告啥的？？

maybe!!

rainyday

我接到的电话,那个 女的超级不要脸. 我让她不要打电话来了,再打我报警了. 那个女的居然说,好啊,你报啊,你报啊. 要不要我给你提供资料啊!

西

晚点准备去警察局REPORT它们了！
太过分了，最讨厌别人在我睡觉时吵我了！还连续打！真不要脸！
麻烦版主保留此帖，以作为证据。谢谢
下午就去REPORT。。。

heart7

了解了

jcj45

我已经接到电话了，当时特别的激动， 想好好的跟他玩一玩。
把早就想好的对话一个一个的用了。
然后我说我的职业是警察。。。请她留下电话跟姓名。
我会去参加所谓的party

事后，后悔这么说， 应该说的很可怜而且很笨， 让他们把人名跟帐户给我。不然玩不下去了...

不知道4月13号会不会打来跟我说中奖了。。

[ 本帖最后由 jcj45 于 2008-4-13 20:23 编辑 ]

肥彬

说周6开什么晚会， 怎么又变成周日啦？ 我一听就奇怪啦。

还说孫燕姿会在会场呢

肥彬

我遇到的应该是第二起的那个,

她还说是葡京娱乐集团， 想在这里开赌场，在4月4日打来的，叫什么葡京娱乐集团， 说要在基督成教堂4月12日搞晚上搞什么晚会，给了我一组号码说是什么家宾号码让我到现在，操，她死活要我的全名，我死都不给，他没我办法只好挂。

4月13日 6PM， 一个老头说一口马来口音的普通话问我是否会到现场，我说不去，然后他说晚会会有抽奖节目，抽到奖会通知我，我就说行。

4月13日 6：55 PM 一个老头又打来 说我中奖啦，晕，电话那头又是一阵敲锣打鼓，说我要怎么领奖， 给了2个电话号码我 00852-30658152（公司电话）
另一个是00852-30658525（中奖提取电话）
说我打这2个电话说我的中奖编号就可以让公司的人协助拿奖。。
最后还是没有说我中了什么奖，唉

现在真的是什么骗子都有啊