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[金钱] 中国汇钱到NZ过了一天电话通知有问题不给汇钱也不知道卡哪了 [复制链接]

匿名
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匿名  发表于 3 天前 |正序浏览 微信分享
回帖说明: 本帖严禁互相攻击,违者按照版规处理
有人遇到过类似问题吗?钱不多,远不到5万美元的限额,近两年也没从中国汇境外的记录。昨天手机APP汇了,一般次日能收到,今天NZ银行账户一直没收到,结果今天晚上接到汇出银行的电话通知,一开始说被ANZ列入了“制裁对象”,让提交一些材料,后来又说不是ANZ,只是系统提示,无法往下进行了,也不知道是哪个环节卡的。一直是良民,去年还回过国。以前都是无犯罪记录,连交通违法都没有过。莫名其妙。让提供一堆东西,例如ANZ银行流水,又不说让提供多久的流水。听着就像是诈骗电话一样,但真的不是诈骗电话。请问有人从中国汇款被无端卡住的吗?接下来应该怎么办呀?

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airsupply 发表于 2024-10-31 16:18
我在中行换汇手续繁多,因私旅游在柜台换汇到westpac,要查护照签证,要提供飞机票和订酒店凭证。不过也 ...

从不觉得手续麻烦?无非证件,签证一类的,你到新西兰银行大额电汇人家也要看你证件,问你用途。

手续费,那能几个钱?ANZ电汇汇国内,中行电汇汇这里都不多。
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匿名
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匿名  发表于 前天 16:34 微信分享
jasonxu85 发表于 2024-10-31 16:17
这个是新西兰卡哦!!国内好像已经放款,BNZ的反洗钱查帐哦!!

我理解也是,好奇是怎么触发反洗钱调查的呢?近两年没汇款。这次金额也不大。

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匿名
32#分享本帖地址
匿名  发表于 前天 16:32 微信分享
airsupply 发表于 2024-10-31 16:18
我在中行换汇手续繁多,因私旅游在柜台换汇到westpac,要查护照签证,要提供飞机票和订酒店凭证。不过也 ...

请问汇丰普通账户汇款也免手续费吗?还是存款级别高的?如果无条件的免费我也办一下。不知道从中国大陆汇钱到汇丰有什么费用吗?我今年中国银行汇款,手机银行操作,什么都没要,连电话也没打,不过我中国号手机一直关机,打没打也不知道。反正钱第二天就收到了。

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moonIlight2013 发表于 2024-10-31 13:10
谁说的?要是中行走正规渠道不论柜台还是app新西兰这里主流银行根本不会卡,中行国内最权威外汇交易 ...

我在中行换汇手续繁多,因私旅游在柜台换汇到westpac,要查护照签证,要提供飞机票和订酒店凭证。不过也是几年前的事了,我现在汇丰汇钱,免手续费。

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匿名者 发表于 2024-10-31 14:31
后续,真不是诈骗,看到银行系统的提示信息了。
让提供一些个人情况说明,例如姓名,出生地什么的。落款是  ...

这个是新西兰卡哦!!国内好像已经放款,BNZ的反洗钱查帐哦!!

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匿名者 发表于 2024-10-31 09:56
中国护照。如果换了护照,银行也能知道吗?

换了护照,原则上需要注销国籍和户口,银行操作时调用信用征信就马上知道啦!!

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匿名者 发表于 2024-10-31 15:51
换汇的骗子才多呢。而且又没超限额。银行汇款回头查反洗钱的时候可以清楚的证明资金来历。
...

这帮家伙就是洗钱的,美其名曰换汇。
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匿名
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匿名  发表于 前天 15:51 微信分享
换汇的骗子才多呢。而且又没超限额。银行汇款回头查反洗钱的时候可以清楚的证明资金来历。

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可以找我们换呀。

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匿名
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匿名  发表于 前天 14:31 微信分享
后续,真不是诈骗,看到银行系统的提示信息了。
让提供一些个人情况说明,例如姓名,出生地什么的。落款是 BNZ SANCTIONS AND COMPLIANCE.
真不知道是什么原因触发的这个,这次是本人汇给本人。钱也不多。以前也从来没遇到过这种情况。

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发表于 前天 14:29 来自手机 |只看该作者 微信分享
匿名者 发表于 2024-10-31 10:04
可是ANZ这边钱一直没收到啊。

先让子弹飞一会,着急你就被骗了

1.国际转帐花3-5天时间很正常的,新西兰又有个Labour day, 花一个星期也算正常

2. 国际转账不成功最坏结果也就是损失个转账费,丢是丢不了的,你怕什么,不会出现钱找不到了的,或者不退回来的

3,你这个电话听内容就很诈骗,让你着急,一着急就不会思考了,就被人拿捏了

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匿名
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匿名  发表于 前天 13:28 微信分享
10月份刚从国内中国银行办账号和卡汇钱去asb,一点问题没有当天就到账了,就是开户等待时间很久。

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你会给谁?遮遮掩掩的,亲戚,盆友?丫,对方啥底细你清楚吗?
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airsupply 发表于 2024-10-30 23:20
是从中行汇出吗?中行特别严

谁说的?要是中行走正规渠道不论柜台还是app新西兰这里主流银行根本不会卡,中行国内最权威外汇交易方面。

你找国内小银行,国内汇出不查,等到丫到新西兰,人家扣了你的钱,你想哭都没地方,人家怀疑你洗钱。
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完了, 您遇到诈骗集团啦

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匿名  发表于 前天 10:09 微信分享
jasonxu85 发表于 2024-10-31 01:07
如果是接到国内打来的电话,我建议你自己打出一个长途到中行查询问题,不要轻易提供资料给没法证实身份的人 ...

谢谢建议,不行给中国那边客服打个电话问问吧。我也觉得个人信息,一个电话就提交给她啊。提示汇款人是”制裁对象“,真是莫明其妙。一开始说是ANZ说的,后来又说不是ANZ说的。打电话的人自己也说不清楚,还说第一次遇到。

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匿名  发表于 前天 10:05 微信分享
Monini 发表于 2024-10-31 01:09
anz 不行你用 asb 呗,但我怎么觉得是你国内银行缺心眼

国内银行客服说不能保证钱能给退回来。555~我说如果退不回来就报警了。

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匿名  发表于 前天 10:04 微信分享
c.liu 发表于 2024-10-31 09:47
你怎么确定不是诈骗电话的?

感觉挺诈骗的啊

可是ANZ这边钱一直没收到啊。

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匿名  发表于 前天 10:03 微信分享
匿名者 发表于 2024-10-31 09:21
工行汇款到ANZ隔天到,不会电话吧。国内银行卡直接转钱,对方银行卡限额原因,汇款不成功,原路返回。没有 ...

亲测中国银行汇ANZ次日能收到。

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匿名  发表于 前天 10:02 微信分享
匿名者 发表于 2024-10-31 08:17
好奇离谱是收多少?刚汇工行Kiwibank,隔天到账,工行收200左右RMB,Kiwi收NZ$25.
...

对比一下各银行手续费吧,我今年7月汇的中国银行到ANZ,中行网银,写的是比去银行手续费优惠,人民币扣款2笔,135(对私国际发电电讯费)+107.88(个人跨境本外币电汇手续费),ANZ扣款10纽币。看来工行比中国银行便宜。

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匿名  发表于 前天 09:56 微信分享
jasonxu85 发表于 2024-10-31 01:07
如果是接到国内打来的电话,我建议你自己打出一个长途到中行查询问题,不要轻易提供资料给没法证实身份的人 ...

中国护照。如果换了护照,银行也能知道吗?

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匿名  发表于 前天 09:55 微信分享
三叶虫 发表于 2024-10-31 00:45
下次记住,只用招行,选旅游目的

居住的选旅游也没问题是吗?我们选的生活费,但这个生活费和留学在一起。银行工作人员说可以。

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发表于 前天 09:47 来自手机 |只看该作者 微信分享
你怎么确定不是诈骗电话的?

感觉挺诈骗的啊

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匿名
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匿名  发表于 前天 09:21 微信分享
工行汇款到ANZ隔天到,不会电话吧。国内银行卡直接转钱,对方银行卡限额原因,汇款不成功,原路返回。没有收到什么银行电话。这种部门一般不会打电话吧

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匿名
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匿名  发表于 前天 08:17 微信分享
匿名者 发表于 2024-10-31 01:08
中行我也回过,很顺滑就是手续费离谱

好奇离谱是收多少?刚汇工行Kiwibank,隔天到账,工行收200左右RMB,Kiwi收NZ$25.

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anz 不行你用 asb 呗,但我怎么觉得是你国内银行缺心眼

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匿名  发表于 前天 01:08 微信分享
中行我也回过,很顺滑就是手续费离谱

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