中国汇钱到NZ过了一天电话通知有问题不给汇钱也不知道卡哪了

有人遇到过类似问题吗？钱不多，远不到5万美元的限额，近两年也没从中国汇境外的记录。昨天手机APP汇了，一般次日能收到，今天NZ银行账户一直没收到，结果今天晚上接到汇出银行的电话通知，一开始说被ANZ列入了“制裁对象”，让提交一些材料，后来又说不是ANZ，只是系统提示，无法往下进行了，也不知道是哪个环节卡的。一直是良民，去年还回过国。以前都是无犯罪记录，连交通违法都没有过。莫名其妙。让提供一堆东西，例如ANZ银行流水，又不说让提供多久的流水。听着就像是诈骗电话一样，但真的不是诈骗电话。请问有人从中国汇款被无端卡住的吗？接下来应该怎么办呀？

这种就是银行闲着没事，员工抽查. 还是不能让人闲着，以前银行忙，人都找不到。现在没生意，人都闲着，不能没事干，就都去干审查去.

这种就是银行闲着没事，员工抽查. 还是不能让人闲着，以前银行忙，人都找不到。现在没生意，人都闲着，不能没事干，就都去干审查去.

moonIlight2013 发表于 2024-11-4 14:54
那你担心过度了，你是不是开户时间短，有时候开户时间短会这样的。

不短啊。NZ的开户近10年了，中国的开户十多年了，也汇过N次款了，第一次遇到这个情况。

moonIlight2013

匿名者 发表于 2024-11-3 21:34
和各位汇报一下。NZ收到汇款了。也没说之前为什么卡，反正让提交的材料都提交了，然后就收到了。真是莫明其 ...

那你担心过度了，你是不是开户时间短，有时候开户时间短会这样的。

和各位汇报一下。NZ收到汇款了。也没说之前为什么卡，反正让提交的材料都提交了，然后就收到了。真是莫明其妙了。

躺平的韭菜

围追堵截，原因各不相同，结果大致一样。跟羚羊过河一样，反正狮子和鳄鱼不搞点肉吃不行。

moonIlight2013

匿名者 发表于 2024-11-3 07:20
你这是汇了多少？

几十块纽币的手续费都付不起，那也不要汇款了，这么点儿钱换现金估计都到不了入境额度，闹不懂楼主这么点钱搞这种骚操作干啥？说话吞吞吐吐的，估计帮人洗钱。

匿名用户 发表于 2024-10-31 08:17
好奇离谱是收多少？刚汇工行Kiwibank,隔天到账，工行收200左右RMB,Kiwi收NZ$25.

你这是汇了多少？

jasonxu85

匿名者 发表于 2024-10-31 16:34
我理解也是，好奇是怎么触发反洗钱调查的呢？近两年没汇款。这次金额也不大。
...

通常这样查可能是因为资金来源存疑，看看你国内转出的理由是什么，还有就是这笔钱是否一直都在你自己户口，还是突然出现在你的户口。反正现在反洗钱查得严，资金干净就尽量配合啰！！

moonIlight2013

airsupply 发表于 2024-10-31 16:18
我在中行换汇手续繁多，因私旅游在柜台换汇到westpac，要查护照签证，要提供飞机票和订酒店凭证。不过也 ...

从不觉得手续麻烦？无非证件，签证一类的，你到新西兰银行大额电汇人家也要看你证件，问你用途。

手续费，那能几个钱？ANZ电汇汇国内，中行电汇汇这里都不多。

jasonxu85 发表于 2024-10-31 16:17
这个是新西兰卡哦！！国内好像已经放款，BNZ的反洗钱查帐哦！！

我理解也是，好奇是怎么触发反洗钱调查的呢？近两年没汇款。这次金额也不大。

airsupply 发表于 2024-10-31 16:18
我在中行换汇手续繁多，因私旅游在柜台换汇到westpac，要查护照签证，要提供飞机票和订酒店凭证。不过也 ...

请问汇丰普通账户汇款也免手续费吗？还是存款级别高的？如果无条件的免费我也办一下。不知道从中国大陆汇钱到汇丰有什么费用吗？我今年中国银行汇款，手机银行操作，什么都没要，连电话也没打，不过我中国号手机一直关机，打没打也不知道。反正钱第二天就收到了。

airsupply

moonIlight2013 发表于 2024-10-31 13:10
谁说的？要是中行走正规渠道不论柜台还是app新西兰这里主流银行根本不会卡，中行国内最权威外汇交易 ...

我在中行换汇手续繁多，因私旅游在柜台换汇到westpac，要查护照签证，要提供飞机票和订酒店凭证。不过也是几年前的事了，我现在汇丰汇钱，免手续费。

jasonxu85

匿名者 发表于 2024-10-31 14:31
后续，真不是诈骗，看到银行系统的提示信息了。
让提供一些个人情况说明，例如姓名，出生地什么的。落款是  ...

这个是新西兰卡哦！！国内好像已经放款，BNZ的反洗钱查帐哦！！

jasonxu85

匿名者 发表于 2024-10-31 09:56
中国护照。如果换了护照，银行也能知道吗？

换了护照，原则上需要注销国籍和户口，银行操作时调用信用征信就马上知道啦！！

moonIlight2013

匿名者 发表于 2024-10-31 15:51
换汇的骗子才多呢。而且又没超限额。银行汇款回头查反洗钱的时候可以清楚的证明资金来历。
...

这帮家伙就是洗钱的，美其名曰换汇。

换汇的骗子才多呢。而且又没超限额。银行汇款回头查反洗钱的时候可以清楚的证明资金来历。

法外狂徒

直接找换汇

独醉浮生

可以找我们换呀。

后续，真不是诈骗，看到银行系统的提示信息了。
让提供一些个人情况说明，例如姓名，出生地什么的。落款是 BNZ SANCTIONS AND COMPLIANCE.
真不知道是什么原因触发的这个，这次是本人汇给本人。钱也不多。以前也从来没遇到过这种情况。

c.liu

匿名者 发表于 2024-10-31 10:04
可是ANZ这边钱一直没收到啊。

先让子弹飞一会，着急你就被骗了

1.国际转帐花3-5天时间很正常的，新西兰又有个Labour day, 花一个星期也算正常

2. 国际转账不成功最坏结果也就是损失个转账费，丢是丢不了的，你怕什么，不会出现钱找不到了的，或者不退回来的

3，你这个电话听内容就很诈骗，让你着急，一着急就不会思考了，就被人拿捏了

10月份刚从国内中国银行办账号和卡汇钱去asb，一点问题没有当天就到账了，就是开户等待时间很久。

moonIlight2013

你会给谁？遮遮掩掩的，亲戚，盆友？丫，对方啥底细你清楚吗？

moonIlight2013

airsupply 发表于 2024-10-30 23:20
是从中行汇出吗？中行特别严

谁说的？要是中行走正规渠道不论柜台还是app新西兰这里主流银行根本不会卡，中行国内最权威外汇交易方面。

你找国内小银行，国内汇出不查，等到丫到新西兰，人家扣了你的钱，你想哭都没地方，人家怀疑你洗钱。

yanhuaandemma

完了， 您遇到诈骗集团啦

jasonxu85 发表于 2024-10-31 01:07
如果是接到国内打来的电话，我建议你自己打出一个长途到中行查询问题，不要轻易提供资料给没法证实身份的人 ...

谢谢建议，不行给中国那边客服打个电话问问吧。我也觉得个人信息，一个电话就提交给她啊。提示汇款人是”制裁对象“，真是莫明其妙。一开始说是ANZ说的，后来又说不是ANZ说的。打电话的人自己也说不清楚，还说第一次遇到。

Monini 发表于 2024-10-31 01:09
anz 不行你用 asb 呗，但我怎么觉得是你国内银行缺心眼

国内银行客服说不能保证钱能给退回来。555~我说如果退不回来就报警了。

c.liu 发表于 2024-10-31 09:47
你怎么确定不是诈骗电话的？

感觉挺诈骗的啊

可是ANZ这边钱一直没收到啊。

匿名者 发表于 2024-10-31 09:21
工行汇款到ANZ隔天到，不会电话吧。国内银行卡直接转钱，对方银行卡限额原因，汇款不成功，原路返回。没有 ...

亲测中国银行汇ANZ次日能收到。