警方反洗钱收网抓获多名中国人 涉案劳斯莱斯已找到

为什么没人八卦一下这个新闻？见怪不怪了吗？

http://news.skykiwi.com/na/zh/2020-11-04/429024.shtml

moonIlight2013

挡风玻璃维修 发表于 2020-11-10 16:27
国人换汇公司就是nz政府圈养的肥猪 没事时候你爱干啥干啥 地主家有事了就拎几头出来宰了好过年 谁让rmb不是 ...

你太天真了，这是洗钱，和兑换额度没有太大关系。你以为都是国内往国外洗？洗钱走一圈，然后洗白了到国内继续花也大有人在。

国外往国内汇可没有额度，但是你如果是非法的来源钱，走银行，一样会被截停。

美国和南美，美国和欧洲有汇款额度限制吗？不是洗钱的年年都有被抓的？关键不是额度，能搞到大钱的人还能搞不定额度？关键是把非法钱国外兜一圈转为合法收入。

人家新西兰政府查的是你洗钱，你老老实实搞合法换汇没人抓你。但是有些公司为了赚快钱（洗钱当然给的佣金高，辛辛苦苦换汇能挣多少？还要天天算汇率，现在都讲究挣快钱），钱财来源也睁一只眼，闭一只眼；明知故犯充当洗钱角色，政府抓这种人应该多多鼓励。

LAZIE

dengdaphne 发表于 2020-11-21 22:42
请问怎么能联系到他们？我有一笔投资在他们那里。找不到人，心急如焚！ ...

報警阿 現在估計都保釋中 跑不掉的

dengdaphne

匿名者 发表于 2020-11-6 14:38
不是已经扒出来了老婆936的主持人，

请问怎么能联系到他们？我有一笔投资在他们那里。找不到人，心急如焚！

挡风玻璃维修

国人换汇公司就是nz政府圈养的肥猪 没事时候你爱干啥干啥 地主家有事了就拎几头出来宰了好过年 谁让rmb不是国际自由流通货币呢 而且国人很多钱来历不明

LAZIE

萬x   是的 就是它們

hillli

匿名者 发表于 2020-11-9 14:15
感觉像是万达.

同感，电话已停了

感觉像是万达.

Domani

小呢呢 发表于 2020-11-6 16:31
你这种故意反串让人更恶心！真有人觉得是反华，那估计也是没有是非观念的傻子！ ...

这种人的存在就是为了提醒我们一个人可以变态到什么地步。这种人平时生活中你很难见到的，你应该感恩。

小呢呢

yangauk 发表于 2020-11-6 16:08
抓洗钱的 贩毒 贩卖PR 造假的都是反华，见不得华人好！大家要团结，坚决抵制类似排华行为。 ...

你这种故意反串让人更恶心！真有人觉得是反华，那估计也是没有是非观念的傻子！

还是回国吧

有没有涉案的保时捷911？

yangauk 发表于 2020-11-6 15:18
不用说排华啦 歧视有钱人。这里吃福利才是王道，中国来的有钱的都是被歧视对象。 ...

你将钱都捐出来，然后去吃福利吧。果真天维的网友真的是能吹。

261874939

真的好羡慕这些有钱人 还劳斯莱斯呢。哈哈哈哈

Domani

匿名者 发表于 2020-11-6 14:38
不是已经扒出来了老婆936的主持人，

哪个？？？？？？？？？？

Domani 发表于 2020-11-6 13:11
先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

不是已经扒出来了老婆936的主持人，

bluekiwisky

n柒跀a 发表于 2020-11-6 12:56
捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量 ...

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反正就是不喜欢这个人，做人做的太差劲

匿名者 发表于 2020-11-6 13:10
这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了。 ...

分析的好有道理，涨知识了。

reyyerne 发表于 2020-11-6 13:29
换汇公司不需要牌照，只需要在FSPR上注册为金融服务提供商，交易额没限制。除了FSPR注册还需要遵守防洗钱 ...

呵呵新西兰的换汇缺乏监管，如果真的这么简单不洗钱才怪的。

关键很多换汇公司进行多种经营，打着换汇公司名义，比如放贷等等。假如你就是单一经营，进出的钱合法，交税没问题。

关键很多都是胡来，有些明显来路不明白的钱，照道理你要向政府举报，或是冻结，你发现实际是睁一只眼，闭一只眼。甚至公开拉客，说自己可以做大额人民币交易。你做涉及人民币的交易就要遵循人民币中国的原则。新西兰这里没上线，国内没上限吗？中国是没有中新引渡协议和不做长臂管辖。你想想华X为什么出事。不就是设计美元交易到美国不允许的国家。

你新西兰换汇公司可以试试做同样的事情，看看美国抓你吗？妥妥的引渡到美国去。如果中新有引渡条约，中国政府部门或银行发现大额人民币不正常外流，交易怀疑洗钱，也可以做美国政府类似的事情。但是现在没有引渡协议。

reyyerne

匿名者 发表于 2020-11-6 13:17
我说的也许不大清楚，你如果从事大型的跨国金融交易，或是金融类业务。一般来说要向当地金管局，申请特定 ...

换汇公司不需要牌照，只需要在FSPR上注册为金融服务提供商，交易额没限制。除了FSPR注册还需要遵守防洗钱法。防洗钱法也没有限制交易额，换汇大于1000刀得上报。

Domani

匿名者 发表于 2020-11-6 13:19
这谁知道，能到审判的进入司法程序你到网上就可以查到了。这种不会保密的，金融犯罪，又不是强奸案。

是 ...

嗯，多谢提醒。这个我也知道，我就是只试过一次情况比较紧急用熊猫速汇。结果还拖了我一个多星期，要提供这个提供那个，特别麻烦，还不如去银行。

Domani 发表于 2020-11-6 13:11
先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

这谁知道，能到审判的进入司法程序你到网上就可以查到了。这种不会保密的，金融犯罪，又不是强奸案。

是谁我也不知道，我只是提请大家，大量汇兑走正规渠道，否则这些钱缴获都会充公。

reyyerne 发表于 2020-11-6 13:11
"还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工， ...

我说的也许不大清楚，你如果从事大型的跨国金融交易，或是金融类业务。一般来说要向当地金管局，申请特定业务的交易牌照，人家要查你的准备金，公司人员资质，比如有没有相关执业资格的会计师。这些类似准银行的机构，比如保险，信贷，抵押，租赁都有特殊监管的（很多国家都有，如果新西兰没有就是法律漏洞）。

但是这里华人的换汇公司绝大部分都是持有的一般商业牌照，也就是说和你在国外机场有个柜台上面让你小额兑换一些外币的。不是这种经营上亿规模的汇兑。你记不记得今年几个月前也是有一个公司被判了，其中一个罪就是非法经营。你申请的公司执照和你实际从事的业务不匹配。

reyyerne

匿名者 发表于 2020-11-6 11:27
当然见怪不怪了，这里换汇公司就是多半，洗钱公司。

比如中国规定人民币每年换五万美金，你超过。就是违反 ...

"还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工，旅游的。不是说你不可以做大额，要金融牌照。这里华人换汇有几个有的？"

请问这段话有什么根据？

Domani

匿名者 发表于 2020-11-6 13:10
这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了 ...

先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

Domani 发表于 2020-11-6 12:56
那么问题来了，到底是哪家换汇公司？

这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了。

你想想华人的换汇公司，有时候提供的利率很优惠？他们能赚多少？不要说他们薄利多销。一般来说你搞换汇，你要赚差价，你赚到的钱和外汇也可以到市场放贷，或是国际金融市场炒外币？你觉得他们能从这些方面盈利多少？你看文章说的公司拿着这些钱买豪车，自己给消费掉了？这些是本金，流动资金。做金融的，都想要很多流动资金，这帮人放着优质流动资金不要，去买不动产。鬼都知道有问题。

其实很多华人换汇公司都是靠洗钱，真正换汇业务不赚几个钱。洗钱一抽头就是20%-30%的佣金。靠换汇能赚大钱骗鬼的。华人做的都是人民币和外币业务。你要知道人民币有每人兑换每年额度的，换句话说，不是无上限的。要是做美元VS欧元，量跑的大些还有利润。但是轮不到他们做，网上正规的大的汇兑公司，多得是，只要你钱合法，怎么换都可以，人家汇率也很好？

他们无非就是做人民币外币这块，说白了就是洗钱。因为如果你超过每人5W外币的人民币业务，就已经违反中国的金融管理条例了。