咨询关于用Transferwise从新西兰汇钱到澳洲的问题

harrisonlu

大家好，准备从新西兰往澳洲汇钱（几十万纽币）。
银行汇率不好，我自己已经用Transferwise有段时间了，但是也就几万的程度。期间有收到新西兰和澳洲银行电话问关于anti money laundering的问题，回答以后也没什么问题。现在需要汇总额几十万，安全起见会小笔小笔的汇，但是关于anti money laundering这方面还是不太了解。请问用Transferwise这种国际换汇公司到底合法么？
谢谢

roro61

。。。。。。。。。。

harrisonlu

markrey 发表于 2020-6-4 21:14
现在NZ的所有的交易都要做AML，很普通，没啥。
你买房律师也需要，大宗交易都需要做。万一哪个什么也不要 ...

哈哈，好的好的^_^谢谢

markrey

harrisonlu 发表于 2020-6-3 10:16
谢谢您的回复，我也是觉得只要能证明资金来源应该是没事儿的，但是总是怕怕的。。。。嘿嘿 ...

现在NZ的所有的交易都要做AML，很普通，没啥。
你买房律师也需要，大宗交易都需要做。万一哪个什么也不要，那你才应该害怕和警觉。

markrey

Laura2013 发表于 2020-6-3 00:07
kvb 靠谱吗。。网上资料很少， app 评论不好。。

这是一家NZ本地最大的外汇交易商，通常外币价格比银行好很多。

harrisonlu

initial_love 发表于 2020-6-3 22:22
14纽币是工本费吧？传统银行卡不如这个TW的卡吗？为什么刷卡都要用这个？有什么福利？请指教 ...

没什么福利，从NZ搬到澳洲来住，钱在NZ，汇款没直接用那卡用在NZ的钱划算，所以就用着了，图个新鲜

initial_love

harrisonlu 发表于 2020-6-2 10:31
不清楚诶， TW应该在NZ AUS都有备份，不过我也就是汇款。平时TW账号里1000左右刷卡都用它，呵呵 ...

14纽币是工本费吧？传统银行卡不如这个TW的卡吗？为什么刷卡都要用这个？有什么福利？请指教

harrisonlu

markrey 发表于 2020-6-2 22:35
银行看到你的账户突然交易量变化，应该会做AML 检查。
但是应该没事，可能需要提供资金证明。如果银行认为 ...

谢谢您的回复，我也是觉得只要能证明资金来源应该是没事儿的，但是总是怕怕的。。。。嘿嘿

Laura2013

markrey 发表于 2020-6-2 22:34
kvb 应该可以。

kvb 靠谱吗。。网上资料很少， app 评论不好。。

markrey

银行看到你的账户突然交易量变化，应该会做AML 检查。
但是应该没事，可能需要提供资金证明。如果银行认为风险很高。

markrey

Laura2013 发表于 2020-6-2 19:23
Transferwise可以从纽币汇人民币吗

kvb 应该可以。

harrisonlu

Laura2013 发表于 2020-6-2 19:23
Transferwise可以从纽币汇人民币吗

没有人民币业务应该

Laura2013

Transferwise可以从纽币汇人民币吗

harrisonlu

initial_love 发表于 2020-6-1 20:58
我也关注这个，如果钱都放在TW里面，IRD会查到吗？

不清楚诶， TW应该在NZ AUS都有备份，不过我也就是汇款。平时TW账号里1000左右刷卡都用它，呵呵

initial_love

我也关注这个，如果钱都放在TW里面，IRD会查到吗？