[金钱] ASB银行，发个工资吧，还要反洗钱报告，还要CHARGE我？ [复制链接]

四文鱼哥

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沙发

发表于 2021-11-18 16:06:58 |只看该作者 微信分享

有钱人的世界我不懂

吃草的狮子

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板凳

发表于 2021-11-18 16:08:20 |只看该作者 微信分享

你这不是一般人的故事

alike0932

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地板

发表于 2021-11-18 16:08:38 |只看该作者 微信分享

难道工资太多了？

angelee123

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发表于 2021-11-18 16:10:03 |只看该作者 微信分享

你这是付了多少工资？

Trump said "Steel is steel, no steel, no country"

I said "Money is money, no money, no BB"

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:11:03 微信分享

angelee123 发表于 2021-11-18 17:10
你这是付了多少工资？

尼玛几个人每个月自动发的那种，正常PAYE。ASB银行开始乱收费了！

吃草的狮子

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发表于 2021-11-18 16:12:28 |只看该作者 微信分享

匿名者发表于 2021-11-18 17:11
尼玛几个人每个月自动发的那种，正常PAYE。ASB银行开始乱收费了！

你是不是有海外的钱进账了？

261874939

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发表于 2021-11-18 16:14:43 |只看该作者 微信分享

你是不是有什么内情别说出来。。。我根本没听过这种操作。。

上sky看看losers怎么秀下限的

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:15:12 微信分享

吃草的狮子发表于 2021-11-18 17:12
你是不是有海外的钱进账了？

没有，你说

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:15:36 微信分享

你是因为大额进账，或者相关联账户进账trigger了反洗钱系统警报

跟工资有鸡儿关系？

angelee123

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发表于 2021-11-18 16:16:16 |只看该作者 微信分享

匿名者发表于 2021-11-18 17:15
你是因为大额进账，或者相关联账户进账trigger了反洗钱系统警报

跟工资有鸡儿关系？ ...

现在问题是

这得多大一笔钱

Trump said "Steel is steel, no steel, no country"

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knyu

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发表于 2021-11-18 16:16:52 |只看该作者 微信分享

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:18:03 微信分享

匿名者发表于 2021-11-18 17:15
你是因为大额进账，或者相关联账户进账trigger了反洗钱系统警报

跟工资有鸡儿关系？ ...

就是发工资这样简单，也没有大额进账。都是本地公司正常INVOICE。关联账户？公司账户发个人账户也要反洗钱？尼玛，那所有老板给自己发工资都要买反洗钱报告？？？

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:20:38 微信分享

因为为什么要强迫你买AML报告？没听说过

angelee123

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发表于 2021-11-18 16:20:52 |只看该作者 微信分享

匿名者发表于 2021-11-18 17:18
就是发工资这样简单，也没有大额进账。都是本地公司正常INVOICE。关联账户？公司账户发个人账户也要反洗 ...

你还是说说到底多大一笔钱吧

Trump said "Steel is steel, no steel, no country"

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发表于 2021-11-18 16:21:17 |只看该作者 微信分享

匿名者发表于 2021-11-18 17:18
就是发工资这样简单，也没有大额进账。都是本地公司正常INVOICE。关联账户？公司账户发个人账户也要反洗 ...

估计你员工有洗黑钱的。。。。

上sky看看losers怎么秀下限的

yimi329

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发表于 2021-11-18 16:21:46 |只看该作者 微信分享

打电话投诉，不取消直接说要换银行。人工转账触发还能理解，自动发工资的能触发不能理解。

是个狼灭

SkyKiwi天使

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发表于 2021-11-18 16:23:03 |只看该作者 微信分享

有现金invlove？

图帝@-@

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发表于 2021-11-18 16:28:38 |只看该作者 微信分享

党和政府的一貫政策是，坦白從嚴，抗拒從寬，你還是快點去自首吧！

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:30:10 微信分享

尼玛是谁???

pategao

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发表于 2021-11-18 16:31:31 |只看该作者 微信分享

本来就是说发工资，下面又说invoice, 看来是有问题的

时代不同了，竟然熬到白金了

可爱的小猪猪

大天使

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发表于 2021-11-18 16:33:56 |只看该作者 微信分享

什么鬼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

吾可以甘样,可以点样呀?
如果太多牛奶味，朱古力味无定企，等到朱古力味翻翻尼，牛奶味又唔争气。
又有牛奶味又有朱古力味，啱味，啱晒你！！！

liston

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发表于 2021-11-18 16:42:37 |只看该作者 微信分享

首先如果不是电脑自动触发，那么你就需要注意了：
因为你叙述的不清楚，或者之前有什么情况你没有讲出来，其次如果都没有，那么你已经进入税务系统的异常账号列表，被重点关注。造成这个的因素有很多，可能是你自己原因，也可能跟你合作的公司原因。比如你收到了现金，对方说不加税，给你现金，你就给了便宜，这样对方在自己报账的时候他不老实，还是报了支出，顺藤摸瓜，就到了你这，所以情况很多，建议你重点对待

这个家伙很低调

261874939

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发表于 2021-11-18 16:43:47 |只看该作者 微信分享

pategao 发表于 2021-11-18 17:31
本来就是说发工资，下面又说invoice, 看来是有问题的

肯定有问题啊，ird和银行缠上的没有一个是干净的。哈哈哈

上sky看看losers怎么秀下限的

beck@

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发表于 2021-11-18 16:51:19 |只看该作者 微信分享

应该和现金有关吧

[img]

[/img]

Bob Wang

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发表于 2021-11-18 16:56:59 |只看该作者 微信分享

楼主一看就是有钱人，咱们就等着新闻吧，一个金融大佬因涉嫌洗黑钱被抓

http://bbs.skykiwi.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4091238&pid=78769270&fromuid=14084065

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 16:57:12 微信分享

你工资收入，每次入账数额很不相同，被怀疑很正常！

匿名	28#分享本帖地址匿名发表于 2021-11-18 17:06:52 微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
匿名
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混乱中...

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发表于 2021-11-18 17:07:44 |只看该作者 微信分享

ANZ也一样，房款打到公共trust账户都要证明不是洗钱。

匿名

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匿名 发表于 2021-11-18 17:11:33 微信分享

混乱中... 发表于 2021-11-18 18:07
ANZ也一样，房款打到公共trust账户都要证明不是洗钱。

混乱中的收入