警方反洗钱收网抓获多名中国人 涉案劳斯莱斯已找到

为什么没人八卦一下这个新闻？见怪不怪了吗？

http://news.skykiwi.com/na/zh/2020-11-04/429024.shtml

bluekiwisky

有什么可聊的

n柒跀a

有什么可聊的？？你有内幕？？

n柒跀a

与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？

当然见怪不怪了，这里换汇公司就是多半，洗钱公司。

比如中国规定人民币每年换五万美金，你超过。就是违反中国的金融法律，主要中新没引渡，给他们打擦边球。

还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工，旅游的。不是说你不可以做大额，要金融牌照。这里华人换汇有几个有的？
新西兰这里判的太轻，美国没十年主谋出不来，通常逃税必然和洗钱关联，这么大数额，有的蹲监狱了。
这帮家伙动辄几十万的转账，新西兰政府居然查这么久。这里华人换汇公司要挨个查，如果隔一个查一个就有漏网之鱼。

处理了1.2亿纽币-真是牛呀

moonIlight2013

n柒跀a 发表于 2020-11-6 11:20
与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？ ...

新西兰有很好的福利，不用老百姓操心。还是这个瓜好。更适合FML。

n柒跀a 发表于 2020-11-6 11:20
与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？ ...

微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款 ，点击打开一看发起人是那个微笑牙医 顿时放弃。敬他而远之。才多久 是觉得中国人果然善忘啊。

那个劳斯莱斯幻影。我记得在一个车友会上见过，新西兰也没几辆，白色的。之前说是做地产的

bluekiwisky

匿名者 发表于 2020-11-6 11:39
微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款 ，点击打开一看发起人是那个微笑牙医 顿时放弃。敬他而远之 ...

我也是看到牙医
立马不捐了
妈的不相信这种人
只能说这家人比较倒霉吧

悦享奇城

很多人想做白手套都没机会……

GY1234

有什么好讲的找到了也不会给我。到时还是给警察发奖金和我们一毛关系都没有

moonIlight2013

匿名者 发表于 2020-11-6 11:39
微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款 ，点击打开一看发起人是那个微笑牙医 顿时放弃。敬他而远之 ...

楼都歪了，人家楼主要聊洗钱，居然聊到捐款上了。

coroner3164

n柒跀a 发表于 2020-11-6 11:20
与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？ ...

帮助是应该帮助，不过长期看来，他们等疫情稳定后回去是较好的选择，这里举目无亲，也没朋友，没工作没身份就没钱，怎么过后面几十年？带这个孩子再嫁也很难，看不到什么好的希望。

Domani

那么问题来了，到底是哪家换汇公司？

n柒跀a

bluekiwisky 发表于 2020-11-6 11:46
我也是看到牙医
立马不捐了
妈的不相信这种人

捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量

n柒跀a

匿名者 发表于 2020-11-6 11:39
微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款 ，点击打开一看发起人是那个微笑牙医 顿时放弃。敬他而远之 ...

捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量

Domani 发表于 2020-11-6 12:56
那么问题来了，到底是哪家换汇公司？

这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了。

你想想华人的换汇公司，有时候提供的利率很优惠？他们能赚多少？不要说他们薄利多销。一般来说你搞换汇，你要赚差价，你赚到的钱和外汇也可以到市场放贷，或是国际金融市场炒外币？你觉得他们能从这些方面盈利多少？你看文章说的公司拿着这些钱买豪车，自己给消费掉了？这些是本金，流动资金。做金融的，都想要很多流动资金，这帮人放着优质流动资金不要，去买不动产。鬼都知道有问题。

其实很多华人换汇公司都是靠洗钱，真正换汇业务不赚几个钱。洗钱一抽头就是20%-30%的佣金。靠换汇能赚大钱骗鬼的。华人做的都是人民币和外币业务。你要知道人民币有每人兑换每年额度的，换句话说，不是无上限的。要是做美元VS欧元，量跑的大些还有利润。但是轮不到他们做，网上正规的大的汇兑公司，多得是，只要你钱合法，怎么换都可以，人家汇率也很好？

他们无非就是做人民币外币这块，说白了就是洗钱。因为如果你超过每人5W外币的人民币业务，就已经违反中国的金融管理条例了。

Domani

匿名者 发表于 2020-11-6 13:10
这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了 ...

先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

reyyerne

匿名者 发表于 2020-11-6 11:27
当然见怪不怪了，这里换汇公司就是多半，洗钱公司。

比如中国规定人民币每年换五万美金，你超过。就是违反 ...

"还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工，旅游的。不是说你不可以做大额，要金融牌照。这里华人换汇有几个有的？"

请问这段话有什么根据？

reyyerne 发表于 2020-11-6 13:11
"还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工， ...

我说的也许不大清楚，你如果从事大型的跨国金融交易，或是金融类业务。一般来说要向当地金管局，申请特定业务的交易牌照，人家要查你的准备金，公司人员资质，比如有没有相关执业资格的会计师。这些类似准银行的机构，比如保险，信贷，抵押，租赁都有特殊监管的（很多国家都有，如果新西兰没有就是法律漏洞）。

但是这里华人的换汇公司绝大部分都是持有的一般商业牌照，也就是说和你在国外机场有个柜台上面让你小额兑换一些外币的。不是这种经营上亿规模的汇兑。你记不记得今年几个月前也是有一个公司被判了，其中一个罪就是非法经营。你申请的公司执照和你实际从事的业务不匹配。

Domani 发表于 2020-11-6 13:11
先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

这谁知道，能到审判的进入司法程序你到网上就可以查到了。这种不会保密的，金融犯罪，又不是强奸案。

是谁我也不知道，我只是提请大家，大量汇兑走正规渠道，否则这些钱缴获都会充公。

Domani

匿名者 发表于 2020-11-6 13:19
这谁知道，能到审判的进入司法程序你到网上就可以查到了。这种不会保密的，金融犯罪，又不是强奸案。

是 ...

嗯，多谢提醒。这个我也知道，我就是只试过一次情况比较紧急用熊猫速汇。结果还拖了我一个多星期，要提供这个提供那个，特别麻烦，还不如去银行。

reyyerne

匿名者 发表于 2020-11-6 13:17
我说的也许不大清楚，你如果从事大型的跨国金融交易，或是金融类业务。一般来说要向当地金管局，申请特定 ...

换汇公司不需要牌照，只需要在FSPR上注册为金融服务提供商，交易额没限制。除了FSPR注册还需要遵守防洗钱法。防洗钱法也没有限制交易额，换汇大于1000刀得上报。

reyyerne 发表于 2020-11-6 13:29
换汇公司不需要牌照，只需要在FSPR上注册为金融服务提供商，交易额没限制。除了FSPR注册还需要遵守防洗钱 ...

呵呵新西兰的换汇缺乏监管，如果真的这么简单不洗钱才怪的。

关键很多换汇公司进行多种经营，打着换汇公司名义，比如放贷等等。假如你就是单一经营，进出的钱合法，交税没问题。

关键很多都是胡来，有些明显来路不明白的钱，照道理你要向政府举报，或是冻结，你发现实际是睁一只眼，闭一只眼。甚至公开拉客，说自己可以做大额人民币交易。你做涉及人民币的交易就要遵循人民币中国的原则。新西兰这里没上线，国内没上限吗？中国是没有中新引渡协议和不做长臂管辖。你想想华X为什么出事。不就是设计美元交易到美国不允许的国家。

你新西兰换汇公司可以试试做同样的事情，看看美国抓你吗？妥妥的引渡到美国去。如果中新有引渡条约，中国政府部门或银行发现大额人民币不正常外流，交易怀疑洗钱，也可以做美国政府类似的事情。但是现在没有引渡协议。

匿名者 发表于 2020-11-6 13:10
这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了。 ...

分析的好有道理，涨知识了。

bluekiwisky

n柒跀a 发表于 2020-11-6 12:56
捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量 ...

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反正就是不喜欢这个人，做人做的太差劲

Domani 发表于 2020-11-6 13:11
先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

不是已经扒出来了老婆936的主持人，

Domani

匿名者 发表于 2020-11-6 14:38
不是已经扒出来了老婆936的主持人，

哪个？？？？？？？？？？

261874939

真的好羡慕这些有钱人 还劳斯莱斯呢。哈哈哈哈