华人换汇公司洗钱被罚7.5m

anzac_corp

大家换汇小心了

https://www.stuff.co.nz/business/122204175/two-companies-fined-75-million-for-breaching-money-laundering-laws

新马甸甸

公司中文名字是什么？

tiannz

The Auckland High Court has fined Auckland-based OTT Trading Group Ltd $3.1m and Christchurch-based MSI Group Ltd $4.4m.

这两个公司有中文名吗

moonIlight2013

“According to the judgmentt, MSI was incorporated in 2014 but was never registered as a financial service provider, and never submitted an annual report, despite undertaking or processing at least $213m in transactions.”

我靠，单子是真大，什么当地金融牌照都没有就敢做这种生意。这不是基本就是自己出门挂了个牌子，就开银行了？真有胆大的华人敢用。人家把你钱贪了，人跑路， 一点办法没有。


华人胆子是挺肥的，整天说XX人暴力犯罪，这种金融犯罪也是重罪。

anzac_corp

moonIlight2013 发表于 2020-7-22 13:52
“According to the judgmentt, MSI was incorporated in 2014 but was never registered as a financial s ...

我看到这一段也吓一跳

估计就是无知者无畏
但跟他们换汇的还真不少，哈哈哈

moonIlight2013

anzac_corp 发表于 2020-7-22 14:16
我看到这一段也吓一跳

估计就是无知者无畏

如果对方收了钱，直接跑路，换汇的其实一点办法没有。这帮人还不是最坏的人。

anzac_corp

moonIlight2013 发表于 2020-7-22 14:19
如果对方收了钱，直接跑路，换汇的其实一点办法没有。这帮人还不是最坏的人。 ...

是的，所以大额千万不能找这些人

我试过拿两千块纽币现金换人民币现金，结果他们收了纽币就让我一边凉快着去，直到半小时后有人进来拿人民币换纽币，才把人民币现金给我

就是空手套白狼的生意啊，而且是赤裸裸地洗钱

moonIlight2013

anzac_corp 发表于 2020-7-22 14:32
是的，所以大额千万不能找这些人

我试过拿两千块纽币现金换人民币现金，结果他们收了纽币就让我一边凉快 ...

这种地方汇率给的好？否则银行想换多少就换多少。干嘛找他们？

九天哥

moonIlight2013 发表于 2020-7-22 13:52
“According to the judgmentt, MSI was incorporated in 2014 but was never registered as a financial s ...

你是有多仇富？
内容看明白再说！这个内容只是说MSI没有以金融服务的TITLE注册，不是说这个公司没有金融牌照
金融牌照和以什么形式设立公司是两码事，没做过生意就别瞎BB了！

anzac_corp

moonIlight2013 发表于 2020-7-22 14:35
这种地方汇率给的好？否则银行想换多少就换多少。干嘛找他们？

汇率必须要比银行好一点

新西兰的银行业竞争不充分，躺着赚钱

你去银行换一点点外汇，汇率上赚你一笔就算了，还收你一笔手续费，这就过分了

九天哥

anzac_corp 发表于 2020-7-22 15:02
汇率必须要比银行好一点

新西兰的银行业竞争不充分，躺着赚钱

你应该没在NZ换过钱吧？你去NZ银行换人民币你看看给你换不

anzac_corp

九天哥 发表于 2020-7-22 15:04
你应该没在NZ换过钱吧？你去NZ银行换人民币你看看给你换不

你们也就是骗骗那些不明就里的同胞罢了

你倒说说看，现在到底是谁必须带人民币现金来新西兰消费？人民币现金换纽币，不管是在你们钱庄，还是去正规银行，都亏得一bi

啥叫经常项下人民币可自由兑换你懂吗？

现在银联卡支付宝都可以直接在新西兰很多店买东西，实在不行的，国内银行还可以给你发Visa/MasterCard。想要一点纽币现金，人民币银联卡在新西兰很多ATM上都可直接提

moonIlight2013

九天哥 发表于 2020-7-22 14:50
你是有多仇富？
内容看明白再说！这个内容只是说MSI没有以金融服务的TITLE注册，不是说这个公司没有金融 ...

这个仇富有关系们？你自己读读英文？从事换汇的没有金融牌照就是洗钱！你最好懂点法律。做生意华人的名声都是被你这种害群之马搞得！！

你不会也是做不法生意？仇富？新西兰法院都判决出来了，罚了七百五十万？你管这个叫发家致富？你不如直接去抢银行？我不羡慕抢银行的？

moonIlight2013

anzac_corp 发表于 2020-7-22 15:12
你们也就是骗骗那些不明就里的同胞罢了

你倒说说看，现在到底是谁必须带人民币现金来新西兰消费？人民币 ...

哈哈，这年头，人家管这个叫致富，你安分守己，遵纪守法，叫做仇富。

他还说你不懂，你跟法盲说话太累。任何从事金融大规模交易都要有专门的金融管理部门的专营执照，而且不能超过运营范围。这帮人，以为花点钱注册个公司就可以搞汇兑。

moonIlight2013

anzac_corp 发表于 2020-7-22 15:12
你们也就是骗骗那些不明就里的同胞罢了

你倒说说看，现在到底是谁必须带人民币现金来新西兰消费？人民币 ...

他要洗钱呀，你拎着两麻袋现钞，不要说是人民币，就是美元人家银行也要查一下。那新闻里面已经说的十分清楚了，出了无证照运营，还有洗钱罪。很大现金流，现金来源不明就可以认定是洗钱。

moonIlight2013

九天哥 发表于 2020-7-23 10:31
我真他妈是呵呵，我不想和你说话，请你自己再他妈好好读一读新闻，看看到底是没有执照还是他妈申请title ...

懒的和你这种文盲说话，新西兰和中国每年多少亿的资金流动，外汇不能结算？都通过你们地下钱庄交易。居然还舔着脸说这里银行不能汇兑。你的钱都是来路不正的吧或是没缴税？人家有反洗钱法，干嘛给你换。

你不要揣着明白当糊涂？那是申请的问题吗？是他们不懂吗？任何一种金融执照都有经营范围，权限？这帮人明知故犯，明明不能做的事情，偏要做。活该。

moonIlight2013

九天哥 发表于 2020-7-23 10:57
所以你这种傻逼也只能在这敲键盘，中国新西兰国家之间资金流动和你本人换汇有鸡巴毛关系？你是真傻逼！我 ...

典型的loser，有种把你的公司名字爆出来。

不敢了吧，做非法的生意就低调点，小心收到律师传票哟？你最好有7百万可以罚，到时候让你PR吊销，走人。

anzac_corp

九天哥 发表于 2020-7-23 10:35
我有说拿人民币现金消费么？你是脑残吧？那你走银行看给你换不？哪家换汇不是人民币转账过来！如果是留学 ...

留学生付学费，国内银行人民币转账就好了，这也是人民币经常项下可自由兑换的项目之一

这都不懂，还在这行混？看来被罚的就是你吧？

九天哥

anzac_corp 发表于 2020-7-23 11:32
留学生付学费，国内银行人民币转账就好了，这也是人民币经常项下可自由兑换的项目之一

这都不懂，还在这 ...

嗯，我不懂，你牛逼！