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新西兰天维网社区 › 论坛 › 房屋市场 › 谈房说地 › 做个调查，关于国内汇款
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[论事] 做个调查，关于国内汇款 [复制链接]

nuwaw

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楼主
发表于 2017-2-8 00:21:47 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
都说国内汇不出来钱了，大家说说自己或身边认识朋友汇款情况呗，
我今年汇了，多了个用汇时间和用途选项，别的和去年一样，
没有像坛子里说的汇不出来，二个认识的朋友 也都正常汇出，
都是一笔五万美金额度汇的
其中一个今天汇的，
这二个朋友是现实中的，不是听来的

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pc1

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2018俄罗斯世界杯

沙发
发表于 2017-2-8 00:35:10 |只看该作者 微信分享
支持，大家分享一下吧
。。

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simoWang

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永恒钻石 尊贵铂金

板凳
发表于 2017-2-8 05:44:34 来自手机 |只看该作者 微信分享
完全没问题。还是一个身份证一次。然后 一个户头不要接受超过三次以上汇款 你可以找亲戚朋友借本地银行户头来接钱 哈哈

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love_3_month

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2019-2020年度金ID

地板
发表于 2017-2-8 07:58:00 来自手机 |只看该作者 微信分享
我说过了，只要别太明显，就3-4笔总能汇的出，10-20万美金问题不大。。。银行可以事先控制，但是漏洞太多效率低，很多的控制只能是事后控制，所以政策说的是，如果发现如何如何（如何如何已经发生啦），取消下一年度的购汇额度。
所有的伟大事件，都起源于微不足道的一件小事。人生充满了感叹号和省略号..........

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joyjoyjoy

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2019-2020年度金ID 2018年度金ID

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发表于 2017-2-8 08:29:34 |只看该作者 微信分享
要是一个人对一个账号肯定是不行的呢。
指纹密码锁代替老式门锁服务

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rzrljb

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6#分享本帖地址
发表于 2017-2-8 09:44:27 |只看该作者 微信分享
肯定可以汇的，只是接受的时候不能接受太多人的，国外体现也不可能提太多了。总的来说正常使用1年接受2-3个5w美金还是可以的。比起过去轻松弄出来50w+的美金还是有差距

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skytower123456

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发表于 2017-2-8 11:03:13 |只看该作者 微信分享
能汇~~~~~~~~~~~没听说不能汇，不能汇的应该指的是哪些想汇几千万的吧。。。。。

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nuwaw

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发表于 2017-2-9 11:34:02 |只看该作者 微信分享
pc1 发表于 2017-2-7 23:35
支持，大家分享一下吧

网银哪家银行都可以开通，但纽币业务不是每家银行都有，工行有，中行，招行都有
建行不清楚了

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julysummer

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永恒钻石 尊贵铂金 新时政 2018俄罗斯世界杯 平安如意勋章

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发表于 2017-2-9 15:32:19 |只看该作者 微信分享
最新的政策不是1w美元以上就要审批吗？LZ是一次申请5W美元然后通过审批后汇款的，还是别的什么方式？

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x_line

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发表于 2017-2-9 22:37:28 来自手机 |只看该作者 微信分享
楼主是用那个银行汇的？

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nuwaw

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发表于 2017-2-10 16:59:38 |只看该作者 微信分享
julysummer 发表于 2017-2-9 14:32
最新的政策不是1w美元以上就要审批吗？LZ是一次申请5W美元然后通过审批后汇款的，还是别的什么方式？ ...

你哪里看到的啊，我的5万美元没审批，就是正常网银购汇，境外汇款。
超过五万才审批

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nuwaw

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发表于 2017-2-10 17:00:06 |只看该作者 微信分享
x_line 发表于 2017-2-9 21:37
楼主是用那个银行汇的？

有纽币业务的银行都可以

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Tenderness0828

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发表于 2017-2-10 22:42:39 来自手机 |只看该作者 微信分享
多找几个国内账户 汇过来。国内可以2个人汇给nz同一账户，或者就去bnz的atm取现金咯
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julysummer

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永恒钻石 尊贵铂金 新时政 2018俄罗斯世界杯 平安如意勋章

14#分享本帖地址
发表于 2017-2-13 13:08:48 |只看该作者 微信分享
nuwaw 发表于 2017-2-10 15:59
你哪里看到的啊，我的5万美元没审批，就是正常网银购汇，境外汇款。
超过五万才审批 ...

发现是我自己理解错误了，谢谢啦

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oliviawang8809

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发表于 2017-2-24 19:30:23 |只看该作者 微信分享
大家都用的什么银行？ 中行现在貌似已经只能汇1万美金，还要很多证明材料。不知道是不是地域限制？

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nuwaw

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发表于 2017-2-25 02:15:29 |只看该作者 微信分享
oliviawang8809 发表于 2017-2-24 18:30
大家都用的什么银行？ 中行现在貌似已经只能汇1万美金，还要很多证明材料。不知道是不是地域限制？ ...

貌似。。。。。你自己办了就知道啊，我中行汇5万美金等额纽币，没问题

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JSPMachine

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发表于 2017-2-25 09:38:56 来自手机 |只看该作者 微信分享
Tenderness0828 发表于 2017-2-10 21:42
多找几个国内账户 汇过来。国内可以2个人汇给nz同一账户，或者就去bnz的atm取现金咯 ...

这样做，查到就麻烦了， 两国都麻烦， 英达2010，11年也是几千美金 几千美金的汇了50万...  英达当然是他自己赚的钱，但是一样犯法了， 就是汇的时候多个账户欺诈洗钱的标志。  几千美金都查，5万，5万的早进观察名单和黑名单了...只是国内处理慢，国内要先观察帅选，如果是这个老客户，每年有几百万以上流动，或公司帐户，几百万几千万或更多基本银行会放过，如果欠款多外流要解释，要很久才会通知这里银行。     直汇已经卡掉了，即使是最高级7星卡，要换汇+审查，这样不会几秒就到账
出售真空机，各种机械设备，也可以定做定制你需要的机

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mimisa

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发表于 2017-2-25 10:23:14 |只看该作者 微信分享
JSPMachine 发表于 2017-2-25 08:38
这样做，查到就麻烦了， 两国都麻烦， 英达2010，11年也是几千美金 几千美金的汇了50万...  英达当然是他 ...

这么说新西兰10年内的大陆移民的华人基本都涉及洗钱？问题很严重
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发表于 2017-2-25 11:04:02 |只看该作者 微信分享
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JSPMachine

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发表于 2017-2-25 11:46:17 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 JSPMachine 于 2017-2-25 11:24 编辑
mimisa 发表于 2017-2-25 09:23
这么说新西兰10年内的大陆移民的华人基本都涉及洗钱？问题很严重

看抓不抓的问题， 欧美抓的比较严， 欧洲特别多，特别是前几年的欧洲回国潮，很多华人几十年积蓄倾家荡产，甚至入狱，这样的故事天天在浙江发生。 欧洲 在查华人个人账户到查公司账户转移

中国新西兰 共同参与的国际洗钱组织 有 FATF, APG, EG等中国银行普遍提供信息滞后，被罚几亿美金，但是信息迟早会提交
这些组织都有一定的触发机制，如超过一万美金现汇，或短期多次换汇不同人汇一个人一个人汇不同人都会被 列入一些 国际组织的监管


联合国反腐败公约

特别重点 公职人员
第一条是概述，第二条直接就是 公职人员， 因此公职人员的 监管可能更严，比如 5000美金 就触发监管机制， 并特别提出了 重点实际受益人条款，如你留下了护照，证件等资料查最后受益人放银行和金融机构的政策，以获取银行金融机构的全面合作


出售真空机，各种机械设备，也可以定做定制你需要的机

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老北

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最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 新时政 畅游勋章 10周年纪念 20周年纪念 平安如意勋章

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发表于 2017-2-25 18:11:38 |只看该作者 微信分享
真正洗钱的抓不到，折腾的都是老百姓

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nzstar24

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发表于 2017-2-26 16:53:39 |只看该作者 微信分享
朋友前天去银行汇，开始不让汇，然后把所有汇款信息全部调出来，审核完用途，才给汇了4W多美金，而且明确说今年你不能再汇了...

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nzstar24

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发表于 2017-2-26 17:01:52 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 nzstar24 于 2017-2-26 17:03 编辑
JSPMachine 发表于 2017-2-25 11:46
看抓不抓的问题， 欧美抓的比较严， 欧洲特别多，特别是前几年的欧洲回国潮，很多华人几十年积蓄倾家荡产 ...

按你这么说，只要用国内钱在国外买房的都应该抓起来，除非你一年就汇5W，攥个10年二十年你再买房子. 不是么

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JSPMachine

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发表于 2017-2-26 19:14:14 来自手机 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 JSPMachine 于 2017-2-26 18:38 编辑
nzstar24 发表于 2017-2-26 16:01
按你这么说，只要用国内钱在国外买房的都应该抓起来，除非你一年就汇5W，攥个10年二十年你再买房子. 不是 ...


这里只管罚单，不管犯罪，警察没这空
另一个是国家外汇局和公安衔接也不到位。国家外汇局势力复杂，分裂很厉害

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