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[商务服务] AML/CFT反洗钱培训课程 [复制链接]

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发表于 2024-9-5 12:26:48 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

新西兰法律规定,消费者在“买卖行为“(in trade)中的权益由以下两部法律规制:

①Fair Trading Act(FTA)

②Consumer Guarantee Act (CGA)。

为了维护消费者权益,所有在天维论坛进行的交易都需要明确这是否是一个“买卖行为”(in trade)。

因此,所有在天维论坛发布的带交易性质的帖子都将会被自动打上skykiwi-bbs-intrade标识。

关于“in trade”的相关法规说明请点击:查看

本帖内容可能包含带商业性质“买卖行为”的内容,更多关于skykiwi-bbs-intrade的说明请点击:查看

联系方式: YsquaredCA
本帖最后由 Ysquared CA 于 2024-9-5 11:30 编辑

全面提升金融安全意识——AML/CFT反洗钱培训课9月培训

本课程旨在为学员提供全面的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)知识,通过深入讲解法律法规、风险管理策略和实际案例,帮助学员提升金融安全意识,掌握必要的操作技能,确保在工作中能够有效预防和应对相关风险。


课程亮点:
* 专业师资:由行业资深专家授课,分享最新的监管动态与实战经验。
* 系统全面:涵盖反洗钱与反恐融资的基本原理、法律法规、聚焦公司法人的责任、风险管理与实际操作案例。
*️ 实战演练:通过案例分析与模拟演练,帮助您将理论知识应用于实际工作中。


适合人群
  • 金融公司法人
  • 金融机构从业人员

  • 金融行业求职人员

  • 换汇公司人员


  • 法律合规专业人士

  • 风险管理人员

  • 风险管理求职人员

  • 以及任何对AML/CFT有兴趣的个人




1. 时间

2024年9月18日早上10点到12点



2. 地点

Broadway, Newmarket

3. 课程内容
  • 法律法规要求,公司法人和合规人员的法律责任

  • 客户尽职调查(CDD)

  • 客户身份识别(KYC)程序

  • 风险评估和分类

  • 可疑交易的定义和识别

  • 经典案例分析




课程目标
  • 提升学员对反洗钱和反恐融资的认识与重视

  • 掌握AML/CFT的法律法规和合规要求

  • 提高识别和应对洗钱与恐怖融资风险的能力

  • 建立健全的反洗钱内部控制与管理体系



课程人数有限,立即报名,助你职场无忧!




报名方式:请加客服微信:YsquaredCA(微信号)

时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00

地点: Broadway, Newmarket 

费用: $99NZD per person (新课优惠价)

CPD: 2 hours


讲师 - Rachel Yang

CA, CPP, CAMS, BCom, MLS

Rachel是国际注册反洗钱师(CAMS), 澳纽注册会计师协会 (CAANZ) 新西兰区域理事, 2020年奥克兰及北部地区青年会计师代表。奥克兰大学商学院本科和法学院硕士双学位,是澳新注册会计师,曾就职新西兰税务局,银行以及新西兰最大保险公司财务风控专家。现担任奥克兰大学商学院和法学院WMP导师,国际部WPI导师,Velocity $100k 创业比赛导师,Young Enterprise Scheme (YES) 评委与导师。



关于我们

安信(Trusted)AML是专业权威的AML / CFT咨询公司,致力于帮助受新西兰金融市场管理局、内政部和储备银行联合监管的实体企业,提供全方位的AML / CFT定制服务,其业务范围包括:

- FMA or DIA 审计协助

- AML/CFT Compliance Remediation合规补救

- AML/CFT Annual Report 咨询

- AML/CFT Programme 制定

- AML/CFT Risk Assessment 制定

- AML/CFT Pre-audit review (审计前风险评估)

- AML/CFT Audit (审计)

- AML/CFT 企业培训

- AML/CFT 合规软件


联系方式

网站:www.trustedaml.co.nz

电话:0211986518












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