新西兰天维网社区 › 论坛 › SKY Social › 咨询互助区丨闲置赠送/交换 › 求问大家长期不用的账户突然汇入几万纽币会不会触发洗 ...

查看: 599|回复: 1

[求助/提问] 求问大家长期不用的账户突然汇入几万纽币会不会触发洗钱调查被冻结账户？ [复制链接]

330503418

SkyKiwi天使

Rank: 13

升级 32.6%

UID: 10010757
热情: 4217
人气: 6046
主题: 409
帖子: 2440
精华: 11
积分: 6630
阅读权限: 30
注册时间: 2015-11-3

电梯直达

楼主

发表于 2022-2-21 05:19:23 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

大家好我有个朋友想换汇把国内一笔钱转入他的账户（真的不是我）他已经回国几年了账户一直没有任何动作但现在突然和我说想从国内汇一笔钱进入这个账户请问这种情况是否会触发洗钱警告导致账户被冻结？谢谢

分享0 收藏1

使用道具举报

beatles

=白金会员=

Rank: 17

升级 79.12%

UID: 10060828
热情: 27915
人气: 36274
主题: 14
帖子: 7325
精华: 2
积分: 35823
阅读权限: 30
注册时间: 2017-5-21

沙发

发表于 2022-2-21 15:29:55 |只看该作者 微信分享

银行有权封号，询问你有资金来源证明。

..........脑筋活一点...........
效率高一点............
微笑露一点..........

使用道具举报

返回列表

帐号		自动登录	找回密码
密码			登录	注册

[求助/提问] 求问大家长期不用的账户突然汇入几万纽币会不会触发洗钱调查被冻结账户？ [复制链接]

浏览过的版块

新时政

尊贵铂金

游戏勋章

小星星勋章

怦然心动勋章

体育勋章

元老勋章

爱心勋章

玫瑰勋章

畅游勋章

幸运四叶草勋章

10周年纪念

20周年纪念

美食活动

2019许愿勋章

2018俄罗斯世界杯

导购红淘勋章

2018许愿勋章

平安如意勋章

[求助/提问] 求问大家 长期不用的账户突然汇入几万纽币 会不会触发洗钱调查被冻结账户？ [复制链接]

浏览过的版块

新时政

尊贵铂金

游戏勋章

小星星勋章

怦然心动勋章

体育勋章

元老勋章

爱心勋章

玫瑰勋章

畅游勋章

幸运四叶草勋章

10周年纪念

20周年纪念

美食活动

2019许愿勋章

2018俄罗斯世界杯

导购红淘勋章

2018许愿勋章

平安如意勋章

[求助/提问] 求问大家长期不用的账户突然汇入几万纽币会不会触发洗钱调查被冻结账户？ [复制链接]