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[商务服务] Trusted AML 新西兰安信反洗钱合规解决方案 [复制链接]

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发表于 2024-11-6 15:47:29 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

新西兰法律规定,消费者在“买卖行为“(in trade)中的权益由以下两部法律规制:

①Fair Trading Act(FTA)

②Consumer Guarantee Act (CGA)。

为了维护消费者权益,所有在天维论坛进行的交易都需要明确这是否是一个“买卖行为”(in trade)。

因此,所有在天维论坛发布的带交易性质的帖子都将会被自动打上skykiwi-bbs-intrade标识。

关于“in trade”的相关法规说明请点击:查看

本帖内容可能包含带商业性质“买卖行为”的内容,更多关于skykiwi-bbs-intrade的说明请点击:查看

联系方式: 0211986518
本帖最后由 Ysquared CA 于 2024-11-15 10:32 编辑

作为企业主,除了关注现金流情况外,还有一项重要的任务需要你注意!
那就是遵守反洗钱(AML/CFT)运营规章制度


Trusted AML为您带来最佳的“AML”解决方案,我们的服务包括:
  • 合规的文件制定和更新 - Risk Assessment and AML/CFT Programme
  • AML/CFT 审计
  • 外包客户认证服务 - KYC,BO, 和 PEP 搜索
  • 特别制定企业培训 - 公司员工AML/CFT KYC 培训
  • AML 软件 - 客户云端信息管理系统 CRM system



那么哪些人会受到AML的影响?这些机构被列入反洗钱法AML/CFT申报机构:

· 律师

· 金融机构

· 换汇公司

· 房贷公司

· 支付业务公司

· 会计师

· 房产中介


在反洗钱法律日益严格的新西兰,无论您是作为律师,金融,房产中介,还是从国内汇钱买房,全面即时的了解相关信息十分必要。


你知道怎么进行AML/CFT年度申报吗?

你知道什么是 Beneficial Owner (BO) ?

你知道什么是 Know Your Customer (KYC) ?

你知道什么是 Suspicious Transaction Report (STR) ?



AML/CFT规定的义务,根据该法案,受监管机构须执行以下义务,包括:

1.  安排专员负责处理反洗钱/反恐怖融资的合规性事务(AML/CFT Compliance Officer);

2.  进行风险评估测试 Risk Assessment;

3.  制定合规流程 Compliance Programme;

4.  定期检查公司的 Risk Assessment 和 Compliance Programme;

5.  向监管机构(如 Financial Markets Authority、内政部等)提交年度报告


此外,法案还规定申报单位必须每三年进行一次反洗钱外部审计。目前许多申报单位已经开始进行审计。由于其中很多公司是第一次执行反洗钱审计,往往会查出很多问题,比如:

· 未能进行完整准确的客户调查

· 风险评估不足,未能识别所有的洗钱风险

· 公司政策和流程不够完善,不具备AML合规流程所必备的要素


汇款公司也是反洗钱法监管的重点。新西兰内政部DIA对汇款公司违反AML/CFT法案的风险表示了关注。对于那些通过国内汇款来新西兰买房或投资的人们,可能会被银行或汇款公司要求提供资金来源证明。因此了解反洗钱法案,特别是如何证明资金来源,显得尤为重要。


如果你的企业涉及到现金流管理和交易活动,务必了解并遵守AML运营规章制度,规避潜在的风险。


如要了解更多信息请,请查看我们的官方网站(中文/English) https://www.trustedaml.co.nz/

电子邮件: admin@trustedaml.co.nz

地址:Level 1, 110 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland

公众号:新西兰安信AML反洗钱咨询





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本帖最后由 Ysquared CA 于 2024-11-7 10:07 编辑

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