外汇局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理

Eastpark

love_3_month 发表于 2015-9-10 07:34
对啊，所以开几十个账户，同一个名字，但给国内的时候给正确的账号，名字随便起，让国内用不同的身份证去 ...

汇款还需要地址呢。地址你也换不同的。。。。这个确实很麻烦。

微苦蓝山

love_3_month 发表于 2015-9-10 07:34
对啊，所以开几十个账户，同一个名字，但给国内的时候给正确的账号，名字随便起，让国内用不同的身份证去 ...

呵呵，大政府，想控制的话，什么控制不了？图样啊

love_3_month

微苦蓝山 发表于 2015-9-10 10:11
呵呵，大政府，想控制的话，什么控制不了？图样啊

所有的东西都有个成本的问题。

比如我家住1, ABC street

我开10个账号，在新西兰银行每个都是这个名字和住址 - 简单。

我给国内的银行是十个不同的名字（假名）和住址（确实有这个街这个路牌号）。

同时，国内的银行每天要处理几百几千笔汇款。

我想知道，国内的银行如何能从几百笔汇款里面确定，这十笔钱都汇给了我，而不是这十个人（假名)?

有这些方法，都是耗费时间精力的：
-- 他们需要和这边的银行联网，通过账号，得知名字，然后发觉名字是假的。
-- 他们和这边的邮局联网，查出这十个人和这10个地址没有关系
-- 他们和这边的出入境/移民局联网，查处这10个人根本不存在。

大政府，也只能控制本国，他国最多施加影响，不是那么简单的配合问题。

微苦蓝山

love_3_month 发表于 2015-9-10 10:21
所有的东西都有个成本的问题。

比如我家住1, ABC street

生日、证号等基本信息，地址什么的要对照也不是不能做到的，就看他们要不要做，不需要和这边联网就可以做到。
当然你用大量假名开户的话，是比较难查，但大部分人不会愿意承担这样的违法成本的。。。。一旦被查出的后果比较严重。
基本上，所有政策出台都无法回避上有政策，下有对策来抵消政策的影响力，但政策导向还是明确的，另外可以抑制大部分合法行为，这就够了。

BTW，这边银行开户可以用假名开吗？不是需要驾照、护照啥的？这个真不清楚。。。。

狂奔的蜗牛!!!

其实没有这么麻烦，你们忘记了中国有一个叫关系的东西。
大凡有这么多钱的主不太可能被这么简单的条例所束缚。

微苦蓝山

狂奔的蜗牛!!! 发表于 2015-9-10 10:30
其实没有这么麻烦，你们忘记了中国有一个叫关系的东西。
大凡有这么多钱的主不太可能被这么简单的条例所束 ...

这个倒是的。。。。。。。。。。。。。。。
认识个银行小经理 全部搞定。。。。。。。。哪那么麻烦
不过对大部分人来说还是有用的。。。。

love_3_month

微苦蓝山 发表于 2015-9-10 10:26
生日、证号等基本信息，地址什么的要对照也不是不能做到的，就看他们要不要做，不需要和这边联网就可以做 ...

这边开户用真名，要查的。但给国内汇款用假名。

我的意思是，中国堵的都是屁民的钱，大多数也就汇个十几或几十万美元。而这个堵法，漏洞百出。就看屁民有多大的决心了要绕开这个管理了。

而真正的土豪，就可以通过其他方式，比如借用公司的名义，大笔的转钱。

老虎打不到，打苍蝇呗。老一套了。

微苦蓝山

love_3_month 发表于 2015-9-10 10:36
这边开户用真名，要查的。但给国内汇款用假名。

我的意思是，中国堵的都是屁民的钱，大多数也就汇个十几 ...

哦，就是说这边填真名，那边给假名，这样汇过来没问题吗？这边一看对不上啊。。。。以前有人这么干过吗？
中国嘛，一向是只打苍蝇和该打的病老虎的，这个多少年来都是这样，夸张点说，几千年都这样。。。

xiaotu128

昨天看到消息，查了一下这个规定09年就有了，不是新的规定。只是现在认真在落实了。

国内银行的朋友也确认，确实有这回事，要求尽快操作。

这个只是给对老百姓找麻烦，真正有钱人也不走这条路。

love_3_month

另外，既然规定是每人五万，你管他这5万是干吗用的呢。100个人汇款，给一个人或者100个不同的人，这是这100个人自己决定的事，政府管的有点宽。。。。。。

不过，政府只能好好的哄，不能批评，不然要喝茶的。。。或者改政策，每人5千，收款不限，更麻烦。。。

微苦蓝山

love_3_month 发表于 2015-9-10 10:55
另外，既然规定是每人五万，你管他这5万是干吗用的呢。100个人汇款，给一个人或者100个不同的人，这是这100 ...

因为资本外流太厉害，不得不卡一下，真正大佬的卡不着，只能卡老百姓，一向如此

xtia004

看来大家还是有门道，会不会逼得政府回到过去的控制办法：每笔购汇都要有明确合理的用途。

微苦蓝山

xtia004 发表于 2015-9-10 10:59
看来大家还是有门道，会不会逼得政府回到过去的控制办法：每笔购汇都要有明确合理的用途。 ...

逼急了不是没可能。。。。。。。。。

GreatCursER

快缩减到每人五千了

狂奔的蜗牛!!!

这也是没办法，资金外流太厉害。措施只能根据实际情况实施。
这点收紧真是不算什么，想当年别说买外汇了，就是买肉都要肉票呢。政策还有很大空间。

JSPMachine

xtia004 发表于 2015-9-10 10:59
看来大家还是有门道，会不会逼得政府回到过去的控制办法：每笔购汇都要有明确合理的用途。 ...

网上购汇，如工行会给你几个选折，什么出国留学啊，生活费啊，出国旅游等，你必须选一个。

另一个是目前在查，虚假出口退税， 以前一些不要命的，把钱打到国外，然后国外再美金打回国，骗取出口退税。比如很多集装箱都是运到香港，再回去，来回时间短，每年turnover多。  比如深圳连续3年，退税增长50-86%不等每年， 除去合理增长，简单的算深圳起码 50% 集装箱是来回运，骗税的。
中国出口退税总额每年1万多亿，其中有2000多亿是虚假退税，我们以10%计算，就是2万亿流动2次。 也就是4万亿的总量。

堵的是 每年2000多亿的骗税，而不是我们的这些零头，只是祸及池鱼。

powergod1

NNP 发表于 2015-9-9 14:52
新西兰房价要跌了~~~~~~~~~~

慢慢喊吧。。。。

看几个人能听你的