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[金钱] 账号被监控不能汇钱过来听说过吗？ [复制链接]

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电梯直达

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楼主

发表于 2015-1-29 20:02:59 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

今天家人给我汇钱，银行说账号被监控，不能汇钱给我，谁遇到过这种事？又不是土豪，汇过来那么多

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沙发

发表于 2015-1-29 20:08:15 |只看该作者 微信分享

你是不是一年多次往同一个账号汇款了？

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板凳

发表于 2015-1-29 20:45:16 |只看该作者 微信分享

不懂。帮顶。希望没事。

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94吹纽B 94吹纽B 当前离线 UID 199126 热情 1735 人气 2613 主题 55 帖子 3489 精华 0 积分 3965 分享 0 记录 0 相册 0 好友 3 日志 0 在线时间 1819 小时注册时间 2009-9-10 阅读权限 1 最后登录 2015-10-9 头像被屏蔽禁止发言 UID 199126 热情 1735 人气 2613 主题 55 帖子 3489 精华 0 积分 3965 阅读权限 1 注册时间 2009-9-10 串个门加好友打招呼发消息	地板发表于 2015-1-29 21:11:50 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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发表于 2015-1-29 21:21:28 |只看该作者 微信分享

帮顶。希望没事。

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发表于 2015-1-29 21:35:37 |只看该作者 微信分享

spectrum10000 发表于 2015-1-29 21:08
你是不是一年多次往同一个账号汇款了？

对啊，好几次

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实名认证

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发表于 2015-1-29 21:46:11 |只看该作者 微信分享

老往这边汇款到同一个账户，不搞你搞谁

如果是正常经商行为，应该走公司账户
如果是个人需求，哪里有一年到头那么多TRANSACTION

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人生如梦-颜

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发表于 2015-1-29 23:08:39 |只看该作者 微信分享

新西兰加入国际反洗钱法，规矩多的很了，

选择手机卡靓号 http://bbs.skykiwi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3879399&page=1&extra=#pid70516250微信yan1980222.电话022-1350687

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发表于 2015-1-29 23:32:36 |只看该作者 微信分享

哪个银行啊？？
楼主每年多少笔交易啊

23
天堂的老罗伯森拥有两个爱徒：一个叫罗纳尔多；一个叫穆里尼奥

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发表于 2015-1-30 06:44:48 |只看该作者 微信分享

6mh 发表于 2015-1-29 22:35
对啊，好几次

现在同一个账户一年只能两次，超过两次银行就会监控了，你大概不止两三次吧，换个账号，换个收款人吧

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发表于 2015-1-30 07:18:09 来自手机 |只看该作者 微信分享

spectrum10000 发表于 2015-1-30 07:44
现在同一个账户一年只能两次，超过两次银行就会监控了，你大概不止两三次吧，换个账号，换个收款人吧 ...

好的，谢谢

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发表于 2015-1-30 09:19:18 |只看该作者 微信分享

汇过来后给我个信息呀，我也想汇点，现在正犹豫是在这边换汇公司汇还是等回国自己汇。谢谢

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发表于 2015-1-31 23:21:33 |只看该作者 微信分享

新中国发表于 2015-1-30 10:19
汇过来后给我个信息呀，我也想汇点，现在正犹豫是在这边换汇公司汇还是等回国自己汇。谢谢 ...

汇不了了，估计名字和地址被监控了，只能走地下钱庄了，奶奶的正当收入不能汇，那帮贪官的钱大笔大笔汇出来

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发表于 2015-2-2 07:17:00 |只看该作者 微信分享

外汇管理局规定一人多次或是多人一次往海外同一个账户汇款都会受到外管局的监控以上行为是触犯了反洗钱条例国内所有银行往境外汇款在外管局都有记录进了黑名单不太好弄

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发表于 2015-2-2 10:39:17 |只看该作者 微信分享

不是吧我一年汇了5，6次都没问题啊每次都1w多nzd

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发表于 2015-2-2 13:27:34 |只看该作者 微信分享

由甲儿发表于 2015-2-2 10:39
不是吧我一年汇了5，6次都没问题啊每次都1w多nzd

洗黑钱有汇1W一次，一年才5.6次的吗？你这样的汇款一开就是正常开销。

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发表于 2015-2-2 15:16:09 来自手机 |只看该作者 微信分享

elffirevox 发表于 2015-2-2 08:17
外汇管理局规定一人多次或是多人一次往海外同一个账户汇款都会受到外管局的监控以上行为是触犯了反洗钱 ...

结果是什么呢

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发表于 2015-2-2 15:31:22 |只看该作者 微信分享

6mh 发表于 2015-2-2 16:16
结果是什么呢

也有可能是你的额度到了

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发表于 2015-2-2 16:08:37 |只看该作者 微信分享

elffirevox 发表于 2015-2-2 16:31
也有可能是你的额度到了

回去不会被海关拦住吧？

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发表于 2015-2-3 09:38:20 |只看该作者 微信分享

2795358 发表于 2015-2-2 14:27
洗黑钱有汇1W一次，一年才5.6次的吗？你这样的汇款一开就是正常开销。

因为看到楼主说他汇的不多也看到楼上说汇款2次就被监控。。。

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