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标题: 中国汇钱到NZ过了一天电话通知有问题不给汇钱也不知道卡哪了 [打印本页]

作者: 匿名    时间: 2024-10-30 22:57:27     标题: 中国汇钱到NZ过了一天电话通知有问题不给汇钱也不知道卡哪了

有人遇到过类似问题吗?钱不多,远不到5万美元的限额,近两年也没从中国汇境外的记录。昨天手机APP汇了,一般次日能收到,今天NZ银行账户一直没收到,结果今天晚上接到汇出银行的电话通知,一开始说被ANZ列入了“制裁对象”,让提交一些材料,后来又说不是ANZ,只是系统提示,无法往下进行了,也不知道是哪个环节卡的。一直是良民,去年还回过国。以前都是无犯罪记录,连交通违法都没有过。莫名其妙。让提供一堆东西,例如ANZ银行流水,又不说让提供多久的流水。听着就像是诈骗电话一样,但真的不是诈骗电话。请问有人从中国汇款被无端卡住的吗?接下来应该怎么办呀?
作者: airsupply    时间: 2024-10-30 23:20:31

是从中行汇出吗?中行特别严
作者: 三叶虫    时间: 2024-10-31 00:45:04

下次记住,只用招行,选旅游目的
作者: jasonxu85    时间: 2024-10-31 01:07:26

如果是接到国内打来的电话,我建议你自己打出一个长途到中行查询问题,不要轻易提供资料给没法证实身份的人。汇款原因有时会是延误的原因;另外一个问题就是你是否有换了护照,因为如果国内银行是换护照前开办的,换护照后有机会因为国籍被注销导致户口冻结。
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 01:07:51

什么行?我这周刚收 anz
没问题啊
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 01:08:32

中行我也回过,很顺滑就是手续费离谱
作者: Monini    时间: 2024-10-31 01:09:55

anz 不行你用 asb 呗,但我怎么觉得是你国内银行缺心眼
作者: 酔生夢死    时间: 2024-10-31 07:47:55

诈骗电话 诈骗电话 诈骗电话
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 08:17:13

匿名者 发表于 2024-10-31 01:08
中行我也回过,很顺滑就是手续费离谱

好奇离谱是收多少?刚汇工行Kiwibank,隔天到账,工行收200左右RMB,Kiwi收NZ$25.

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 09:21:23

工行汇款到ANZ隔天到,不会电话吧。国内银行卡直接转钱,对方银行卡限额原因,汇款不成功,原路返回。没有收到什么银行电话。这种部门一般不会打电话吧
作者: c.liu    时间: 2024-10-31 09:47:16

你怎么确定不是诈骗电话的?

感觉挺诈骗的啊
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 09:55:31

三叶虫 发表于 2024-10-31 00:45
下次记住,只用招行,选旅游目的

居住的选旅游也没问题是吗?我们选的生活费,但这个生活费和留学在一起。银行工作人员说可以。

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 09:56:24

jasonxu85 发表于 2024-10-31 01:07
如果是接到国内打来的电话,我建议你自己打出一个长途到中行查询问题,不要轻易提供资料给没法证实身份的人 ...

中国护照。如果换了护照,银行也能知道吗?

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 10:02:17

匿名者 发表于 2024-10-31 08:17
好奇离谱是收多少?刚汇工行Kiwibank,隔天到账,工行收200左右RMB,Kiwi收NZ$25.
...

对比一下各银行手续费吧,我今年7月汇的中国银行到ANZ,中行网银,写的是比去银行手续费优惠,人民币扣款2笔,135(对私国际发电电讯费)+107.88(个人跨境本外币电汇手续费),ANZ扣款10纽币。看来工行比中国银行便宜。

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 10:03:24

匿名者 发表于 2024-10-31 09:21
工行汇款到ANZ隔天到,不会电话吧。国内银行卡直接转钱,对方银行卡限额原因,汇款不成功,原路返回。没有 ...

亲测中国银行汇ANZ次日能收到。

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 10:04:34

c.liu 发表于 2024-10-31 09:47
你怎么确定不是诈骗电话的?

感觉挺诈骗的啊

可是ANZ这边钱一直没收到啊。

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 10:05:35

Monini 发表于 2024-10-31 01:09
anz 不行你用 asb 呗,但我怎么觉得是你国内银行缺心眼

国内银行客服说不能保证钱能给退回来。555~我说如果退不回来就报警了。

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 10:09:15

jasonxu85 发表于 2024-10-31 01:07
如果是接到国内打来的电话,我建议你自己打出一个长途到中行查询问题,不要轻易提供资料给没法证实身份的人 ...

谢谢建议,不行给中国那边客服打个电话问问吧。我也觉得个人信息,一个电话就提交给她啊。提示汇款人是”制裁对象“,真是莫明其妙。一开始说是ANZ说的,后来又说不是ANZ说的。打电话的人自己也说不清楚,还说第一次遇到。

作者: yanhuaandemma    时间: 2024-10-31 12:43:16

完了, 您遇到诈骗集团啦
作者: moonIlight2013    时间: 2024-10-31 13:10:16

airsupply 发表于 2024-10-30 23:20
是从中行汇出吗?中行特别严

谁说的?要是中行走正规渠道不论柜台还是app新西兰这里主流银行根本不会卡,中行国内最权威外汇交易方面。

你找国内小银行,国内汇出不查,等到丫到新西兰,人家扣了你的钱,你想哭都没地方,人家怀疑你洗钱。
作者: moonIlight2013    时间: 2024-10-31 13:11:36

你会给谁?遮遮掩掩的,亲戚,盆友?丫,对方啥底细你清楚吗?
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 13:28:22

10月份刚从国内中国银行办账号和卡汇钱去asb,一点问题没有当天就到账了,就是开户等待时间很久。

作者: c.liu    时间: 2024-10-31 14:29:46

匿名者 发表于 2024-10-31 10:04
可是ANZ这边钱一直没收到啊。

先让子弹飞一会,着急你就被骗了

1.国际转帐花3-5天时间很正常的,新西兰又有个Labour day, 花一个星期也算正常

2. 国际转账不成功最坏结果也就是损失个转账费,丢是丢不了的,你怕什么,不会出现钱找不到了的,或者不退回来的

3,你这个电话听内容就很诈骗,让你着急,一着急就不会思考了,就被人拿捏了


作者: 匿名    时间: 2024-10-31 14:31:10

后续,真不是诈骗,看到银行系统的提示信息了。
让提供一些个人情况说明,例如姓名,出生地什么的。落款是 BNZ SANCTIONS AND COMPLIANCE.
真不知道是什么原因触发的这个,这次是本人汇给本人。钱也不多。以前也从来没遇到过这种情况。

作者: 独醉浮生    时间: 2024-10-31 15:18:09

可以找我们换呀。
作者: 法外狂徒    时间: 2024-10-31 15:18:13

直接找换汇
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 15:51:32

换汇的骗子才多呢。而且又没超限额。银行汇款回头查反洗钱的时候可以清楚的证明资金来历。

作者: moonIlight2013    时间: 2024-10-31 16:00:45

匿名者 发表于 2024-10-31 15:51
换汇的骗子才多呢。而且又没超限额。银行汇款回头查反洗钱的时候可以清楚的证明资金来历。
...

这帮家伙就是洗钱的,美其名曰换汇。
作者: jasonxu85    时间: 2024-10-31 16:13:11

匿名者 发表于 2024-10-31 09:56
中国护照。如果换了护照,银行也能知道吗?

换了护照,原则上需要注销国籍和户口,银行操作时调用信用征信就马上知道啦!!
作者: jasonxu85    时间: 2024-10-31 16:17:33

匿名者 发表于 2024-10-31 14:31
后续,真不是诈骗,看到银行系统的提示信息了。
让提供一些个人情况说明,例如姓名,出生地什么的。落款是  ...

这个是新西兰卡哦!!国内好像已经放款,BNZ的反洗钱查帐哦!!
作者: airsupply    时间: 2024-10-31 16:18:29

moonIlight2013 发表于 2024-10-31 13:10
谁说的?要是中行走正规渠道不论柜台还是app新西兰这里主流银行根本不会卡,中行国内最权威外汇交易 ...

我在中行换汇手续繁多,因私旅游在柜台换汇到westpac,要查护照签证,要提供飞机票和订酒店凭证。不过也是几年前的事了,我现在汇丰汇钱,免手续费。
作者: 匿名    时间: 2024-10-31 16:32:26

airsupply 发表于 2024-10-31 16:18
我在中行换汇手续繁多,因私旅游在柜台换汇到westpac,要查护照签证,要提供飞机票和订酒店凭证。不过也 ...

请问汇丰普通账户汇款也免手续费吗?还是存款级别高的?如果无条件的免费我也办一下。不知道从中国大陆汇钱到汇丰有什么费用吗?我今年中国银行汇款,手机银行操作,什么都没要,连电话也没打,不过我中国号手机一直关机,打没打也不知道。反正钱第二天就收到了。

作者: 匿名    时间: 2024-10-31 16:34:20

jasonxu85 发表于 2024-10-31 16:17
这个是新西兰卡哦!!国内好像已经放款,BNZ的反洗钱查帐哦!!

我理解也是,好奇是怎么触发反洗钱调查的呢?近两年没汇款。这次金额也不大。

作者: moonIlight2013    时间: 2024-10-31 16:47:45

airsupply 发表于 2024-10-31 16:18
我在中行换汇手续繁多,因私旅游在柜台换汇到westpac,要查护照签证,要提供飞机票和订酒店凭证。不过也 ...

从不觉得手续麻烦?无非证件,签证一类的,你到新西兰银行大额电汇人家也要看你证件,问你用途。

手续费,那能几个钱?ANZ电汇汇国内,中行电汇汇这里都不多。
作者: jasonxu85    时间: 2024-11-2 19:06:33

匿名者 发表于 2024-10-31 16:34
我理解也是,好奇是怎么触发反洗钱调查的呢?近两年没汇款。这次金额也不大。
...

通常这样查可能是因为资金来源存疑,看看你国内转出的理由是什么,还有就是这笔钱是否一直都在你自己户口,还是突然出现在你的户口。反正现在反洗钱查得严,资金干净就尽量配合啰!!
作者: 匿名    时间: 2024-11-3 07:20:00

匿名用户 发表于 2024-10-31 08:17
好奇离谱是收多少?刚汇工行Kiwibank,隔天到账,工行收200左右RMB,Kiwi收NZ$25.

你这是汇了多少?
作者: moonIlight2013    时间: 2024-11-3 09:21:35

匿名者 发表于 2024-11-3 07:20
你这是汇了多少?

几十块纽币的手续费都付不起,那也不要汇款了,这么点儿钱换现金估计都到不了入境额度,闹不懂楼主这么点钱搞这种骚操作干啥?说话吞吞吐吐的,估计帮人洗钱。
作者: 躺平的韭菜    时间: 2024-11-3 10:54:30

围追堵截,原因各不相同,结果大致一样。跟羚羊过河一样,反正狮子和鳄鱼不搞点肉吃不行。
作者: 匿名    时间: 2024-11-3 21:34:29

和各位汇报一下。NZ收到汇款了。也没说之前为什么卡,反正让提交的材料都提交了,然后就收到了。真是莫明其妙了。

作者: moonIlight2013    时间: 2024-11-4 14:54:50

匿名者 发表于 2024-11-3 21:34
和各位汇报一下。NZ收到汇款了。也没说之前为什么卡,反正让提交的材料都提交了,然后就收到了。真是莫明其 ...

那你担心过度了,你是不是开户时间短,有时候开户时间短会这样的。
作者: 匿名    时间: 2024-11-4 18:07:21

moonIlight2013 发表于 2024-11-4 14:54
那你担心过度了,你是不是开户时间短,有时候开户时间短会这样的。

不短啊。NZ的开户近10年了,中国的开户十多年了,也汇过N次款了,第一次遇到这个情况。

作者: 匿名    时间: 2024-11-4 18:59:25

这种就是银行闲着没事,员工抽查. 还是不能让人闲着,以前银行忙,人都找不到。现在没生意,人都闲着,不能没事干,就都去干审查去.
作者: 匿名    时间: 2024-11-4 18:59:26

这种就是银行闲着没事,员工抽查. 还是不能让人闲着,以前银行忙,人都找不到。现在没生意,人都闲着,不能没事干,就都去干审查去.




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