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标题: 求问大家长期不用的账户突然汇入几万纽币会不会触发洗钱调查被冻结账户？ [打印本页]

作者: 330503418 时间: 2022-2-21 05:19:23 标题: 求问大家长期不用的账户突然汇入几万纽币会不会触发洗钱调查被冻结账户？

大家好我有个朋友想换汇把国内一笔钱转入他的账户（真的不是我）他已经回国几年了账户一直没有任何动作但现在突然和我说想从国内汇一笔钱进入这个账户请问这种情况是否会触发洗钱警告导致账户被冻结？谢谢

作者: beatles 时间: 2022-2-21 15:29:55

银行有权封号，询问你有资金来源证明。

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