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标题: 听说卖房也要做反洗钱报告吗 [打印本页]

作者: 021027 时间: 2021-11-26 11:12:02 标题: 听说卖房也要做反洗钱报告吗

想卖个房子，这报告不是应该买房才用做吗？

作者: Lease 时间: 2021-11-26 11:14:31

要的，我去年卖掉两个房都需要做AML，否则中介不让挂牌上市.

作者: angelee123 时间: 2021-11-26 11:23:46

Lease 发表于 2021-11-26 11:14
要的，我去年卖掉两个房都需要做AML，否则中介不让挂牌上市.

银行做么？哪个银行贷的款哪个做？

作者: Kuo 时间: 2021-11-26 11:24:23

大不了不卖了，加租！

作者: Lease 时间: 2021-11-26 11:30:46

angelee123 发表于 2021-11-26 11:23
银行做么？哪个银行贷的款哪个做？

不是，我委托 Barfoot卖房， Barfoot outsource 一家公司做AML，只有我的AML调查通过了， Barfoot才能tick 这个选项，然后帮我挂牌。现在这个是 Legal Requirement, 没办法的.

不过也不是很难通过，主要是问你当时买房的资金来源，那都是银行贷款（可以提供银行的贷款文件或者 bank statement上面的还款记录），而首付也是银行 top up 出来的.

作者: moonIlight2013 时间: 2021-11-26 12:02:55

你担心这个干什么？国家正常手续，难道你洗钱？除非你钱用在不正当地方，没听说谁的没通过。

作者: kikilulu 时间: 2021-11-26 12:06:10

moonIlight2013 发表于 2021-11-26 12:02
你担心这个干什么？国家正常手续，难道你洗钱？除非你钱用在不正当地方，没听说谁的没通过。 ...

标准流程，不知道有啥可担心的。

作者: angelee123 时间: 2021-11-26 12:09:33

moonIlight2013 发表于 2021-11-26 12:02
你担心这个干什么？国家正常手续，难道你洗钱？除非你钱用在不正当地方，没听说谁的没通过。 ...

对呀而且买房的时候aml该做的都做了不知道有啥可担心的

我还没卖过下次买的时候看看到底是个啥report

作者: 261874939 时间: 2021-11-26 12:09:58

都要。。。。银行有大额转帐汇款也会被查反洗钱。。。

作者: Lease 时间: 2021-11-26 12:14:23

angelee123 发表于 2021-11-26 12:09
对呀而且买房的时候aml该做的都做了不知道有啥可担心的

我还没卖过下次买的时候看看到底是个啥rep ...

2015年之前买的没有 AML的

作者: subrina02 时间: 2021-11-26 13:35:55

Lease 发表于 2021-11-26 12:14
2015年之前买的没有 AML的

哇去年卖房的才是真空军
你眼中的屌丝我跟你这位大神的操作反向去年前年买进两套前年一套Lifestyle自住去年一套新房出租
没有什么复杂AML调查一份bank statement 给律师就ok.

作者: Lease 时间: 2021-11-26 13:44:07

subrina02 发表于 2021-11-26 13:35
哇去年卖房的才是真空军
你眼中的屌丝我跟你这位大神的操作反向去年前年买进两套前年一套Lifestyle自 ...

我卖掉两套我在2003和2004年买的房，当然今年卖的话会赚更多，不过我也不贪，卖掉那两套我就彻底躺平了，呵呵.

作者: 261874939 时间: 2021-11-26 13:47:15

Lease 发表于 2021-11-26 13:44
我卖掉两套我在2003和2004年买的房，当然今年卖的话会赚更多，不过我也不贪，卖掉那两套我就彻底躺平 ...

请问股神atm还持有吗？。。。大概啥时候抛比较合理呢？

作者: Lease 时间: 2021-11-26 14:01:18

261874939 发表于 2021-11-26 13:47
请问股神atm还持有吗？。。。大概啥时候抛比较合理呢？

持有啊，没必要卖掉。 10月27日 ATM Investor Day让我对ATM的信心没变，希望他们能够 Turn around.

当然，如果他们不能，那我也没办法，毕竟我不是股神。即便是股神巴菲特，也有投资IBM等失手的时候.

作者: occc 时间: 2021-11-26 16:18:42

没卖过房子, 还有这事啊, 那如果私卖需要做这个报告吗

作者: Lease 时间: 2021-11-26 16:48:00

occc 发表于 2021-11-26 16:18
没卖过房子, 还有这事啊, 那如果私卖需要做这个报告吗

最后交割是要通过律师的，估计还是有AML.

作者: 一缕烟丝 时间: 2021-11-26 21:47:51

Lease 发表于 2021-11-26 12:14
2015年之前买的没有 AML的

主要拍卖场上华人太猛，本地人无法理解为何看起来又瘦又小英语又差的眯眯眼中国人为什么比他们还有钱，于是黑钱脏钱洗钱谣言就慢慢捅到媒体和议员那，后面就是立法了

作者: 261874939 时间: 2021-11-26 21:55:26

一缕烟丝发表于 2021-11-26 21:47
主要拍卖场上华人太猛，本地人无法理解为何看起来又瘦又小英语又差的眯眯眼中国人为什么比他们还有钱，于 ...

你这么说还真有可能，或许之后才有那句经典Chinese Soundings Name，哈哈哈。。。华人真的太难，赚点钱也要被主流屌起来打。

作者: vodafone2degree 时间: 2021-11-26 23:00:47

做不要紧，问题是要花钱才给做，浪费钱啊

作者: occc 时间: 2021-11-27 13:17:41

Lease 发表于 2021-11-26 16:48
最后交割是要通过律师的，估计还是有AML.

原来如此学习了, 谢谢

作者: 我真不是孙红雷 时间: 2021-11-27 13:35:20

Lease 发表于 2021-11-26 13:44
我卖掉两套我在2003和2004年买的房，当然今年卖的话会赚更多，不过我也不贪，卖掉那两套我就彻底躺平 ...

这也算光明磊落身体力行

补充内容 (2021-11-27 13:35):
相信自己，付诸行动，值得尊敬

补充内容 (2021-11-27 13:38):
买也买不在纯粹低点，卖也卖不到纯粹高点。。。追求纯粹的人才是无知。。。抄底的是傻逼，卖高点的更是傻逼，做空的风险是无限大的

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