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标题: ASB银行，发个工资吧，还要反洗钱报告，还要CHARGE我？ [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:05:36 标题: ASB银行，发个工资吧，还要反洗钱报告，还要CHARGE我？

神经病吧！那我每次发工资还要买这个反洗钱报告了？？？？？日尼玛哟！

补充内容 (2021-11-18 17:08):
MYOB 软件外加SMART PAYROLL,尼玛专业到不能再专业了，尼玛ASB银行神经病吧！

作者: 四文鱼哥 时间: 2021-11-18 16:06:58

有钱人的世界我不懂

作者: 吃草的狮子 时间: 2021-11-18 16:08:20

你这不是一般人的故事

作者: alike0932 时间: 2021-11-18 16:08:38

难道工资太多了？

作者: angelee123 时间: 2021-11-18 16:10:03

你这是付了多少工资？

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:11:03

angelee123 发表于 2021-11-18 17:10
你这是付了多少工资？

尼玛几个人每个月自动发的那种，正常PAYE。ASB银行开始乱收费了！

作者: 吃草的狮子 时间: 2021-11-18 16:12:28

匿名者发表于 2021-11-18 17:11
尼玛几个人每个月自动发的那种，正常PAYE。ASB银行开始乱收费了！

你是不是有海外的钱进账了？

作者: 261874939 时间: 2021-11-18 16:14:43

你是不是有什么内情别说出来。。。我根本没听过这种操作。。

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:15:12

吃草的狮子发表于 2021-11-18 17:12
你是不是有海外的钱进账了？

没有，你说

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:15:36

你是因为大额进账，或者相关联账户进账trigger了反洗钱系统警报

跟工资有鸡儿关系？

作者: angelee123 时间: 2021-11-18 16:16:16

匿名者发表于 2021-11-18 17:15
你是因为大额进账，或者相关联账户进账trigger了反洗钱系统警报

跟工资有鸡儿关系？ ...

现在问题是

这得多大一笔钱

作者: knyu 时间: 2021-11-18 16:16:52

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:18:03

匿名者发表于 2021-11-18 17:15
你是因为大额进账，或者相关联账户进账trigger了反洗钱系统警报

跟工资有鸡儿关系？ ...

就是发工资这样简单，也没有大额进账。都是本地公司正常INVOICE。关联账户？公司账户发个人账户也要反洗钱？尼玛，那所有老板给自己发工资都要买反洗钱报告？？？

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:20:38

因为为什么要强迫你买AML报告？没听说过

作者: angelee123 时间: 2021-11-18 16:20:52

匿名者发表于 2021-11-18 17:18
就是发工资这样简单，也没有大额进账。都是本地公司正常INVOICE。关联账户？公司账户发个人账户也要反洗 ...

你还是说说到底多大一笔钱吧

作者: 261874939 时间: 2021-11-18 16:21:17

匿名者发表于 2021-11-18 17:18
就是发工资这样简单，也没有大额进账。都是本地公司正常INVOICE。关联账户？公司账户发个人账户也要反洗 ...

估计你员工有洗黑钱的。。。。

作者: yimi329 时间: 2021-11-18 16:21:46

打电话投诉，不取消直接说要换银行。人工转账触发还能理解，自动发工资的能触发不能理解。

作者: 是个狼灭 时间: 2021-11-18 16:23:03

有现金invlove？

作者: 图帝@-@ 时间: 2021-11-18 16:28:38

党和政府的一貫政策是，坦白從嚴，抗拒從寬，你還是快點去自首吧！

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:30:10

尼玛是谁???

作者: pategao 时间: 2021-11-18 16:31:31

本来就是说发工资，下面又说invoice, 看来是有问题的

作者: 可爱的小猪猪 时间: 2021-11-18 16:33:56

什么鬼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: liston 时间: 2021-11-18 16:42:37

首先如果不是电脑自动触发，那么你就需要注意了：
因为你叙述的不清楚，或者之前有什么情况你没有讲出来，其次如果都没有，那么你已经进入税务系统的异常账号列表，被重点关注。造成这个的因素有很多，可能是你自己原因，也可能跟你合作的公司原因。比如你收到了现金，对方说不加税，给你现金，你就给了便宜，这样对方在自己报账的时候他不老实，还是报了支出，顺藤摸瓜，就到了你这，所以情况很多，建议你重点对待

作者: 261874939 时间: 2021-11-18 16:43:47

pategao 发表于 2021-11-18 17:31
本来就是说发工资，下面又说invoice, 看来是有问题的

肯定有问题啊，ird和银行缠上的没有一个是干净的。哈哈哈

作者: beck@ 时间: 2021-11-18 16:51:19

应该和现金有关吧

作者: Bob Wang 时间: 2021-11-18 16:56:59

楼主一看就是有钱人，咱们就等着新闻吧，一个金融大佬因涉嫌洗黑钱被抓

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 16:57:12

你工资收入，每次入账数额很不相同，被怀疑很正常！

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 17:06:52

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 混乱中... 时间: 2021-11-18 17:07:44

ANZ也一样，房款打到公共trust账户都要证明不是洗钱。

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 17:11:33

混乱中... 发表于 2021-11-18 18:07
ANZ也一样，房款打到公共trust账户都要证明不是洗钱。

混乱中的收入

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 17:21:37

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: sunxu77 时间: 2021-11-18 17:52:39

yimi329 发表于 2021-11-18 17:21
打电话投诉，不取消直接说要换银行。人工转账触发还能理解，自动发工资的能触发不能理解。 ...

说还银行是最无力的银行跟你不在乎你换不换

作者: Fishing-man 时间: 2021-11-18 18:27:24

匿名者发表于 2021-11-18 18:21
现在西方严打chinese sounding name的资产准备充公然后赶走

哈都在房产里还有一堆贷款爱拿拿去吧

作者: 一路向南 时间: 2021-11-18 18:53:51

第一，大额资金入账，这个不奇怪，屎盖上都是年薪四十万的，每周或每月都有大额工资入账，都没被银行盯上。
第二，大额拆成小额频繁入账。估计楼主是分分钟都有几千几百的入账，然后就被银行盯上了。老实说，是不是给别人洗钱了吧？

作者: 匿名 时间: 2021-11-18 19:44:46

刚认真看了下报告，说是超过SMART PAYROLL限额了，所以系统自动生成。

屎盖真是满地的喷子啊，不懂装懂的砖家真多！名不虚传！

作者: 119900 时间: 2021-11-18 20:36:54

不明白。。。

作者: 图帝@-@ 时间: 2021-11-18 20:40:02

匿名者发表于 2021-11-18 20:44
刚认真看了下报告，说是超过SMART PAYROLL限额了，所以系统自动生成。

屎盖真是满地的喷子啊，不懂装懂的 ...

你現在才知道？

作者: 我是樱桃我怕谁 时间: 2021-11-18 20:42:04

alike0932 发表于 2021-11-18 17:08
难道工资太多了？

信息量很大

作者: 我是樱桃我怕谁 时间: 2021-11-18 20:42:48

LZ是土豪

银行从来没有找过我。。。嘤嘤嘤。。。

作者: Janurary 时间: 2021-11-19 22:35:00

侧面凡尔赛啊。

作者: moonIlight2013 时间: 2021-11-20 04:48:21

事出反常必有妖孽。楼主你发工资的钱是公司运营赚的吗？

作者: ZYC123 时间: 2021-11-22 00:25:52

ANZ也是，一个移民，存了区区五万刀，要写信解释，x的，看名字看不出是亚洲移民不是岛毛或者fucking indian吗？

作者: 261874939 时间: 2021-11-22 01:51:28

ZYC123 发表于 2021-11-22 01:25
ANZ也是，一个移民，存了区区五万刀，要写信解释，x的，看名字看不出是亚洲移民不是岛毛或者fucking indian ...

有钱人烦恼真的多，像我户头长期3位数的银行根本不屌。

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