新西兰天维网社区

标题: 警方反洗钱收网抓获多名中国人涉案劳斯莱斯已找到 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 11:10:00 标题: 警方反洗钱收网抓获多名中国人涉案劳斯莱斯已找到

本帖最后由匿名于 2020-11-6 16:09 编辑

为什么没人八卦一下这个新闻？见怪不怪了吗？

http://news.skykiwi.com/na/zh/2020-11-04/429024.shtml

作者: bluekiwisky 时间: 2020-11-6 11:15:39

有什么可聊的

作者: n柒跀a 时间: 2020-11-6 11:19:35

有什么可聊的？？你有内幕？？

作者: n柒跀a 时间: 2020-11-6 11:20:56

与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 11:27:48

本帖最后由匿名于 2020-11-6 11:32 编辑

当然见怪不怪了，这里换汇公司就是多半，洗钱公司。

比如中国规定人民币每年换五万美金，你超过。就是违反中国的金融法律，主要中新没引渡，给他们打擦边球。

还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工，旅游的。不是说你不可以做大额，要金融牌照。这里华人换汇有几个有的？
新西兰这里判的太轻，美国没十年主谋出不来，通常逃税必然和洗钱关联，这么大数额，有的蹲监狱了。
这帮家伙动辄几十万的转账，新西兰政府居然查这么久。这里华人换汇公司要挨个查，如果隔一个查一个就有漏网之鱼。

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 11:29:13

处理了1.2亿纽币-真是牛呀

作者: moonIlight2013 时间: 2020-11-6 11:35:27

n柒跀a 发表于 2020-11-6 11:20
与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？ ...

新西兰有很好的福利，不用老百姓操心。还是这个瓜好。更适合FML。

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 11:39:23

n柒跀a 发表于 2020-11-6 11:20
与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？ ...

微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款，点击打开一看发起人是那个微笑牙医顿时放弃。敬他而远之。才多久是觉得中国人果然善忘啊。

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 11:40:19

那个劳斯莱斯幻影。我记得在一个车友会上见过，新西兰也没几辆，白色的。之前说是做地产的

作者: bluekiwisky 时间: 2020-11-6 11:46:48

匿名者发表于 2020-11-6 11:39
微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款，点击打开一看发起人是那个微笑牙医顿时放弃。敬他而远之 ...

我也是看到牙医
立马不捐了
妈的不相信这种人
只能说这家人比较倒霉吧

作者: 悦享奇城 时间: 2020-11-6 11:54:34

很多人想做白手套都没机会……

作者: GY1234 时间: 2020-11-6 11:57:37

有什么好讲的找到了也不会给我。到时还是给警察发奖金和我们一毛关系都没有

作者: moonIlight2013 时间: 2020-11-6 12:30:08

匿名者发表于 2020-11-6 11:39
微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款，点击打开一看发起人是那个微笑牙医顿时放弃。敬他而远之 ...

楼都歪了，人家楼主要聊洗钱，居然聊到捐款上了。

作者: coroner3164 时间: 2020-11-6 12:42:29

n柒跀a 发表于 2020-11-6 11:20
与其聊这个，不如聊聊albert park突然死亡的中国男子和他的遗孀？剩下孤儿寡母和俩老人，不更应该帮助？ ...

帮助是应该帮助，不过长期看来，他们等疫情稳定后回去是较好的选择，这里举目无亲，也没朋友，没工作没身份就没钱，怎么过后面几十年？带这个孩子再嫁也很难，看不到什么好的希望。

作者: Domani 时间: 2020-11-6 12:56:16

那么问题来了，到底是哪家换汇公司？

作者: n柒跀a 时间: 2020-11-6 12:56:29

bluekiwisky 发表于 2020-11-6 11:46
我也是看到牙医
立马不捐了
妈的不相信这种人

捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量

作者: n柒跀a 时间: 2020-11-6 12:56:50

匿名者发表于 2020-11-6 11:39
微信群和朋友圈都有转发上 give a little捐款，点击打开一看发起人是那个微笑牙医顿时放弃。敬他而远之 ...

捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 13:10:28

本帖最后由匿名于 2020-11-6 13:11 编辑

Domani 发表于 2020-11-6 12:56
那么问题来了，到底是哪家换汇公司？

这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了。

你想想华人的换汇公司，有时候提供的利率很优惠？他们能赚多少？不要说他们薄利多销。一般来说你搞换汇，你要赚差价，你赚到的钱和外汇也可以到市场放贷，或是国际金融市场炒外币？你觉得他们能从这些方面盈利多少？你看文章说的公司拿着这些钱买豪车，自己给消费掉了？这些是本金，流动资金。做金融的，都想要很多流动资金，这帮人放着优质流动资金不要，去买不动产。鬼都知道有问题。

其实很多华人换汇公司都是靠洗钱，真正换汇业务不赚几个钱。洗钱一抽头就是20%-30%的佣金。靠换汇能赚大钱骗鬼的。华人做的都是人民币和外币业务。你要知道人民币有每人兑换每年额度的，换句话说，不是无上限的。要是做美元VS欧元，量跑的大些还有利润。但是轮不到他们做，网上正规的大的汇兑公司，多得是，只要你钱合法，怎么换都可以，人家汇率也很好？

他们无非就是做人民币外币这块，说白了就是洗钱。因为如果你超过每人5W外币的人民币业务，就已经违反中国的金融管理条例了。

作者: Domani 时间: 2020-11-6 13:11:29

匿名者发表于 2020-11-6 13:10
这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了 ...

先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

作者: reyyerne 时间: 2020-11-6 13:11:43

匿名者发表于 2020-11-6 11:27
当然见怪不怪了，这里换汇公司就是多半，洗钱公司。

比如中国规定人民币每年换五万美金，你超过。就是违反 ...

"还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工，旅游的。不是说你不可以做大额，要金融牌照。这里华人换汇有几个有的？"

请问这段话有什么根据？

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 13:17:36

reyyerne 发表于 2020-11-6 13:11
"还有，换汇公司拿的牌照每年交易额度什么新西兰这里也有管理规定的。一般说换汇公司是小额交易给打工， ...

我说的也许不大清楚，你如果从事大型的跨国金融交易，或是金融类业务。一般来说要向当地金管局，申请特定业务的交易牌照，人家要查你的准备金，公司人员资质，比如有没有相关执业资格的会计师。这些类似准银行的机构，比如保险，信贷，抵押，租赁都有特殊监管的（很多国家都有，如果新西兰没有就是法律漏洞）。

但是这里华人的换汇公司绝大部分都是持有的一般商业牌照，也就是说和你在国外机场有个柜台上面让你小额兑换一些外币的。不是这种经营上亿规模的汇兑。你记不记得今年几个月前也是有一个公司被判了，其中一个罪就是非法经营。你申请的公司执照和你实际从事的业务不匹配。

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 13:19:38

Domani 发表于 2020-11-6 13:11
先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

这谁知道，能到审判的进入司法程序你到网上就可以查到了。这种不会保密的，金融犯罪，又不是强奸案。

是谁我也不知道，我只是提请大家，大量汇兑走正规渠道，否则这些钱缴获都会充公。

作者: Domani 时间: 2020-11-6 13:25:54

匿名者发表于 2020-11-6 13:19
这谁知道，能到审判的进入司法程序你到网上就可以查到了。这种不会保密的，金融犯罪，又不是强奸案。

是 ...

嗯，多谢提醒。这个我也知道，我就是只试过一次情况比较紧急用熊猫速汇。结果还拖了我一个多星期，要提供这个提供那个，特别麻烦，还不如去银行。

作者: reyyerne 时间: 2020-11-6 13:29:31

匿名者发表于 2020-11-6 13:17
我说的也许不大清楚，你如果从事大型的跨国金融交易，或是金融类业务。一般来说要向当地金管局，申请特定 ...

换汇公司不需要牌照，只需要在FSPR上注册为金融服务提供商，交易额没限制。除了FSPR注册还需要遵守防洗钱法。防洗钱法也没有限制交易额，换汇大于1000刀得上报。

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 13:46:32

reyyerne 发表于 2020-11-6 13:29
换汇公司不需要牌照，只需要在FSPR上注册为金融服务提供商，交易额没限制。除了FSPR注册还需要遵守防洗钱 ...

呵呵新西兰的换汇缺乏监管，如果真的这么简单不洗钱才怪的。

关键很多换汇公司进行多种经营，打着换汇公司名义，比如放贷等等。假如你就是单一经营，进出的钱合法，交税没问题。

关键很多都是胡来，有些明显来路不明白的钱，照道理你要向政府举报，或是冻结，你发现实际是睁一只眼，闭一只眼。甚至公开拉客，说自己可以做大额人民币交易。你做涉及人民币的交易就要遵循人民币中国的原则。新西兰这里没上线，国内没上限吗？中国是没有中新引渡协议和不做长臂管辖。你想想华X为什么出事。不就是设计美元交易到美国不允许的国家。

你新西兰换汇公司可以试试做同样的事情，看看美国抓你吗？妥妥的引渡到美国去。如果中新有引渡条约，中国政府部门或银行发现大额人民币不正常外流，交易怀疑洗钱，也可以做美国政府类似的事情。但是现在没有引渡协议。

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 13:47:09

匿名者发表于 2020-11-6 13:10
这里换汇公司如果认真查，家家都有问题。

只能说新西兰这里金融监管力度太弱，要是换美国FBI早就敲门了。 ...

分析的好有道理，涨知识了。

作者: bluekiwisky 时间: 2020-11-6 13:59:14

n柒跀a 发表于 2020-11-6 12:56
捐款是通过give a little，不过不知道发起人能得到什么好处
感觉这人更像是蹭流量 ...

免费广告
反正就是不喜欢这个人，做人做的太差劲

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 14:38:31

Domani 发表于 2020-11-6 13:11
先别扯其它，道理我不想听，我只想听八卦，能不能先告诉我是谁？

不是已经扒出来了老婆936的主持人，

作者: Domani 时间: 2020-11-6 14:40:46

匿名者发表于 2020-11-6 14:38
不是已经扒出来了老婆936的主持人，

哪个？？？？？？？？？？

作者: 261874939 时间: 2020-11-6 15:12:42

真的好羡慕这些有钱人还劳斯莱斯呢。哈哈哈哈

作者: yangauk 时间: 2020-11-6 15:18:53

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 匿名 时间: 2020-11-6 15:38:30

yangauk 发表于 2020-11-6 15:18
不用说排华啦歧视有钱人。这里吃福利才是王道，中国来的有钱的都是被歧视对象。 ...

你将钱都捐出来，然后去吃福利吧。果真天维的网友真的是能吹。

作者: yangauk 时间: 2020-11-6 16:05:54

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 还是回国吧 时间: 2020-11-6 16:06:26

有没有涉案的保时捷911？

作者: yangauk 时间: 2020-11-6 16:08:14

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 小呢呢 时间: 2020-11-6 16:31:09

yangauk 发表于 2020-11-6 16:08
抓洗钱的贩毒贩卖PR 造假的都是反华，见不得华人好！大家要团结，坚决抵制类似排华行为。 ...

你这种故意反串让人更恶心！真有人觉得是反华，那估计也是没有是非观念的傻子！

作者: Domani 时间: 2020-11-6 19:19:46

小呢呢发表于 2020-11-6 16:31
你这种故意反串让人更恶心！真有人觉得是反华，那估计也是没有是非观念的傻子！ ...

这种人的存在就是为了提醒我们一个人可以变态到什么地步。这种人平时生活中你很难见到的，你应该感恩。

作者: 匿名 时间: 2020-11-9 14:15:23

感觉像是万达.

作者: hillli 时间: 2020-11-9 14:31:23

匿名者发表于 2020-11-9 14:15
感觉像是万达.

同感，电话已停了

作者: LAZIE 时间: 2020-11-10 09:47:29

萬x 是的就是它們

作者: 挡风玻璃维修 时间: 2020-11-10 16:27:19

国人换汇公司就是nz政府圈养的肥猪没事时候你爱干啥干啥地主家有事了就拎几头出来宰了好过年谁让rmb不是国际自由流通货币呢而且国人很多钱来历不明

作者: dengdaphne 时间: 2020-11-21 22:42:46

匿名者发表于 2020-11-6 14:38
不是已经扒出来了老婆936的主持人，

请问怎么能联系到他们？我有一笔投资在他们那里。找不到人，心急如焚！

作者: yangauk 时间: 2020-11-22 00:02:56

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: LAZIE 时间: 2020-11-22 06:44:18

dengdaphne 发表于 2020-11-21 22:42
请问怎么能联系到他们？我有一笔投资在他们那里。找不到人，心急如焚！ ...

報警阿現在估計都保釋中跑不掉的

作者: moonIlight2013 时间: 2020-11-22 08:44:38

挡风玻璃维修发表于 2020-11-10 16:27
国人换汇公司就是nz政府圈养的肥猪没事时候你爱干啥干啥地主家有事了就拎几头出来宰了好过年谁让rmb不是 ...

你太天真了，这是洗钱，和兑换额度没有太大关系。你以为都是国内往国外洗？洗钱走一圈，然后洗白了到国内继续花也大有人在。

国外往国内汇可没有额度，但是你如果是非法的来源钱，走银行，一样会被截停。

美国和南美，美国和欧洲有汇款额度限制吗？不是洗钱的年年都有被抓的？关键不是额度，能搞到大钱的人还能搞不定额度？关键是把非法钱国外兜一圈转为合法收入。

人家新西兰政府查的是你洗钱，你老老实实搞合法换汇没人抓你。但是有些公司为了赚快钱（洗钱当然给的佣金高，辛辛苦苦换汇能挣多少？还要天天算汇率，现在都讲究挣快钱），钱财来源也睁一只眼，闭一只眼；明知故犯充当洗钱角色，政府抓这种人应该多多鼓励。

作者: yangauk 时间: 2020-11-22 08:51:23

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

欢迎光临新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/)