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标题: 5000多港币的汇款被国内反洗钱调查我也是醉了，太危险了，能搬就搬吧 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2018-6-6 14:11:22 标题: 5000多港币的汇款被国内反洗钱调查我也是醉了，太危险了，能搬就搬吧

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作者: rzrljb 时间: 2018-6-6 14:24:41

论坛里我看大家汇个几w纽币买房子的都没事你是不是运气不好

作者: auckland.clark 时间: 2018-6-6 14:31:09

前2周，通过国内中国银行柜台一次汇出30多万人民币的，第二天就到NZ的账户了。

作者: anzac_corp 时间: 2018-6-6 14:34:47

想多了，正常手续而已，不管钱多少，银行工作人员还是要follow一定的流程的

作者: superok 时间: 2018-6-6 14:35:11

你的名字拼音，可能某些敏感人物相同、相似哦～～

作者: trdeyoualbert 时间: 2018-6-6 14:52:07

auckland.clark 发表于 2018-6-6 13:31
前2周，通过国内中国银行柜台一次汇出30多万人民币的，第二天就到NZ的账户了。 ...

土豪呀
刚好年度限额五万美元对吧

作者: 本妞的小号 时间: 2018-6-6 15:01:23

现在这么严格了

作者: 蓝色敏骑 时间: 2018-6-6 15:17:57

有传言说要取消5w美元的限制？？？

作者: 匿名 时间: 2018-6-6 15:26:15

auckland.clark 发表于 2018-6-6 13:31
前2周，通过国内中国银行柜台一次汇出30多万人民币的，第二天就到NZ的账户了。 ...

别高兴太早

作者: 八八豆 时间: 2018-6-6 15:46:52

确定不是遭遇诈骗？

作者: 261874939 时间: 2018-6-6 15:59:15

也是牛逼的啊

作者: 醉翁 时间: 2018-6-6 16:03:39

可能对方逆向思维了，只汇款5500港币到境外太少见，反倒引起银行的注意了

作者: Esipan 时间: 2018-6-6 16:43:00

本地存现金超过1万nzd都要实名做记录呢。。。。反洗钱也是我们这种身在国外的人弄臭的名声

作者: auckland.clark 时间: 2018-6-6 16:47:50

蓝色敏骑发表于 2018-6-6 14:17
有传言说要取消5w美元的限制？？？

没有。

作者: auckland.clark 时间: 2018-6-6 16:48:23

匿名者发表于 2018-6-6 14:26
别高兴太早

能找我退钱？

作者: 马车会杂工 时间: 2018-6-6 16:49:48

auckland.clark 发表于 2018-6-6 13:31
前2周，通过国内中国银行柜台一次汇出30多万人民币的，第二天就到NZ的账户了。 ...

有钱人啊啊

作者: auckland.clark 时间: 2018-6-6 16:50:57

马车会杂工发表于 2018-6-6 15:49
有钱人啊啊

不要调侃我了。
有钱人是不走柜台办理的。

作者: Feature 时间: 2018-6-7 04:39:17

auckland.clark 发表于 2018-6-6 13:31
前2周，通过国内中国银行柜台一次汇出30多万人民币的，第二天就到NZ的账户了。 ...

真假的？哪个城市啊？难道国内城市与城市还不一样？

作者: auckland.clark 时间: 2018-6-7 09:50:10

Feature 发表于 2018-6-7 03:39
真假的？哪个城市啊？难道国内城市与城市还不一样？

真的啊。北京。同一个城市不同的营业网点对规则把握的尺度都有区别。

作者: JennyHe03 时间: 2018-6-7 22:50:16

一样的，我3月份从国内转1W纽币过来，第一次就失败了，说我没有提供更多的信息，结果转账手续费都扣了。第二次转，把所有的资料都给齐，才给我转过来的。
现在国内抓的越来越严了。

作者: 驴是念来过倒 时间: 2018-6-11 13:57:51

现在汇款很方便，5万美金汇新西兰银行，当天晚上汇，第二天早上9点准时到。手机，电脑都实验过了，屡试不爽。经常汇。。。200多人民币，是一次性汇的手续费，你汇多少都扣这个钱

作者: nanaBB 时间: 2018-6-11 15:23:35

你只是遇到这个情况了，反洗钱的流程而已，跟国家穷不穷没有直接关系，全球的趋势如此。

作者: salesonline 时间: 2018-6-11 21:50:36

可能是你汇的太少了，人家汇5万的都没事，哈哈

作者: joyjoyjoy 时间: 2018-6-12 10:14:10

auckland.clark 发表于 2018-6-6 13:31
前2周，通过国内中国银行柜台一次汇出30多万人民币的，第二天就到NZ的账户了。 ...

你为毛这么有钱

作者: joyjoyjoy 时间: 2018-6-12 10:16:20

人家确定名字也没错。。。。。。安全系统要求这样才能过关

作者: malcolm.h 时间: 2018-6-13 09:02:46

你的书写能力一般
写的东西让别人看得吃力

作者: 南半球寻梦记 时间: 2018-6-16 22:45:42

可能是你汇的太少了，人家汇5万的都没事，哈哈

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