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标题: 做个调查，关于国内汇款 [打印本页]

作者: nuwaw 时间: 2017-2-8 00:21:47 标题: 做个调查，关于国内汇款

都说国内汇不出来钱了，大家说说自己或身边认识朋友汇款情况呗，
我今年汇了，多了个用汇时间和用途选项，别的和去年一样，
没有像坛子里说的汇不出来，二个认识的朋友也都正常汇出，
都是一笔五万美金额度汇的
其中一个今天汇的，
这二个朋友是现实中的，不是听来的

作者: pc1 时间: 2017-2-8 00:35:10

支持，大家分享一下吧

作者: simoWang 时间: 2017-2-8 05:44:34

完全没问题。还是一个身份证一次。然后一个户头不要接受超过三次以上汇款你可以找亲戚朋友借本地银行户头来接钱哈哈

作者: love_3_month 时间: 2017-2-8 07:58:00

我说过了，只要别太明显，就3-4笔总能汇的出，10-20万美金问题不大。。。银行可以事先控制，但是漏洞太多效率低，很多的控制只能是事后控制，所以政策说的是，如果发现如何如何（如何如何已经发生啦），取消下一年度的购汇额度。

作者: joyjoyjoy 时间: 2017-2-8 08:29:34

要是一个人对一个账号肯定是不行的呢。

作者: rzrljb 时间: 2017-2-8 09:44:27

肯定可以汇的，只是接受的时候不能接受太多人的，国外体现也不可能提太多了。总的来说正常使用1年接受2-3个5w美金还是可以的。比起过去轻松弄出来50w+的美金还是有差距

作者: skytower123456 时间: 2017-2-8 11:03:13

能汇~~~~~~~~~~~没听说不能汇，不能汇的应该指的是哪些想汇几千万的吧。。。。。

作者: nuwaw 时间: 2017-2-9 11:34:02

pc1 发表于 2017-2-7 23:35
支持，大家分享一下吧

网银哪家银行都可以开通，但纽币业务不是每家银行都有，工行有，中行，招行都有
建行不清楚了

作者: julysummer 时间: 2017-2-9 15:32:19

最新的政策不是1w美元以上就要审批吗？LZ是一次申请5W美元然后通过审批后汇款的，还是别的什么方式？

作者: x_line 时间: 2017-2-9 22:37:28

楼主是用那个银行汇的？

作者: nuwaw 时间: 2017-2-10 16:59:38

julysummer 发表于 2017-2-9 14:32
最新的政策不是1w美元以上就要审批吗？LZ是一次申请5W美元然后通过审批后汇款的，还是别的什么方式？ ...

你哪里看到的啊，我的5万美元没审批，就是正常网银购汇，境外汇款。
超过五万才审批

作者: nuwaw 时间: 2017-2-10 17:00:06

x_line 发表于 2017-2-9 21:37
楼主是用那个银行汇的？

有纽币业务的银行都可以

作者: Tenderness0828 时间: 2017-2-10 22:42:39

多找几个国内账户汇过来。国内可以2个人汇给nz同一账户，或者就去bnz的atm取现金咯

作者: julysummer 时间: 2017-2-13 13:08:48

nuwaw 发表于 2017-2-10 15:59
你哪里看到的啊，我的5万美元没审批，就是正常网银购汇，境外汇款。
超过五万才审批 ...

发现是我自己理解错误了，谢谢啦

作者: oliviawang8809 时间: 2017-2-24 19:30:23

大家都用的什么银行？中行现在貌似已经只能汇1万美金，还要很多证明材料。不知道是不是地域限制？

作者: nuwaw 时间: 2017-2-25 02:15:29

oliviawang8809 发表于 2017-2-24 18:30
大家都用的什么银行？中行现在貌似已经只能汇1万美金，还要很多证明材料。不知道是不是地域限制？ ...

貌似。。。。。你自己办了就知道啊，我中行汇5万美金等额纽币，没问题

作者: JSPMachine 时间: 2017-2-25 09:38:56

Tenderness0828 发表于 2017-2-10 21:42
多找几个国内账户汇过来。国内可以2个人汇给nz同一账户，或者就去bnz的atm取现金咯 ...

这样做，查到就麻烦了，两国都麻烦，英达2010，11年也是几千美金几千美金的汇了50万... 英达当然是他自己赚的钱，但是一样犯法了，就是汇的时候多个账户欺诈洗钱的标志。几千美金都查，5万，5万的早进观察名单和黑名单了...只是国内处理慢，国内要先观察帅选，如果是这个老客户，每年有几百万以上流动，或公司帐户，几百万几千万或更多基本银行会放过，如果欠款多外流要解释，要很久才会通知这里银行。直汇已经卡掉了，即使是最高级7星卡，要换汇+审查，这样不会几秒就到账

作者: mimisa 时间: 2017-2-25 10:23:14

JSPMachine 发表于 2017-2-25 08:38
这样做，查到就麻烦了，两国都麻烦，英达2010，11年也是几千美金几千美金的汇了50万... 英达当然是他 ...

这么说新西兰10年内的大陆移民的华人基本都涉及洗钱？问题很严重

作者: Wintec 时间: 2017-2-25 11:04:02

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作者: JSPMachine 时间: 2017-2-25 11:46:17

本帖最后由 JSPMachine 于 2017-2-25 11:24 编辑

mimisa 发表于 2017-2-25 09:23
这么说新西兰10年内的大陆移民的华人基本都涉及洗钱？问题很严重

看抓不抓的问题，欧美抓的比较严，欧洲特别多，特别是前几年的欧洲回国潮，很多华人几十年积蓄倾家荡产，甚至入狱，这样的故事天天在浙江发生。欧洲在查华人个人账户到查公司账户转移

中国新西兰共同参与的国际洗钱组织有 FATF, APG, EG等中国银行普遍提供信息滞后，被罚几亿美金，但是信息迟早会提交
这些组织都有一定的触发机制，如超过一万美金现汇，或短期多次换汇不同人汇一个人一个人汇不同人都会被列入一些国际组织的监管

联合国反腐败公约

特别重点公职人员
第一条是概述，第二条直接就是公职人员，因此公职人员的监管可能更严，比如 5000美金就触发监管机制，并特别提出了重点实际受益人条款，如你留下了护照，证件等资料查最后受益人放银行和金融机构的政策，以获取银行金融机构的全面合作

作者: 老北 时间: 2017-2-25 18:11:38

真正洗钱的抓不到，折腾的都是老百姓

作者: nzstar24 时间: 2017-2-26 16:53:39

朋友前天去银行汇，开始不让汇，然后把所有汇款信息全部调出来，审核完用途，才给汇了4W多美金，而且明确说今年你不能再汇了...

作者: nzstar24 时间: 2017-2-26 17:01:52

本帖最后由 nzstar24 于 2017-2-26 17:03 编辑

JSPMachine 发表于 2017-2-25 11:46
看抓不抓的问题，欧美抓的比较严，欧洲特别多，特别是前几年的欧洲回国潮，很多华人几十年积蓄倾家荡产 ...

按你这么说，只要用国内钱在国外买房的都应该抓起来，除非你一年就汇5W，攥个10年二十年你再买房子. 不是么

作者: JSPMachine 时间: 2017-2-26 19:14:14

本帖最后由 JSPMachine 于 2017-2-26 18:38 编辑

nzstar24 发表于 2017-2-26 16:01
按你这么说，只要用国内钱在国外买房的都应该抓起来，除非你一年就汇5W，攥个10年二十年你再买房子. 不是 ...

这里只管罚单，不管犯罪，警察没这空
另一个是国家外汇局和公安衔接也不到位。国家外汇局势力复杂，分裂很厉害

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