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标题: 转移资产问题 [打印本页]

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-23 20:13:01 标题: 转移资产问题

本帖最后由 COLINSCC888 于 2016-3-23 19:19 编辑

最近想要从上海把120多万纽币转移过来买房

最近问过harcourts的房产中介说2015年开始中国政府管制更加严格了

不可以拆汇了比如说找10几个亲戚转汇到国外同一个账户这都是被禁止了

有3个解决方案：

叔叔台湾人在广东有企业所以在香港HSBC有企业账户好像那样转钱不会有限制
地下钱庄但是不太放心
自己在多家银行（KIWIBANK, ANZ, BNZ, ASB, HSBC) 开多个账户父母在这里也有账户这样可以凑到当地7，8个账户左右但也只有35W-40W刀

求大神给点意见谢谢

作者: E.F 时间: 2016-3-23 20:14:40

如果你叔叔愿意帮忙，当然首选是第一个。香港汇款来新西兰没有限制的。

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-23 20:18:27

E.F 发表于 2016-3-23 19:14
如果你叔叔愿意帮忙，当然首选是第一个。香港汇款来新西兰没有限制的。 ...

如果大笔金额从香港的企业账户存入我的ANZ账户 ANZ会觉得我是在洗钱吗

作者: edisonwang 时间: 2016-3-23 20:20:40

COLINSCC888 发表于 2016-3-23 19:18
如果大笔金额从香港的企业账户存入我的ANZ账户 ANZ会觉得我是在洗钱吗

有可能会需要你解释来源用途等等别说120万多了20万都有可能查，地下钱庄也没那么不安全只是损失大一些而已而且现在地下钱庄最多也就20万一个账户了都不好做了

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-23 20:26:05

edisonwang 发表于 2016-3-23 19:20
有可能会需要你解释来源用途等等别说120万多了20万都有可能查，地下钱庄也没那么不安全只 ...

中共也是。。。无语

作者: 小马虎 时间: 2016-3-23 20:32:02

别无语啊，现在抓腐败很严格，也是好事。

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-23 20:33:16

小马虎发表于 2016-3-23 19:32
别无语啊，现在抓腐败很严格，也是好事。

我们是老百姓父母做生意的上海的物业抛售了转移资产来着。。

作者: 119900 时间: 2016-3-23 20:43:09

一人一次5万美金。。。
17个人。。

作者: E.F 时间: 2016-3-23 20:43:48

既然你叔叔香港有账户就让他帮忙从他的私人账户来你这里的ANZ 私人账户给你啊，你国内的卖房款转给你叔叔国内的人民币账户就好啦（汇率给高点你叔叔就好了）

作者: edisonwang 时间: 2016-3-23 21:00:06

119900 发表于 2016-3-23 19:43
一人一次5万美金。。。
17个人。。

现在不好操作了银行给你操作但是外汇局说了算最坏的就是所有人不能在购汇

作者: CWF895 时间: 2016-3-23 21:15:27

小马虎发表于 2016-3-23 20:32
别无语啊，现在抓腐败很严格，也是好事。

呵呵，奶姨夫。。只许州官放火，那些真正的大老虎别说120万了，120亿弄出去都是小菜一碟

作者: waitakere6 时间: 2016-3-23 21:25:22

CWF895 发表于 2016-3-23 21:15
呵呵，奶姨夫。。只许州官放火，那些真正的大老虎别说120万了，120亿弄出去都是小菜一碟 ...

大老虎属于食物链顶端，管不了很正常，打击打击中老虎和小老虎也不错，就是顺带把肥猫也打击了就深表同情了。

作者: 小手冰凉的兔子 时间: 2016-3-23 21:25:27

一部分借亲戚身份证汇分别汇到你和你父母的名字，一个人汇个二十万应该没问题，但是要隔几周汇入统一账户的话，这样60万解决了。地下钱庄走个20万吧，找个大点的，也五万五万来，一定要提前说好现场拿现金。再一部分走你叔叔那吧。这个比例看你怎么分配了，分散风险吧

作者: 大S 时间: 2016-3-23 23:36:19

120万不多可以换你去钱庄就可以

作者: talkaboutvision 时间: 2016-3-24 09:44:43

这边每个账户最多收5笔，每笔最多5wusd

按你的需求，这边5个不同人名的账户就够了

只不过中国那边你得找不少亲戚朋友了

作者: 驴是念来过倒 时间: 2016-3-24 11:11:32

换汇公司小意思了，不放心，可以分开每天走点，120万纽币算毛大钱，一个小的换汇公司前一个月都可以走上亿人民币的。换汇公司赚的差价，所以基本还算是安全的。

作者: 鸡蛋饼干 时间: 2016-3-24 11:28:13

换汇公司可以走，当天就可以到账，无非就是比国内汇款5万美金的那种汇率高了一点。

作者: aniceguy 时间: 2016-3-24 11:50:46

COLINSCC888 发表于 2016-3-23 20:26
中共也是。。。无语

反洗钱是国际要求，在新西兰存现金过多过频也会被查的

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-24 11:53:11

aniceguy 发表于 2016-3-24 10:50
反洗钱是国际要求，在新西兰存现金过多过频也会被查的

干净的钱中共这样做完全不对全球发达国家大部分都是资金自由流通中共凭什么给1年5万刀配额

作者: aniceguy 时间: 2016-3-24 12:58:16

COLINSCC888 发表于 2016-3-24 11:53
干净的钱中共这样做完全不对全球发达国家大部分都是资金自由流通中共凭什么给1年5万刀配额 ...

在没有拦下检查之前，谁知道哪笔钱是干净的，哪一笔不是？
何况中国本来就不是完全自由兑换的，比起以前，这5万美金已经是大大放宽了。有外汇管制的国家也多的是

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-24 14:22:34

小手冰凉的兔子发表于 2016-3-23 20:25
一部分借亲戚身份证汇分别汇到你和你父母的名字，一个人汇个二十万应该没问题，但是要隔几周汇入统一账户的 ...

我不知道国外不同银行的账户可以用来收国内外汇吗？我自己有好几个银行的账户但是我想汇款的时候需要写对方收款人的名字就算是英文人家也知道吧

作者: wahaha1314 时间: 2016-3-24 15:37:42

不难我觉得难在没钱

作者: 小手冰凉的兔子 时间: 2016-3-24 16:31:09

COLINSCC888 发表于 2016-3-24 14:22
我不知道国外不同银行的账户可以用来收国内外汇吗？我自己有好几个银行的账户但是我想汇款的时候需要写 ...

不同银行的账户同一个收款人都只能算一个人，你父母不也有这边账号吗？不就三个收款人了嘛？如果你这边有特别信的过的朋友也可以

作者: lionel 时间: 2016-3-24 16:48:11

120万也不多，去个口碑好的钱庄就可以搞定了。

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-24 17:20:54

小手冰凉的兔子发表于 2016-3-24 15:31
不同银行的账户同一个收款人都只能算一个人，你父母不也有这边账号吗？不就三个收款人了嘛？如果你这边有 ...

我看了一篇文章说去年底开始最多5个身份证打国外同一个账户这是最大限额对吗也就是25W美金一个国外账户

作者: 小手冰凉的兔子 时间: 2016-3-24 17:58:41

COLINSCC888 发表于 2016-3-24 17:20
我看了一篇文章说去年底开始最多5个身份证打国外同一个账户这是最大限额对吗也就是25W美金一个国外账 ...

你汇款的时候可以问问国内的银行啊，银行工作人员都知道的，我汇款的时候国内银行都会提醒我的

作者: COLINSCC888 时间: 2016-3-24 18:14:15

小手冰凉的兔子发表于 2016-3-24 16:58
你汇款的时候可以问问国内的银行啊，银行工作人员都知道的，我汇款的时候国内银行都会提醒我的 ...

好的谢啦
你是今年汇款的吗

作者: 传说中的大叔 时间: 2016-3-24 22:27:35

找个靠谱点的地下钱庄应该没啥大问题吧

作者: hhjjkk 时间: 2016-3-27 10:57:56

买个差不多价钱的房,房东愿意收人民币的, 截大欢喜!

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