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标题: 听说警察也在这边查资金来源 [打印本页]

作者: xp_theman 时间: 2016-2-13 13:53:45 标题: 听说警察也在这边查资金来源

听说这边有人买房被警察调查了。而且只要是大笔资金打入就会查。是不是真有此事。求证。

作者: cky0718 时间: 2016-2-13 13:59:54

同问。。。还有多大一笔资金算大笔。。。

作者: pategao 时间: 2016-2-13 14:10:57

别吓唬我，我刚刚签下一个想买呢，难道又要放弃？

作者: tony99 时间: 2016-2-13 14:27:42

本帖最后由 tony99 于 2016-2-13 14:31 编辑

pategao 发表于 2016-2-13 14:10
别吓唬我，我刚刚签下一个想买呢，难道又要放弃？

还是放弃吧。。马上腰斩了

作者: 爱国爱港 时间: 2016-2-13 14:33:34

LZ别在做谣了，纽西兰警察不管这个的，这种事是税局（IRD）管的

作者: jarod_2003 时间: 2016-2-13 14:43:21

银行会通知警察, 如果觉得你的款不正当, 这是政府和银行之间有的协议. 最近开始的.

作者: pategao 时间: 2016-2-13 15:01:35

jarod_2003 发表于 2016-2-13 14:43
银行会通知警察, 如果觉得你的款不正当, 这是政府和银行之间有的协议. 最近开始的. ...

啊？那宁信其有吧

作者: Ageorge 时间: 2016-2-13 16:11:25

来路正的，你怕什么？

作者: adslnz 时间: 2016-2-13 17:26:24

各银行根据央行要求，从前年开始成立独立的反洗钱team，负责搜集可疑资金流动，属于初查。进一步跟进就是警察的事情了。

作者: 芥茉2014 时间: 2016-2-13 17:54:53

去年吧，有一阵每天通过atm存1000现金，就被银行打电话问了

作者: kiwilo99 时间: 2016-2-13 18:49:20

芥茉2014 发表于 2016-2-13 17:54
去年吧，有一阵每天通过atm存1000现金，就被银行打电话问了

這種的很容易就會被銀行通報SFO...
如果被查, 那就是轉帳走的(錢莊/帳號)可能有問題, 不然警察不會沒事去查這個

作者: NewLynnHse 时间: 2016-2-13 18:53:40

警察管不管就不知道，但是应该会有人查

作者: adsl2 时间: 2016-2-13 20:21:16

adslnz 发表于 2016-2-13 16:26
各银行根据央行要求，从前年开始成立独立的反洗钱team，负责搜集可疑资金流动，属于初查。进一步跟进就是警 ...

反洗钱各个银行早就有了，你说的独立的反洗钱team是银行成立的专门部门由专人来处理吗？

作者: xp_theman 时间: 2016-2-13 20:53:58

adslnz 发表于 2016-2-13 17:26
各银行根据央行要求，从前年开始成立独立的反洗钱team，负责搜集可疑资金流动，属于初查。进一步跟进就是警 ...

那看来是真的。这边账户其实都是被监控的。

作者: bungyjumping999 时间: 2016-2-13 21:17:10

本帖最后由 bungyjumping999 于 2016-2-13 20:19 编辑

haha.... recently kiwi bank wants to close account of money changer / forex exchange account, because of fear of money laundering.

the money changer/forex company is fighting very hard not to get account closed.

so far, no other bank want to have anything to do with money changer accounts, only left with kiwi bank. Most of them will be closing doors.

作者: shiershao1220 时间: 2016-2-14 10:20:46

都是国内老百姓上班做点生意，汇款过来都是家攒的给孩子买房的钱，又不是贪官污吏来路不正，有什么可查的，华人爹妈给儿女钱买房很正常

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