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标题: 上了外汇管理局的黑名单..... [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2015-7-13 18:02:12 标题: 上了外汇管理局的黑名单.....

家里人走正规渠道从中国银行给这边汇钱,由于配额,一个人一年只能汇过来5万美金的钱,所以就托家里的亲戚给汇,前前后后汇了200多万RMB吧,之后再去办理被告知不能再给我帐号汇钱,因为我已经上了黑名单.最近正打算买房,求破解...PS:我在这边就一个人, 也不想让家里人把钱打到朋友的账户上.还有就是可以不可以走地下钱庄?外汇管理局会监察我家里人在国内的帐号吗?走正规渠道还这么多事儿,早知道就走地下钱庄了!!!!!!

作者: xxx4ever 时间: 2015-7-13 18:03:48

正规的走不了了

作者: CWF895 时间: 2015-7-13 18:10:29

地下钱庄啊

作者: pangxinzhu 时间: 2015-7-13 18:17:27

恐怕只能走换汇公司了吧，不过我没有在换汇公司汇过大额，所以不知道靠不靠谱

作者: 楼主 时间: 2015-7-13 18:22:46

别的银行开个帐号可以不？该不会是名字一样也不行吧？那么叫王刚，张伟，李强的岂不是很苦逼？

作者: 柒夜之月 时间: 2015-7-13 18:29:54

你可以尝试把钱打到我的帐号上

作者: 6mh 时间: 2015-7-13 18:31:23

我也是上了黑名单，我去另外银行开了账号还能汇，你去试试看，另外我现在基本走地下钱庄

作者: 匿名 时间: 2015-7-13 18:35:03

黑名单的意思是什么？禁止汇钱了？

作者: joyjoyjoy 时间: 2015-7-13 18:35:12

地下钱庄可以的。。。。。你汇的时候跟他们提醒一下你被国内银行拉黑。。。怕万一他们说这说那就不好了。

作者: 匿名 时间: 2015-7-13 19:13:37

没事的，有旳地下钱庄很安全的。我买房什么的都是走地下钱庄的

作者: 94吹纽B 时间: 2015-7-13 19:35:55

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作者: 荳荳 时间: 2015-7-13 20:02:22

一年之内吗？

作者: liaoweiguang123 时间: 2015-7-13 20:14:29

作者: 匿名 时间: 2015-7-13 20:22:30

lz我和你一样情况，买房汇了6人份的钱，当时是没人说什么过了3个月中国银行给家人打电话也是说被管制了。电话里没有说是汇太多，只是说亲戚和我不是直系关系给我汇钱不合法。所以包括亲戚三人还有我父母3年之内不可以换汇或者汇钱。但是根据我们后来打听的，应该就是给同一人帐号一直汇钱被盯上了。不可靠消息称门槛估计是30万美金。超过这个数应该就会有人查了。

也提醒一下即将汇钱的人，不要一直给同一个人同一个帐号打钱。在新西兰多开几个帐号，哪怕是同一个人不同银行的都会好一些。最近真的查的很严。另外这几天朋友圈一直在传低下钱装也被大规模封查，lz如果用低下钱装也小心点

国内的事儿真是没法儿说，查来扣去还是老百姓遭殃。正因为我们的钱是正大光明的才没有想那么多办法，我周围就知道有朋友知道自家的钱说不明白直接几百万纽币都是走的地下钱庄。还有一个是从国内先寄到澳洲，转了好几回才通过亲戚汇来nz。
最后这些不明不白的都没事，反而是我们这些平头百姓倒霉。

作者: 匿名 时间: 2015-7-13 20:38:22

老王上了外汇管理局的黑名单.....

作者: HoMeWolf 时间: 2015-7-13 20:39:11

走换汇公司多好，大批量的钱人家是有办法的

作者: p2p 时间: 2015-7-13 22:20:10

第一，现在还没有外管局统一的黑名单，都是各家银行自己的黑名单。

第二，能上各家银行黑名单，全是做得太明显，比如连续多天5个人在同一家银行向同一个人汇款之类。只要不这么明显就不会上黑名单。

具体看外管局文件《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》汇发〔2009〕56 号
http://www.safe.gov.cn/wps/porta ... 4698970bb362e8d3913

作者: 匿名 时间: 2015-7-13 23:35:28

牛B呀，钱都多得进黑名单了。。。。

我是穷得进黑名单。。。。

作者: hxw7283929 时间: 2015-7-13 23:44:21

匿名者发表于 2015-7-13 18:13
没事的，有旳地下钱庄很安全的。我买房什么的都是走地下钱庄的

但是汇款数额大的话走银行会比较划算诶～

作者: 2795358 时间: 2015-7-14 00:40:15

经常几万几万的汇过来汇过去。找家可靠的，大的。

作者: 匿名 时间: 2015-7-14 02:27:33

匿名者发表于 2015-7-13 19:22
lz我和你一样情况，买房汇了6人份的钱，当时是没人说什么过了3个月中国银行给家人打电话也是说被管制了。电 ...

謝謝阿。。。我現在肯定只能是走地下錢莊了。。。但是問題是，他們還會阻攔我家裡人國內轉帳的業務嗎？謝謝阿。。。。。

作者: 匿名 时间: 2015-7-14 02:37:11

匿名者发表于 2015-7-14 01:27
謝謝阿。。。我現在肯定只能是走地下錢莊了。。。但是問題是，他們還會阻攔我家裡人國內轉帳的業務嗎？謝 ...

地下錢莊吞了你的钱谁负责任？

作者: F@rewell 时间: 2015-7-14 11:39:10

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: LookingForward 时间: 2015-7-14 11:55:15

{:8_491:}这个帖子实用，·实用~

作者: xdh666666 时间: 2015-7-14 13:15:59

你这么汇不拉黑你才怪

作者: 龙津路猪肠碌 时间: 2015-7-14 13:55:56

买房子通常都是走地下钱庄你钱多还可以跟钱庄谈个好一点的价钱。
不过仅限买房子如果你长期这样频繁有大钱进来。
钱庄也会报备的。只是不会告诉你而已。

作者: GreatCursER 时间: 2015-7-14 20:41:18

楼主你就一个账户么

作者: 匿名 时间: 2015-7-14 22:42:32

GreatCursER 发表于 2015-7-14 19:41
楼主你就一个账户么

有其他的帳號.... 現在怕的是我家裡人的帳號被監控了這是要逼良為娼嗎????

作者: 妖精de蛊 时间: 2015-7-14 23:02:53

汇我账号吧。。。。哈哈~~~

作者: 匿名 时间: 2015-7-15 00:45:40

6mh 发表于 2015-7-13 17:31
我也是上了黑名单，我去另外银行开了账号还能汇，你去试试看，另外我现在基本走地下钱庄 ...

上後名單後，國內家裡人的帳號，還會被檢控嗎？我的意思是走地下錢莊的時候，還會被阻攔嗎？

作者: 土包子来了 时间: 2015-7-15 00:57:49

有钱人，羡慕

作者: denema 时间: 2015-7-15 02:23:57

2795358 发表于 2015-7-13 23:40
经常几万几万的汇过来汇过去。找家可靠的，大的。

有钱人

”。。。。。。

作者: xytdt55 时间: 2015-7-15 16:10:59

告诉你办法
招一个买房中介，让他给你联系他熟悉的地下钱庄
这样钱跟他息息相关的，不会弄丢的

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