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标题: 账号被监控不能汇钱过来听说过吗？ [打印本页]

作者: 6mh 时间: 2015-1-29 20:02:59 标题: 账号被监控不能汇钱过来听说过吗？

今天家人给我汇钱，银行说账号被监控，不能汇钱给我，谁遇到过这种事？又不是土豪，汇过来那么多

作者: spectrum10000 时间: 2015-1-29 20:08:15

你是不是一年多次往同一个账号汇款了？

作者: ilikeauckland 时间: 2015-1-29 20:45:16

不懂。帮顶。希望没事。

作者: 94吹纽B 时间: 2015-1-29 21:11:50

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: ilikeauckland 时间: 2015-1-29 21:21:28

帮顶。希望没事。

作者: 6mh 时间: 2015-1-29 21:35:37

spectrum10000 发表于 2015-1-29 21:08
你是不是一年多次往同一个账号汇款了？

对啊，好几次

作者: Go2Piha 时间: 2015-1-29 21:46:11

老往这边汇款到同一个账户，不搞你搞谁

如果是正常经商行为，应该走公司账户
如果是个人需求，哪里有一年到头那么多TRANSACTION

作者: 人生如梦-颜 时间: 2015-1-29 23:08:39

新西兰加入国际反洗钱法，规矩多的很了，

作者: 比肩乔丹 时间: 2015-1-29 23:32:36

哪个银行啊？？
楼主每年多少笔交易啊

作者: spectrum10000 时间: 2015-1-30 06:44:48

6mh 发表于 2015-1-29 22:35
对啊，好几次

现在同一个账户一年只能两次，超过两次银行就会监控了，你大概不止两三次吧，换个账号，换个收款人吧

作者: 6mh 时间: 2015-1-30 07:18:09

spectrum10000 发表于 2015-1-30 07:44
现在同一个账户一年只能两次，超过两次银行就会监控了，你大概不止两三次吧，换个账号，换个收款人吧 ...

好的，谢谢

作者: 新中国 时间: 2015-1-30 09:19:18

汇过来后给我个信息呀，我也想汇点，现在正犹豫是在这边换汇公司汇还是等回国自己汇。谢谢

作者: 6mh 时间: 2015-1-31 23:21:33

新中国发表于 2015-1-30 10:19
汇过来后给我个信息呀，我也想汇点，现在正犹豫是在这边换汇公司汇还是等回国自己汇。谢谢 ...

汇不了了，估计名字和地址被监控了，只能走地下钱庄了，奶奶的正当收入不能汇，那帮贪官的钱大笔大笔汇出来

作者: elffirevox 时间: 2015-2-2 07:17:00

外汇管理局规定一人多次或是多人一次往海外同一个账户汇款都会受到外管局的监控以上行为是触犯了反洗钱条例国内所有银行往境外汇款在外管局都有记录进了黑名单不太好弄

作者: 由甲儿 时间: 2015-2-2 10:39:17

不是吧我一年汇了5，6次都没问题啊每次都1w多nzd

作者: 2795358 时间: 2015-2-2 13:27:34

由甲儿发表于 2015-2-2 10:39
不是吧我一年汇了5，6次都没问题啊每次都1w多nzd

洗黑钱有汇1W一次，一年才5.6次的吗？你这样的汇款一开就是正常开销。

作者: 6mh 时间: 2015-2-2 15:16:09

elffirevox 发表于 2015-2-2 08:17
外汇管理局规定一人多次或是多人一次往海外同一个账户汇款都会受到外管局的监控以上行为是触犯了反洗钱 ...

结果是什么呢

作者: elffirevox 时间: 2015-2-2 15:31:22

6mh 发表于 2015-2-2 16:16
结果是什么呢

也有可能是你的额度到了

作者: 6mh 时间: 2015-2-2 16:08:37

elffirevox 发表于 2015-2-2 16:31
也有可能是你的额度到了

回去不会被海关拦住吧？

作者: 由甲儿 时间: 2015-2-3 09:38:20

2795358 发表于 2015-2-2 14:27
洗黑钱有汇1W一次，一年才5.6次的吗？你这样的汇款一开就是正常开销。

因为看到楼主说他汇的不多也看到楼上说汇款2次就被监控。。。

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