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标题: 小心！！！时下正在流行的猖獗骗财集团。 [打印本页]

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 20:55:34 标题: 小心！！！时下正在流行的猖獗骗财集团。

哎~~没有想到从出生，到出国，这么多年了，我会在这个星期一遇到骗子。更没有想到的是，我会在新西兰，遇到国际骗子！！

话要从我前段时间在buy sell & exchange网上登的那起广告，卖东西说起~~
上上个星期天，我还在家里为我在buy sell & exchange网上登了带图的卖东西广告，只花了10刀（trade me要二三十块）而自豪。星期一他们就通知我说广告在网上登出来了，报纸上的要等每个星期五。星期二。。。就收到一个scotland的人给我发的邮件，说对我卖的东西很感兴趣，问我最低价。我回复了。第二天。。一个自称是昨天那个人的助理给我发了一封很长的邮件，我才看明白说，他们要买这个东西，运到他们的国家去做business用，并说他们经常做国际运输，所以对国际运输的条例很清楚。后来的几天，我们都用邮件联系着。最后，他给我说，他问了船运公司，运费要我付，但是他会先把运费打到我这边的银行账户里，我到时候取出来，汇给船运公司以后，他就直接把买东西的全款打给我。我总有点奇怪的感觉，但又被这国际“大”生意电晕了。我想，反正都不用我付钱，安全！！！
星期一早上7点不到，在我迷迷糊糊中，接到一个人给我电话，运费已到帐，让我查收。半梦半醒中，上网银行里面确实多了九百多块。便回邮件给那个人说钱已收到。我会尽快去付运费。下午。。急急忙忙在下班之前赶到了银行，说要取那笔钱。我生平第一次在取钱的时候看到异样的眼神！！！银行的工作人员给我说我不能取，要坐到一边去跟他们专业小组聊一下~~~（当时我真感觉我会被他们进小黑屋。。）
这个人一来就问了我觉得很莫名其妙的一些问题，我没弄清楚状况没有都仔细回答。后来才发现局面不对，他们好像把我当犯罪集团的一样。我才跟她详细说了事情的来龙去脉。于是。。她拨了一个电话。。一个专业调查小组的人在电话那边跟我对话了很久。。我才恍然大悟，这个是个骗局。他们告诉我，我现在正在跟一帮诈骗集团打交道，他们打到我账上的钱是偷来的，他们就专门通过这种国际买卖形式把钱送出去，又最后转到他们的户头上。这笔“运费”，只是一小部分作为试探，如果银行系统没有扫描到，这次他们成功了，他们就会把我卖东西的全款汇到我的户头。显然，这个钱最终也不会是我的。也就是说，我会理所当然的认为这是我的货款，但其实是虚有的，不存在的，如果我动用的这笔钱，银行会找到我，会让我来归还这笔钱！！！所以，到头来，我会损失了我卖的东西，“运费”和我的货款。
我当时听了，尿差点没有吓出来，紧张到走出了银行只有用去shopping来缓解我对这件事的恐慌。
哎。。我到现在都还在后怕，以为是国际生意，没想到遇到的是国际骗子。

故事可能很长很啰嗦，写起来很辛苦。但我还是决定给大家提个醒。圣诞节，新年快到了。骗子也更猖獗的捞钱了。希望大家多长心眼，不要上当~~~

祝大家。。节日快乐~~~

作者: 小猪姚姚 时间: 2009-12-10 20:57:00

哪里都有。。咳……

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 20:59:52

western union方便快捷。。不过，骗子也喜欢用！！大家小心~~~

作者: 孤单背影 时间: 2009-12-10 21:00:50

真惊险啊。。。

作者: 小猪姚姚 时间: 2009-12-10 21:02:23

有好多人喜欢代购，然后要求货到付款。

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:02:53

感谢nationalbank的员工。。。避免了我滴损失。。阻止了我去上吊.....{:7_333:}

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:05:29

有好多人喜欢代购，然后要求货到付款。
小猪姚姚发表于 2009-12-10 22:02

但他是说运费他出，他汇给我运费，我帮他汇给船运公司，然后船运跟他联系说收到款了，他马上就给我汇全部货款~~我觉得很安全。。。哎~~

作者: without_vin 时间: 2009-12-10 21:05:32

scary......

作者: 小猪姚姚 时间: 2009-12-10 21:05:52

他们要你付很多钱啊？

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:09:27

他们要你付很多钱啊？
小猪姚姚发表于 2009-12-10 22:05

就是他们一分钱都不要我付，我才觉得很安全啊。。。哎~~哪知道会是这样一个结局。他们只是想通过我来帮他们偷钱，顺便把我的钱也偷走，再多加我卖的东西~~

作者: GMT12 时间: 2009-12-10 21:14:22

都是坏蛋....

作者: 小猪姚姚 时间: 2009-12-10 21:14:35

看来NZ银行的系统还是很好的。呵呵。他们拿你账户***啊

作者: cookielolly 时间: 2009-12-10 21:15:14

好奇請問, 匯到妳帳號的九百多運費, 最後會如何處理?

作者: Adagio 时间: 2009-12-10 21:16:19

我昨天还收到TM的信
说最近骗子猖獗
尽量不要使用western union
非常危险

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:20:52

看来NZ银行的系统还是很好的。呵呵。他们拿你账户***啊
小猪姚姚发表于 2009-12-10 22:14

对。他们问我要账号，给我汇款。让整个事情看起来像真的。

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:22:24

好奇請問, 匯到妳帳號的九百多運費, 最後會如何處理?
cookielolly 发表于 2009-12-10 22:15

银行给我发邮件说那九百多块是他们偷别人的钱（不知道怎么偷的）反正最后追踪到了，已经还给失主了。

作者: 鮩譤澪 时间: 2009-12-10 21:24:52

有点晕{:7_349:}{:7_349:}
是不是如果他们没有做这个试探
如果他们直接就说买你的东西然后转账给你你不去银行取钱就直接发货的话就被骗了..~??

作者: 燚燚燚 时间: 2009-12-10 21:26:21

顶一下媳妇

作者: cookielolly 时间: 2009-12-10 21:26:26

請問這個騙局銀行方面是咱樣說法? 你給他帳號, 他打錢進妳帳號, 你沒有授權讓他使用你的帳號, 他如何偷你的錢呢?

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:34:17

有点晕{:7_349:}{:7_349:}
是不是如果他们没有做这个试探
如果他们直接就说买你的东西然后转账给你你不去银行取钱就直接发货的话就被骗了..~??
鮩譤澪发表于 2009-12-10 22:24

也可以这么说。如果他们是肯定要做这个试探的。但如果银行没有查到这比汇款，我去取了，把钱帮他们付给船运公司了，他们再给我汇我卖东西的货款，然后我自然会用这比钱。之后，银行会问我要“运费”还有把货款的钱还给银行。因为他们是偷别人的钱给我用，到时候，就会是我来帮他们把这笔钱还给银行。然后，我卖的东西也没了。也就是说，到头来，他们是偷别人的钱，偷我的钱，还把我的东西运到国外去了。

作者: MaxPower 时间: 2009-12-10 21:36:20

这种人的邮件，直接忽略

跨地区都费劲，何况跨国家了。。。

几年前trademe上碰到过一个尼日利亚的。~~直接block掉了

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:37:39

請問這個騙局銀行方面是咱樣說法? 你給他帳號, 他打錢進妳帳號, 你沒有授權讓他使用你的帳號, 他如何偷你的錢呢?
cookielolly 发表于 2009-12-10 22:26

简单说，他们是偷别人的钱给我，再通过我还给他们。我以为这笔钱是我应得的。但是，如果这件事成功了。到时候我用了这笔钱的话，银行找不到给我汇款的那些人的联络方式，抓不到他们。所以，到时候会问我要回“运费”和我到时候卖东西的货款。

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 21:39:41

請問這個騙局銀行方面是咱樣說法? 你給他帳號, 他打錢進妳帳號, 你沒有授權讓他使用你的帳號, 他如何偷你的錢呢?
cookielolly 发表于 2009-12-10 22:26

也就是说，他们不需要使用我的账号。只是通过我洗他们偷来的钱，银行找我的时候，我就必须把这笔钱还给银行。他们也变相的偷走了我的钱。我的东西也没有了。

作者: suki-lin 时间: 2009-12-10 22:01:32

現在的騙子真,,,,
還能偷別人銀行的錢....

作者: 坎大红裤 时间: 2009-12-10 22:05:01

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 22:17:19

現在的騙子真,,,,
還能偷別人銀行的錢....
suki-lin 发表于 2009-12-10 23:01

对啊。。我在银行听了，腿都软了。。所以。大家小心啊。现在什么人，什么手段都有！！

作者: CartoonCamp 时间: 2009-12-10 22:40:17

这个故事。。。似曾相识啊
大家要小心！！

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-10 23:09:15

这个故事。。。似曾相识啊
大家要小心！！
CartoonCamp 发表于 2009-12-10 23:40

难道。。ls也有相似的遭遇？！

作者: p2p 时间: 2009-12-10 23:45:43

你是善意收款人，进了你帐户的钱，银行还给你扣出来？不会吧，如果这样那什么买卖都不能信了。

作者: hmtwhy 时间: 2009-12-10 23:51:33

骗子好强大。。

作者: MaxPower 时间: 2009-12-10 23:55:03

本帖最后由 MaxPower 于 2009-12-11 00:56 编辑

难道。。ls也有相似的遭遇？！
瑜伽公主发表于 2009-12-11 12:09 AM

9月有人有过这样的事情了。。。

http://bbs.skykiwi.com/viewthread.php?tid=1221066

作者: 帅得惊动政治局 时间: 2009-12-11 00:19:56

本帖最后由帅得惊动政治局于 2009-12-11 01:21 编辑

我和楼主经历差不多！当时英国那边还寄了 7000 英镑的支票过来！没敢用来存，我亲自打了一个电话到英国，那边办公室声音像菜市场，接电话的人一点英国口音都没有。然后意识到一些问题了，最后也不敢乱贪不义之财，主要害怕汽车仍在我的名下有可能会用作不法用途。也就客气的和英国那边说：“我的车不卖了！” 支票你们把他取消了吧！

英国那边还埋怨我不守信用之类的，然后我说你们办公室怎么像菜市那么吵？他们就再也没有回复我的邮件

作者: 同学 时间: 2009-12-11 01:37:59

这又不是一百几十，几百块不可能随随便便转给别人吧！万一你不去交运费怎么办呢！

其实当时你有想过不去拿一笔钱的么。呵呵

作者: 剑客浪心 时间: 2009-12-11 10:14:50

***哦

作者: 剑客浪心 时间: 2009-12-11 10:15:02

***哦

作者: 天道酬勤007 时间: 2009-12-11 10:48:15

呀!蛮惊险的!!!!!!!!!

作者: 最爱羊肉泡馍 时间: 2009-12-11 12:47:54

靠,真是不敢相信,怎么鸟KIWI的智商也提高了,开始忽悠人拉???{:7_325:}

作者: virus 时间: 2009-12-11 12:59:03

这事情我2003年就碰到过，他们存的是支票，而且是假支票。显示在你银行上面得是有这么多钱但是你仔细看那钱是uncleared funds。你可以动用但是一旦用了之后钱没有cleared 你用掉的钱就得自己填回去。所以这样的东西你就让他汇，汇完了钱就等，等到cleared 然后再行动别的都可以不管。这种事情一般都是发生在卖车的车主身上。

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-11 14:57:31

你是善意收款人，进了你帐户的钱，银行还给你扣出来？不会吧，如果这样那什么买卖都不能信了。
p2p 发表于 2009-12-11 00:45

现在这样的骗局多了。银行那边也找不到那伙人的联系方式。连那笔钱是从哪里汇的地址他们都不知道。所以就算我是收款人，我也可能被当做是他们的同伙，帮他们***。第二种可能就是。。我很倒霉。钱反正还是要我吐出来~~

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-11 15:00:37

我和楼主经历差不多！当时英国那边还寄了 7000 英镑的支票过来！没敢用来存，我亲自打了一个电话到英国，那边办公室声音像菜市场，接电话的人一点英国口音都没有。然后意识到一些问题了，最后也不敢乱贪不义之财，主 ...
帅得惊动政治局发表于 2009-12-11 01:19

这种情况还算好吧。我没有他们的电话。只有email。回来之后很气，给他们发了邮件说不要再联系我了，我已经知道他们的勾当。他们就真的没有联系过我了。而且寄支票上应该可以找得到他们是从什么银行出的，这边银行可以调查，如果是骗局的话。我那个就。。银行问我他们寄钱的银行地址，收据。。什么我都没有。

作者: supertt 时间: 2009-12-11 15:33:57

好长啊，没看完，怎么10块钱的东西还要国际运输啊

作者: MaxPower 时间: 2009-12-11 17:31:33

好长啊，没看完，怎么10块钱的东西还要国际运输啊
supertt 发表于 2009-12-11 04:33 PM

。。。

你再看看就知道了

作者: 莱纳纳 时间: 2009-12-11 17:43:40

这个事情之前SKYKIWI已经有人揭露过了啊，那个人是在TRADEME上卖的，不过是他自己发现有问题的，及时停止了交易。这年头骗子横行，要多加小心啊~

作者: keane910 时间: 2009-12-11 20:38:25

哦  看了回复才完全明白
所以要是存支票一定要等钱完全到账了再寄东西  否则东西不能动
不然空头支票  你东西没了  还倒贴运费

作者: Jimmy1025 时间: 2009-12-11 20:54:49

对方一定是盗用人家的网上银行转帐的资料和信息给楼主转的钱咯,和盗用他人信用卡一样的道理,你如果不去银行取,你直接ATM取了给对方发货付运费,最终银行就会找到你头上然后要你还钱给失主,因为在银行交易系统只显示是盗用的非帐户主人的转帐记录到你帐户,所以你就还对方钱咯,而且你还可能连货都送人了.
和盗用他人信用卡一个道理,盗用来的信用卡在某处消费,然后如果店主没查清签名和确认就给人消费了,最后骗子成功消费,店主还要还卡主钱,就是把钱退回给银行,否则会追究责任.店主倒霉.

作者: jlj4ever 时间: 2009-12-12 10:01:20

buy sell exchange上的广告整天都会被这些犯罪团伙订上，有一次我也差点上当

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-12 15:07:22

对方一定是盗用人家的网上银行转帐的资料和信息给楼主转的钱咯,和盗用他人信用卡一样的道理,你如果不去银行取,你直接ATM取了给对方发货付运费,最终银行就会找到你头上然后要你还钱给失主,因为在银行交易系统只显示是 ...
Jimmy1025 发表于 2009-12-11 21:54

我也问了银行同样的问题。说如果我当时是在ATM取钱的话怎么办？我不就损失倒霉了。银行的人跟我说，因为他们的系统已经扫描到这笔钱，所以，把我整个账号都冻结了。我不管用什么方法都动不了我银行里的钱的。。工作相当之严密~~~

作者: SC 时间: 2009-12-12 21:58:58

骗子当然要谴责，但银行是从不会吃亏的。。。

作者: 瑜伽公主 时间: 2009-12-13 13:10:45

骗子当然要谴责，但银行是从不会吃亏的。。。
SC 发表于 2009-12-12 22:58

恩恩。。绝对有同感~~~

作者: G~Cool 时间: 2009-12-15 16:41:30

唉～～路过。。。。。。

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